第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-061 海洋王照明科技股份有限公司 反对：0 票。 同意对外报送 2023 年半年度报告、报告摘要。公司 2023 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报 告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位董事，因临时减少议案，并于 2023 年 8 月 12 日发送了补充通知。 应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、 ...

招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为海洋 王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海洋王首次公开发行股 票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金 444,000,000.00 元，扣除发行费用 45,958,431.50 元，募集资金净额 ...

我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公 司《独立董事制度》等有关规定，对第六届董事会第二次会议相关事项进行了认 真审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 海洋王照明科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意 见 三、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实 施地点及变更部分募集资金用途的独立意见 公司本次募投项目变更是公司基于公司经营情况进行的调整，有助于提高募 集资金使用效率，符合公司长期发展规划，并已履行了必要的审议和决策程序。 本次募投项目变更的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将募集资金投资项目进行变更。同 意将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《海洋王照明科技股 ...

| | 深圳市海洋王电网 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7.87 | | 7.87 | - | 临时资金往 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 照明技术有限公司 | | | | | | | | 来 | 往来 | | | 深圳市海洋王绿色 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28.52 | | 28.52 | - | 临时资金往 | 非经营性 | | | 照明技术有限公司 | | | | | | | | 来 | 往来 | | | 深圳市海洋王石化 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.30 | | 0.30 | - | 临时资金往 | 非经营性 | | | 照明技术有限公司 | | | | | | | | 来 | 往来 | | | 深圳市明之辉智慧 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 12,300.00 | 71.83 | 13,300.00 | 7,000.00 | 临时资金往 | 非经营性 | | | 科技有限公司 | | | | ...

一、募集资金基本情况 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-064 海洋王照明科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方 式、实施地点及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 16 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目 变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，公司将结合目前募 集资金投资项目的实际进展情况，拟对募集资金投资项目进行变更，现将有关事 项公告如下： （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金 444,000,000.00 元，扣 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1055 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，公司共募集资金 444,000,000.00 元，扣除发行费用 45,958,431.50 元，募集资金净额 398,041,568.50 元。 截止 2014 年 10 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以"中审亚太验字[2014] ]011161 号"验 资报告验证确认。 截止 2023 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 377,323,063.48 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 233,659,886.21 元；以前年度使用募集资金人民币 143,230,119.30 元；本年度 招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 海洋王照明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待人员 姓名 1、董事长李彩芬 2、财务负责人兼董事会秘书陈艳 3、独立董事黄印强 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司的竞争对手是哪些公司股价？ 谢谢您的关注！公司涉及的不同行业存在不同的竞争对手。 2、目前，专业照明灯具这一块的市场有限，且公司产品定价 较高。而公司的客户大多为国有企业或公安、消防的政府单位，目 前采购大多以招标采购为主，对公司经营影响较大。而公司员工以 销售居多，人数较多；有限的市场、日子激烈的竞争。