证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-049 广东小崧科技股份有限公司 2. 担保情况 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninf ...

公司概况 - 公司主营家电业务，2023年家电业务实现营业收入9.15亿元，同比增长32.38%，占公司当期总营收比重的57.06%，是目前占比最高的主营业务[2][3] - 公司正围绕"新质生产力"战略，结合"健康生活理念"，在健康环境电器领域通过持续创新和技术进步实现新品布局[2][3] - 公司已建立覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络，在"一带一路"国家市场的销售渠道积累较为丰富，未来将继续加强与共建"一带一路"国家的合作，同时发力开拓欧美市场[7] - 公司与名创优品、斗禾电子、骆驼等优质客户建立了深度合作关系，研发能力和产品质量得到市场普遍认可[7][8] 产品和技术创新 - 公司近年来以"新产品、新技术、新解决方案"的发展思路，由传统家电产品向"高客单价、高附加值"电器方向升级，积极布局空气净化器、移动空调、石墨烯智能电暖器、热泵等高效节能健康环境电器[9] - 公司在健康照明领域引入"硅基黄光LED技术"，打造"Under Sky 天空见"全光谱光学大师系列护眼灯产品[10] - 公司空气净化器接入HarmonyOS系统，实现智联生态功能[5] - 2023年公司共推出新品103款，持续加大研发投入，研发投入金额达4975.69万元[10] ESG和公司治理 - 公司高度重视环境保护，采取有效措施防止环境污染，积极开展节能减排活动，研发生产环境友好型产品[1] - 公司不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，规范公司运作[1] - 公司将持续优化和完善ESG相关工作，践行ESG发展理念，以实际行动推动企业高质量发展[1][2] 财务和现金流 - 2023年公司加大了对应收账款的清理力度，并进一步完善回款考核机制，有效地促进了资金的回笼，公司经营现金流得到显著改善[9] - 2024年一季度，公司经营性现金流量净额持续为正，未来公司将持续加强回款管理，积极采取措施改善及优化现金流，降低经营风险[9] 未来发展 - 公司将继续加大与一线知名客户的合作力度，开拓更多市场知名的头部渠道资源，在业务规模扩张的同时，持续提升公司品牌的市场认知度[7][8] - 公司坚持以技术创新为引领，通过内部孵化和合作拓展的方式，不断推动技术革新和产品升级，提高创新效率，以应对激烈的市场竞争[12][13]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 电话：010-88004488 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0268 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-047 广东小崧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次年度股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次年度股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 11 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 5.网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 6.现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-046 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2023 年年度报告》。 为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、召开时间及方式 1.召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3.参会方式：投资者可登录"互动易"平台（http:/ ...

1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的提案。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-042 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-044 广东小崧科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告 二、取消提案的情况说明 （一）取消提案名称 | 提案编码 | 议案名称 | | --- | --- | | 9.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案》 | （二）取消提案原因 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度 股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年 ...

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-043 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业 务发展及经营发展战略等多方面考虑，取消议案的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）主营业务为市政公用工程、房屋建 筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工，且国海建设营业 收入占公司营业总收入 30%以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将国海建设 2024 年第 一季度经营情况公告如下： 二、重大项目履约情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入 30%以上的项目） | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | | | | | 正在履行， | | 花园项目 590C 及公 | 5.61 亿 | 施工总承包 | 2021 年 6 | 605 日历 | 按合同约定 | | | 元 | | 月 | 天 | 及时结算与 | | 配建地块总承包工 | | ...

