证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-061 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司 （以下简称"益科正润"）借款不超过 10,000 万元人民币，公司将根据实际资 金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报 价利率（一年期）（即 LPR）计算。借款期限不超过 2 年，总额度范围内可循环 使用，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 益科正润是公司的控股股东，持有公司股份 32,603,013 股，占公司总股本 的 23.63%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次借款构成关联交易。 第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》，关联董事杨海坤先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已 取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名张永德为怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名 人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-058 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第五届监事会第二十五次会议 相关事项的意见》。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-062 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15: ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永德 ，作为 怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-057 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、 江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主 持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的 有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不 ...

收入和利润表现 - 营业收入为1.2504亿元人民币，同比增长9.59%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.25亿元，同比增长9.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-822.79万元人民币，同比下降133.27%[3] - 净利润亏损822.79万元，同比扩大133.3%[14] - 基本每股收益为-0.0596元/股，同比下降132.81%[3] - 基本每股收益为-0.0596元，同比下降132.8%[15] - 加权平均净资产收益率为-2.12%，同比下降1.43个百分点[3] 成本和费用表现 - 营业总成本为1.32亿元，同比增长13.7%[13] - 营业成本为9969.54万元，同比增长11.8%[13] - 销售费用为899.3万元，同比增长77.4%[13] - 研发费用为133.68万元，同比下降58.2%[13] - 财务费用为711.36万元，同比增长38.1%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1752.56万元人民币，同比增长2287.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,525,648.81元，较上期733,913.76元大幅增长2,288.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,012,954.16元，较上期-53,039,408.47元改善71.70%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-901,468.78元，较上期72,601,298.11元由正转负[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为102,023,716.13元，较上期106,999,379.90元下降4.65%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为34,427,582.09元，较上期37,299,824.28元下降7.70%[16] - 支付的各项税费本期为5,896,213.40元，较上期4,824,773.56元增长22.21%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,395,333.03元，较上期1,537,992.49元增长120.76%[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为15,046,754.16元，较上期53,192,763.52元下降71.72%[17] - 取得借款收到的现金本期为22,200,000.00元，较上期104,297,960.00元下降78.71%[17] - 期末现金及现金等价物余额为34,069,879.33元，较期初33,051,923.37元增长3.08%[17] 资产和负债状况 - 总资产为10.2074亿元人民币，较上年度末增长1.99%[3] - 资产总计10.21亿元，较期初增长2.0%[11][12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.8312亿元人民币，较上年度末下降1.74%[3] - 负债合计6.38亿元，较期初增长4.4%[12] - 货币资金为3747.06万元人民币，较年初下降11.70%[10] - 存货为2.3042亿元人民币，较年初下降4.20%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为74.72万元人民币，其中政府补助为71.43万元人民币[4]

编号：20230421 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 4 月 21 日 15:00 至 16:00 地点 全景网 上市公司参会人 员姓名 公司董事、总经理兼董事会秘书张福如先生，财务总监王晔女士， 独立董事董秀良先生。 投资者关系活动 主要内容 提问环节： 提问 1：领导，您好！我来自大决策 请问公司在新能源领域什么布 局吗 回答：您好！目前公司产品主要适用于燃油发动机，相关产品也适 用于混合动力等新能源汽车。 提问 2：怎么不是直播呢 回答：您好！本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，以文字形 式与投资者进行交流。谢谢！ 提问 3：请问登云简易增发程序证监会收理了吗？ 回答：您好！公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作正在 推进当中，敬请关注公司相关公告！谢谢！ 提问 4：您好，请问汉阴黄龙金矿扩产 30 万吨的项目环评审批通过 了吗？环评通过后预计今年什么时候开工？ 1 证券代码：002715 证券简称：登云股份 怀集登云汽配股份有限公司投资者关系活动记 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-038 怀集登云汽配股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 21 日（星 期五）15:00－16:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理兼董事会秘书张福如 先生，财务总监王晔女士，独立董事董秀良先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入507,196,904.60元，较2021年增长4.47%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-132,016,144.69元，较2021年下降2,017.16%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-134,585,950.72元，较2021年下降3,326.29%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5,953,000.23元，较2021年下降85.44%[20] - 2022年末总资产1,000,837,422.33元，较2021年末下降1.37%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产389,896,099.86元，较2021年末下降24.19%[20] - 