所以建议公 司拓展 ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布时间为2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人杨志杰、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人廖礼来声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为以779,829,726为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 公司股票代码为002724，股票简称为海洋王，上市交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为杨志杰，注册地址为深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层[6] - 公司办公地址为深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼，董事会秘书为陈艳，证券事务代表为朱立裕[7] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[7] - 公司注册地址历史变更情况：2016年11月由深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层变更为深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层[6] - 公司主营业务及控股股东自上市以来无变更[7] 财务表现 - 2022年营业收入为1,734,187,566.78元，同比下降17.91%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为139,072,158.15元，同比下降64.55%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,522,354.99元，同比下降89.11%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,362,451.69元，同比下降104.37%[8] - 2022年基本每股收益为0.1783元/股，同比下降64.56%[8] - 2022年总资产为3,864,942,747.54元，同比增长1.90%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为2,841,530,514.72元，同比下降2.35%[8] - 公司实现营业收入173,418.76万元，同比下降17.91%[33] - 归属于上市公司股东的净利润13,907.22万元，同比下降64.55%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,952.24万元，同比下降89.11%[33] - 2022年营业收入为1,734,187,566.78元，同比下降17.91%[38] - 电气机械和器材制造业收入为1,276,832,981.56元，同比下降24.48%，占营业收入比重为73.63%[38] - 建筑工程收入为457,354,585.22元，同比增长8.38%，占营业收入比重为26.37%[38] - 固定照明设备销售收入为805,277,262.67元，同比下降20.44%，占营业收入比重为46.44%[38] - 移动照明设备销售收入为226,005,712.50元，同比下降29.22%，占营业收入比重为13.03%[38] - 便携照明设备销售收入为231,515,128.20元，同比下降31.11%，占营业收入比重为13.35%[38] - 境内地区收入为1,679,813,777.68元，同比下降18.96%，占营业收入比重为96.86%[38] - 境外地区收入为54,373,789.10元，同比增长36.27%，占营业收入比重为3.14%[38] - 公司前五名客户合计销售金额为404,534,338.64元，占年度销售总额比例为23.33%[40] - 公司前5大客户销售额合计为404,534,338.64元，占年度销售总额的23.33%[41] - 前5名供应商合计采购金额为124,202,058.84元，占年度采购总额的25.89%[41] - 2022年销售费用为615,732,740.22元，同比增长0.15%[41] - 2022年管理费用为148,397,799.95元，同比增长3.06%[41] - 2022年财务费用为-7,891,997.45元，同比下降23.26%[41] - 2022年研发费用为120,363,262.28元，同比增长20.62%[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,362,451.69元，同比下降104.37%[57] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为128,770,622.08元，同比增长127.35%[57] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-132,567,257.97元，同比下降58.69%[57] - 2022年末货币资金为343,090,957.26元，占总资产比例为8.88%，同比下降0.32%[59] - 2022年末应收账款为874,855,948.91元，占总资产比例为22.64%，同比增长1.42%[59] - 2022年末合同资产为445,441,985.19元，占总资产比例为11.53%，同比增长6.08%[59] - 2022年末存货为156,962,234.12元，占总资产比例为4.06%，同比下降3.03%[59] - 2022年公司募集资金总额为51,586.4万元，其中已使用募集资金总额为37,689.0万元，尚未使用募集资金总额为2,115.18万元[67] - 2022年公司募集资金项目累计投入376,890,005.51元，其中本年度使用募集资金23,050,865.39元[69] - 2022年公司募集资金余额为41,427,612.75元，其中40,000,000.00元为结构性存款[69] - 2022年公司非公开发行股票募集资金净额为117,822,434.72元，已全部到位[71] - 2022年公司对募集资金项目累计投入117,822,400.00元，募集资金账户余额为0.00元[73] - 