章程修订 - 拟将董事会成员人数由9名减至7名[2][3] - 拟将非独立董事人数由6名减至4名[2] - 拟变更董事长、监事会主席等履职主持规则[2] - 拟变更董事会组成及副董事长人数[3] 审议安排 - 事项需提交2024年度股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 石章强被提名为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息并担责[10] - 辞职致比例不符将持续履职[10]

业绩相关 - 2024年无重大收购、出售资产行为及合并报表外对外担保[6] - 2024年度未发生重大关联交易，小额交易遵循公平原则[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强内控，防范风险[9] 其他事项 - 股份回购实施完毕，监事会认为利于维护投资者利益[6] - 监事会认为董事会尽责，内控完善，董高无违规行为[4]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 ...

会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[3][7][10][12][14] - 公司及下属子公司拟在不超3亿元额度内用闲置自有资金现金管理[11] - 提名顾沈华、应明芳为第六届监事会非职工代表监事候选人[14] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[15]

关于《2024 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报告》无异议。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-1.06亿元[1] - 归属于上市公司股东净利润本年度-1.12亿元，上年度6369.83万元，上上年度9766.19万元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配现金红利等，回购200万股视同分红[2] - 本年度现金分红0元，上年度2588.96万元，上上年度6309.50万元[5] 方案审议 - 第五届董事会等会议审议通过利润分配方案[8][9][10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为604亿元[8] - 2024年末资产总计13.39亿元，较上年末下降19%[1] - 2024年末负债合计4.43亿元，较上年末下降25%[2] - 2024年末所有者权益合计8.96亿元，较上年末下降15%[2] - 营业总收入本期金额为624,370,799.57元，上期为999,839,061.25元[33] - 净利润本期为 - 113,936,974.66元，上期为63,106,466.67元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 114,182,508.17元，上期为216,606,439.03元[38] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为3.25亿元，较上年末下降31%[1] - 2024年末应收账款为2299.38万元，较上年末下降76%[1] - 2024年末存货为8314.07万元，较上年末下降14%[1] - 2024年末固定资产为6.34亿元，较上年末下降4%[1] - 2024年末递延所得税资产为9657.80万元，较上年末增长23%[1] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数1.31447829亿股，注册资本1.31447829亿元[54] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[8] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[65] - 金融资产减值以预期信用损失为基础处理[86] 恒大相关影响 - 交易性金融资产1500万元投资恒大集团债券，现公允价值为“零元”[177] - 对未收回的恒大债权单项计提100%坏账准备[188] - 重要的按单项计提坏账准备的恒大相关应收账款期末合计201,737,874.85元[187]

业绩总结 - 2024年度营业收入62437.08万元，上年度99983.9万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1991.20万元，上年度1913.64万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额60445.88万元，上年度98070.27万元[11] 收入明细 - 2024年度废料销售85.9万元，上年度158.7万元[10] - 2024年度租赁收入1104.97万元，上年度225.77万元[10] - 2024年度服务费收入576.33万元，上年度388.1万元[10] - 2024年度其他与主营业务无关收入223.6万元，上年度140.17万元[10] 审计情况 - 审计对2024年度营业收入扣除情况表出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]