股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-092 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 公司与上述受托人不存在关联关系。 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 091 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会2023年 第三次临时会议审议通过，决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第 六次临时股东大会，并于2023年12月9日通过指定媒体《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023- 089），现发布关于召开本次临时股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一） 15:00 （2）网络投票时 ...

关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-090 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）于2023 年12月10日收到公司董事长李彩芬女士（以下简称"提议人"）出具的《关于提 议公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长李彩芬女士 2、提议时间：2023年12月10日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 况及财务状况等因素，公司董事长李彩芬女士提议公司使用自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 四、提议人在提议前六个月内买卖公 ...

海洋王照明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 -1- 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"）有关规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 在公开募集前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势 和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集 资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等，并提请公 ...

海洋王照明科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监 事会依法独立行使监督权，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和 《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；代表公司全体股 东对公司的经营管理活动实施监督。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议；监事会每六个月至少召开 一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在五日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-087 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召 开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方 式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英 伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>的公告》 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 089 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一） 15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 和高级管理人员的产生行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，本 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，提 名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-086 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董 事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章、规 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-088 海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | | 审计委员会作为其专门委员会。 | 审计委员会作为其专门委员会。 | | 战略委员会主要负责对本公司长 | 战略委员会主要负责对本公司长 | | ...