2022年公司国内营销中心扩建项目未达到计划进度，原因系市场行情变化，公司对国内营销中心投入较少[74] - 2022年公司研发中心建设项目不再需要新建研发大楼，因公司已陆续新建总部大楼和松山湖生产基地[76] - 2022年公司投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司，投资金额为40,563,700.00元，持股比例为80.00%[64] - 2022年公司投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司，投资金额为40,499,900.00元，持股比例为78.00%[64] - 2022年公司合计投资金额为122,563,500.00元[64] - 公司变更“研发中心建设项目”和“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，拟投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修[80] - 公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建设、国内营销中心扩建项目共计23,365.99万元[81] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币2,764,564.92元[82] - 公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，实际节余资金1,248.28元转入基本户[85] - 公司募集资金投资项目“明之辉项目”已实施完毕，实际节余资金428,218.94元转入基本户[85] - 公司募集资金投资项目“国内营销中心扩建项目”变更后拟投入募集资金11,258.69万元，实际累计投入7,975.88万元，投资进度为70.84%[87] - 深圳市海洋王照明工程有限公司在招商银行购买了40,000,000.00元结构性存款，剩余1,427,612.75元存放在指定的募集资金监管账户[86] - 深圳市海洋王照明工程有限公司总资产1,422,573,554.46元，净资产914,467,423.66元，营业收入1,105,190,985.41元，净利润37,713,384.22元[91] - 海洋王（东莞）照明科技有限公司总资产544,220,902.40元，净资产507,699,910.46元，营业收入174,692,323.95元，净利润73,984,513.70元[91] - 深圳市明之辉智慧科技有限总资产905,458,692.79元，净资产434,133,730.40元，营业收入457,354,585.22元，净利润31,372,233.79元[92] 业务发展 - 公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式[19] - 公司照明产品逐步向信息化、数字化、智能化方向发展[18] - 公司通过持续改进经营模式、调整组织架构等体系建设工作，提升组织能力[16] - 公司及控股子公司拥有2100项国内专利和254项PCT国外发明专利[29] - 公司在国内设有12个专业化的行业子公司/行业事业部，下设190多个服务中心和1000多个服务部[27] - 公司继续将公安消防、冶金、石化三个事业部升级成为行业子公司，进一步释放了组织活力[34] - “照明+”产品在多个行业广泛销售，成为公司发展的重要增长支柱[35] - 公司通过智能工作照明系统为客户实现智能化管理，降低企业能耗和维护成本[35] - 公司持续推进TQM（全面质量管理），实践量入为出的自主经营理念，提高生产工艺水平[36] - 公司控股子公司明之辉在智慧城市建设板块取得较为优异的成绩，为业务转型奠定了坚实基础[37] - 公司2023年重点聚焦LED等新光源、新技术在传统市场的换代升级，抓住产业互联网、产业智能化的发展机遇[96][97] - 公司计划在2023年加大对海外市场的投入，赢得重点国家及行业终端客户认同，构建海外本地市场根据地[98] - 公司将继续加大对新光源及新技术应用的投入，包括LED、激光光源、4G/5G传输技术、视频摄像智能识别技术、PLC电力载波技术等[99] - 公司客户以大中型国有企业、政府机关、事业单位为主，营业收入在下半年体现较多，特别是第四季度[103] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险，如果发生宏观经济波动，可能导致多个行业的投资额和增速下降，减少对特殊环境照明设备的需求[101] - 公司面临竞争加剧的风险，主要客户为大型国有企业，近年来部分客户在物资采购方面进行了改革，开始实行集中招标的采购方式，导致竞争对手以低价策略作为主要竞争手段[102] - 公司面临人力资源的风险，客户需求的不断提高和市场竞争的不断加剧，对公司研发、销售与管理人员的业务能力和职业素养提出了更高的要求[104] - 公司面临管理风险，如果公司未来的管理水平不能适应公司外部环境变化的需要，组织模式和管理制度未能及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效运营[105] - 公司面临商标和商号侵权的风险，市场上存在其他同行业企业名称中使用“海洋王”字样情况，也存在其他企业在国家商标局申请与公司已获得专用权的商标类似或相似的商标的情况，构成对公司商标和商号的侵权[106] - 公司通过向国家商标局提起异议、申请撤销，以及向工商行政管理部门申请或向法院提起诉讼等多种途径，打击上述侵犯公司商号及商标的行为，加强品牌的监督和保护[106] 公司治理 - 公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[109] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[109] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，独立运作[111] - 公司不存在控股股东占用资金或提供担保的情形[111] - 公司治理实际状况与相关法规无重大差异[110] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了有效的法人治理结构[111] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会[109] - 公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责[109] - 