是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-031 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会现就提名鲍宗客为浙江友邦 集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担 ...

期货业务情况 - 开展铝、钢、PVC期货投资业务[3][6] - 预计12个月内期货保证金余额控制在2000万元以内[6] - 拟投入资金不超2000万元，占2024年末货币资金6.14%、归母权益2.20%[7] 业务管理与目的 - 设立期货交易管理小组，董事长任组长[4][5] - 开展目的是降原材料价格波动风险、提资金效率和获投资收益[3] 风险与措施 - 期货交易存在价格、流动性等风险[8][9] - 采取控资金规模等风险控制措施[10] 核算处理 - 按相关会计准则对期货投资业务核算披露[13]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度财 务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-013 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信含借款、承兑汇票等业务，额度可循环使用[1] 授权安排 - 提请授权董事长或指定代理人签署授信法律文件[2] - 授权有效期至2025年度股东大会新决议之日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名石章强为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[19][20] - 被提名人近期无相关禁止情形[24][25][26][27][29] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[32]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-045）】， 公司对 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）部分应收票据、应收账款、其他 应收款、存货等各类资产计提相应的减值损失。现就具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计提 减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资 产 进 行 减 值 测 试 后 ， 本 期 计 提 2024 年 第 四 季 度 各 项 减 值 损 失 合 计 78,154,776.81元。具体情况如下： 关 ...

董事会提名 - 公司董事会提名马惠为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东或任职股东[19][20] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[24][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[32][33] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[34] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[35]

新策略 - 2025年4月23日会议通过开展供应链金融业务议案[1] - 业务范围限于公司供应商，公司为核心企业[2] - 业务额度年度累计不超10,000.00万元[4] - 授权董事长决定合作具体事宜，授权期限12个月[4][5] - 业务可提高资金效率、增强供应链保障且无经营风险[4][6][7]

章程修订 - 拟将董事会成员人数由9名减至7名[2][3] - 拟将非独立董事人数由6名减至4名[2] - 拟变更董事长、监事会主席等履职主持规则[2] - 拟变更董事会组成及副董事长人数[3] 审议安排 - 事项需提交2024年度股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 石章强被提名为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息并担责[10] - 辞职致比例不符将持续履职[10]