财务业绩 - 2023年营业收入为16.04亿元，同比下降6.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-691.64万元，同比下降168.85%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,198.99万元，同比下降229.12%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8,376.83万元，同比增长174.02%[1] - 基本每股收益为-0.0217元，同比下降168.67%[1] - 加权平均净资产收益率为-0.56%，同比下降1.38个百分点[1] 资产负债情况 - 2023年末总资产为1,239.91亿元，同比增长4.91%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,233.91亿元，同比增长4.92%[8] - 总资产为28.60亿元，同比增长6.98%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，同比下降0.56%[9] 主营业务情况 - 公司于2019年10月收购国海建设100%股权，主营业务增加工程施工业务[6] - 2022年营业收入为16.04亿元，扣除与主营业务无关的收入后为15.98亿元[10] - 公司家电产品包括应急类电器、健康光电器、高效节能的健康环境电器和智能宠物电器[20][21][22] - 公司工程施工业务主要有工程总承包模式和PPP模式两种经营模式[24] 公司治理 - 公司控股股东曾于2016年3月由田畴变更为蒋小荣，于2018年1月变更为华欣创力[7] - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理,规范公司运作[99] - 公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[99] - 公司制定了信息披露和投资者关系管理的相关制度,真实、准确、及时地披露公司信息[99] 行业发展 - 家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关[15] - 电子烟行业正式迈入"有法可依、有标可循"的新发展阶段[15] - 2023年中国电子烟出口额达110.84亿美元，同比增长12.50%，出口至全球167个国家及地区[15] - 2023年受房地产行业下行和地方政府资金紧张影响，国家固定资产投资增速放缓，建筑业整体维持低速增长[16][17] - 在"碳中和"背景下，"十四五"期间，新能源领域基建投资将持续成为重点方向[17] 公司竞争优势 - 公司成立至今专注于产品的研发、生产制造和销售，已形成具有"全覆盖、柔性化、响应快"特点的全产业链制造能力[15] - 公司的小家电产品远销全球120多个国家及地区，产品和品牌得到国内外客户高度认可[15] - 公司全资子公司国海建设拥有齐全的施工资质、安全生产资质、ISO质量体系等资质[17] - 国海建设具备承接市政、房建等不同类型施工项目的能力，为客户提供一站式服务[17] - 公司已通过高新技术企业、南昌市市级企业技术中心认定，享受国家税收优惠政策[18] - 公司开发多项省级工法，展现公司在整体施工管理中的科技实力[18] - 公司具备全产业链生产制造能力,采购、生产、供货管理方法成熟[22] - 公司注重技术创新和新产品研发，拥有大量有效专利技术[25] 发展战略 - 公司将继续响应国家"一带一路"倡导，深耕海外市场，同时关注客户所在国家基础设施改善和终端消费者需求变化，适时推出具有竞争力的新品类[90] - 公司将在健康环境电器领域通过持续创新和技术进步，为消费者打造清新健康的"舒馨之家"，实现从传统生产力向新质生产力过渡[90] - 公司将加快整合热泵技术，致力将热泵产品普及到严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区等区域，为中国北方用户提供更经济、更舒适的采暖方案[90] - 公司将持续提升生产运营管理水平，提高生产制造体系的反应速度，并密切关注海外各国对电子烟行业政策及法律法规的变化[91] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，需要持续保持产品品质的稳定、及时推出创新性产品并提供个性化服务[92] - 公司电子烟业务受各国政策变化影响，需密切关注政策变化并适时调整业务策略[92] - 公司工程施工业务受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化进程等因素影响，需关注相关政策并适时调整经营策略[92] - 公司出口业务受人民币汇率波动影响较大，需采取有效措施规避汇率风险[92] - 公司原材料价格波动可能对成本控制产生影响，需持续加大技术投入和产品设计创新[93] - 公司面临人力成本上升风险，需持续加强生产自动化投入、改善员工福利待遇和企业文化建设[93] - 公司收购标的整合存在风险，需建立经验丰富的管理团队并制定合适的整合计划[93] - 公司存在商誉减值风险，需强化经营合作、完善内部控制体系并健全风险防范机制[93] 关联交易 - 公司2023年度与煜明光电的日常关联交易预计金额为3,000万元，实际发生1,765.55万元[178] - 公司向关联方提供旭融1927风情商业街项目工程施工服务，交易金额3,866.89万元[176] - 公司向