公司信息披露工作由董事会秘书负责，确保所有股东能够平等地获得公司相关信息[109] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年期间持股数量无变动[113] - 2022年3月18日，李文兵因个人原因辞去公司副总裁职务[114] - 2022年5月10日，李付宁因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务[115] - 2022年9月14日，刘升平因个人原因辞去公司独立董事职务[116] - 2022年11月16日，公司原董事长、董事周明杰因病逝世[117] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括聘任和解聘[118] - 李彩芬被选举为公司第五届董事会董事长[118] - 邱良杰被选举为公司第五届董事会非独立董事[118] - 张善端被选举为公司第五届董事会独立董事[118] - 李彩芬当选公司第五届董事会非独立董事[118] - 陈艳被选举为公司第五届董事会副董事长[118] - 杨志杰被选举为公司第五届董事会副董事长[118] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[119] - 公司独立董事的专业背景和主要工作经历[120] - 公司监事的专业背景和主要工作经历[121] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为866.32万元[126] - 公司独立董事津贴按季支付，其他董事、监事、高级管理人员固定工资按月支付，绩效奖金按年支付[124]

收入和利润表现 - 营业收入3.16亿元人民币，同比增长3.94%[5] - 营业总收入同比增长3.94%至3.16亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润978.17万元人民币，同比下降41.93%[5] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降41.93%至978万元[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-86.62万元人民币，同比下降107.52%[5] - 营业利润同比下降28.11%至1790万元[17] - 净利润同比下降27.75%至1296万元[17] - 基本每股收益0.0125元人民币，同比下降42.13%[5] - 基本每股收益同比下降42.13%至0.0125元[17] - 加权平均净资产收益率0.34%，同比下降0.24个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长5.70%至3.18亿元[16] - 营业成本同比增长0.48%至1.38亿元[16] - 销售费用同比增长0.87%至1.16亿元[16] - 管理费用同比增长32.61%至3400万元[16] - 研发费用同比增长15.35%至2640万元[16] - 税金及附加同比增长36.90%至362万元[16] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计1064.79万元人民币，主要来自金融资产投资收益1048.54万元人民币[6] - 公允价值变动收益同比增长27.41%至1046万元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2616.43万元人民币，同比改善77.6%[5] - 经营活动现金流量净额为-2616万元，较上年同期-1.17亿元改善77.60%[19][20] - 投资活动现金流量净额为-1.60亿元，主要因投资支付现金2.65亿元[20] - 筹资活动现金流出小计227,100.22元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2,634,873.78元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,565.49元[21] - 现金及现金等价物净增加额-183,962,765.32元[21] - 期初现金及现金等价物余额322,385,000.40元[21] - 期末现金及现金等价物余额138,422,235.08元[21] 资产和负债变动 - 货币资金从年初3.43亿元减少至1.51亿元，下降55.9%[13] - 交易性金融资产从年初6.59亿元增至9.30亿元，增长41.2%[13] - 应收账款从年初8.75亿元减少至7.50亿元，下降14.3%[13] - 流动资产总额从年初26.62亿元降至26.17亿元，下降1.7%[13] - 应付账款从年初3.08亿元减少至2.49亿元，下降19.0%[14] - 应付职工薪酬从年初1.10亿元减少至0.54亿元，下降50.8%[14] - 应交税费从年初0.94亿元减少至0.64亿元，下降31.8%[14] - 未分配利润从年初15.88亿元增至15.97亿元，增长0.6%[14] - 总资产37.06亿元人民币，较上年度末下降4.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益28.49亿元人民币，较上年度末增长0.25%[5] 股东和公司治理信息 - 普通股股东总数18,441户[9] - 全国社保基金一零三组合持有公司股份1000.98万股[10] - 公司完成经营范围变更及公司章程修订的工商登记手续[12] - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司基本情况 - 成立于1995年，客户主要是国有大中型企业，数量多且分散，单笔订单金额小 [2] - 采取直销模式，销售人员近2000人 [3] - 在全国设有十几个专业化行业事业部，100多个服务中心，800余个服务部，覆盖多个专业领域 [3] 竞争情况 - 主要竞争对手有飞利浦、库柏等国际知名照明企业，在局部市场、某个范围存在竞争，但销售模式、细分市场有差异 [3] 未来安排 - 加大LED照明产品投入，满足特殊环境照明行业客户需求 [3] - 立足于基层出单，关注使用者、影响者和决策者需求，让客户认可产品和服务价值 [3] - 根据未来发展需要，关注有独特竞争优势的企业，加快产业整合 [3] 海外市场 - 海外市场包括东南亚地区，目前海外销售占比较小，但逐年呈上升趋势 [4] 电子商务 - 视客户需求和照明设备使用环境而定，电子商务对公司销售影响有限 [4] 股权激励 - 根据未来发展情况适时推行股权激励等措施激励员工 [4] 产品技术 - 产品主要自主研发，未来会加大研发投入，形成核心优势 [4]