海洋王照明科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届 董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因委员王春 先生将新任公司高级管理人员，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机 制，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，王春先生不再担任第六 届董事会审计委员会委员职务，选举杨志杰先生担任第六届董事会审计委员会委 员职务，其他委员保持不变。任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日 止。 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年12月30日 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 099 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应 到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任成林先生、 邱良杰先生为公司轮值总裁，任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日 止。在轮值期间，轮值总裁根据《公司章程》规定行使职权，轮 ...

（本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司 高级管理人员的审查意见之签字页） 胡左浩： 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，海洋王照明科 技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会提名委员会对拟提交公司第六届董 事会 2023 年第五次临时会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘任高级管理人员 的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅拟聘任的高级管理人员的个人履历等资料，我们认为其任职资格不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 同意聘任成林先生、邱良杰先生为公司轮值总裁，王春先生、林红宇先生为 公司副总裁，并将该议案提交公司第六届董事会 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-098 海洋王照明科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）于2023年 12月25日召开了第六届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2023年12月26日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-096） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2023 年12月25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 及持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 1 徐素 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）第六届 董事会2023年第四次临时会议审议通过，决定于2024年1月10日（星期三）召开 公司2024年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 097 海洋王照明科技股份有限公司 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 094 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第四次临时会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王 科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 况及财务状况等因素，公司拟使用自有 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 096 海洋王照明科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、海洋王照明科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计 划等。本次回购金额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），回购价格不超过12.17元/股。按本次回购资金总额上限人民币10,000万 元和回购股份价格上限12.17元/股测算，预计回购股份的数量约为8,216,926股， 约占公司目前总股本的1.07%。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届 满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限为自公司股东 大会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、截至董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购 股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划； ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第四次临时会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王 科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 095 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次 监事会会议形成以下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十二月 一、关于本次股东大会的召集和召开 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-093 海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...