2022年基本每股收益-0.9566元/股，较2021年下降2,017.03%[20] - 2022年稀释每股收益-0.9566元/股，较2021年下降2,017.03%[20] - 2022年加权平均净资产收益率-29.06%，较2021年下降30.40%[20] - 报告期内公司实现营业总收入50719.69万元，较上年同期上升4.47%[42] - 营业利润-12184.69万元，较上年同期下降1006.10%[42] - 利润总额为-12284.07万元，较上年同期下降1049.31%[42] - 归属于上市公司股东的净利润-13201.61万元，较上年同期下降2017.16%[42] - 本报告期末总资产100083.74万元，较年初减少1.37%，归属于上市公司股东的所有者权益38989.61万元，较年初减少24.19%[42] - 2022年营业收入5.071969046亿元，同比增加4.47%[45] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为114,092,972.01元、114,882,032.94元、129,315,694.76元、148,906,204.89元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3,527,246.22元、-13,307,755.69元、-15,163,860.95元、-100,017,281.83元[25] 非经常性损益数据 - 2022年非经常性损益合计2,569,806.03元，2021年为2,714,489.09元，2020年为14,390,937.17元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司气门业务销售收入同比增长2.57%[31] - 2022年气门产量2,901.86万支，同比下降2.26%；销售量2,587.42万支，同比下降8.23%[33] - 2022年境内气门产量1,280.37万支，同比下降25.81%；销售量1,287.82万支，同比下降21.43%[33] - 2022年境外气门产量1,621.49万支，同比增长30.46%；销售量1,299.61万支，同比增长10.10%[33] - 汽车零部件收入4.3584409423亿元，同比增加2.57%；合质金收入6835.850647万元，同比增加21.14%[45][46] - 气门主营收入43584.41万元，同比上升2.57%；毛利率同比下降3.97%，毛利额7818.27万元，同比减少1493.66万元，下降16.04%[43] - 汽车零部件销售量2587.42万支，同比下降8.23%；生产量2901.86万支，同比下降2.26%；库存量1748.02万支，同比增加21.93%[51] - 合质金销售量174.09KG，同比增加14.93%；生产量178.10KG，同比增加18.05%；库存量8.98KG，同比增加81.02%[51] 市场收入比重变化 - 2022年国外市场收入比重52.14%，2021年40.89%，2020年37.52%；国内市场2022年47.86%，2021年59.11%，2020年62.48%[39] - 2022年主机配套市场收入比重63.74%，2021年70.62%，2020年67.82%；售后服务市场2022年36.26%，2021年29.38%，2020年32.18%[39] - 2022年柴油机市场收入比重80.50%，2021年83.77%，2020年85.03%；汽油机市场2022年16.56%，2021年11.16%，2020年9.87%；天然气市场2022年2.94%，2021年5.07%，2020年5.10%[39] 费用数据变化 - 销售费用3283.05万元，同比增加682.96万元，增幅26.27%[43] - 管理费用5656.61万元，同比增加14.78%[43] - 研发费用1543.50万元，同比增加93.99万元，同比增加6.48%[43] - 财务费用1426.99万元，同比减少261.11万元，下降15.47%[43] - 2022年销售费用32830472.43元，较2021年的26000881.03元增长26.27%[54] - 2022年管理费用56566090.96元，较2021年的49282784.82元增长14.78%[54] - 2022年财务费用14269891.11元，较2021年的16881004.54元下降15.47%[54] - 2022年研发费用15435002.40元，较2021年的14495071.06元增长6.48%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.8439959379亿元，占年度销售总额比例56.36%；前五名供应商合计采购金额1.6716307393亿元，占年度采购总额比例60.31%[52] 设备与能源管理 - 设备能源管理系统实施后设备利用率可提高5%，产品单支能耗可降低10%[56] 研发相关数据 - 2022年研发人员数量176人，较2021年的149人增长18.12%[58] - 2022年研发人员数量占比11.78%，较2021年的9.23%增加2.55%[58] - 2022年研发投入金额15435002.40元，较2021年的14495071.06元增长6.48%[58] - 2022年研发投入占营业收入比例3.04%，较2021年的2.99%增加0.05%[58] - 2022年研发投入资本化的金额为0元，较2021年的2369236.19元下降100%[58] 其他收益与损益数据 - 投资收益62,998.22元，占利润总额比例-0.05%[62] - 公允价值变动损益-683,429.75元，占利润总额比例0.56%[62] - 资产减值-111,814,035.78元，占利润总额比例91.02%[62] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计449,332,681.94元，同比增加18.02%[62] - 经营活动现金流出小计443,379,681.71元，同比增加30.47%[62] - 经营活动产生的现金流量净额5,953,000.23元，同比减少85.44%[62] - 投资活动现金流出小计115,717,629.74元，同比增加110.51%[62] - 筹资活动现金流入小计312,035,059.55元，同比增加96.08%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额69,564,135.48元，同比增加302.46%[62] 境外子公司数据 - 境外子公司怀集发动机气门美国公司资产规模14,405.64元，境外资产占公司净资产比重36.95%[65] 业务拓展与收购 - 2021年3月公司收购北京黄龙，进入黄金矿采选等相关领域[33] - 2021年3月公司收购北京黄龙99%股权进入黄金矿采选业务领域[77] - 公司于2021年3月收购北京黄龙99%股权[85] - 2021年3月公司收购控股股东旗下北京黄龙99%股权进入黄金矿采选业务领域[96] 税收优惠 - 登月气门自2022年起三年内享受按15%的税率征收企业所得税[84] 公司战略规划 - 公司将继续推进气门主营业务发展，加强与国内外下游发动机制造厂商合作[76] - 2023年销售方面继续实施国内外市场并举及大客户战略，加快新机型气门产品开发[78] - 2023年继续推进降本增效专项，包括工艺改进、把控原材料采购节点等[78] 公司资金需求 - 公司全资子公司气门产销规模逐步扩大，流动资金周转及扩产资金需求大[80] 业绩承诺 - 转让方益科正润预计北京黄龙2021 - 2024年净利润分别不低于1080万元、1140万元、1800万元和4520万元[85] - 益科正润承诺北京黄龙2021 - 2024年累计净利润不低于8540万元[85] - 2021年、2022年北京黄龙业绩承诺已完成[85] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[91] - 公司高级管理人员未在持有本公司5％以上股权的股东单位及其下属企业担任任何职务[94] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[91] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[93] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立[94] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.20%，召开日期为2022年01月21日[97] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为51.16%，召开日期为2022年04月21日[97] 同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自公司收购北京黄龙后不超过三年时间内消除赤峰鸡冠山有限公司与上市公司的同业竞争[96] 人员任职情况 - 杨海坤任期起始日期为2018年12月21日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 张福如任期起始日期为2016年10月27日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 欧洪剑任期起始日期为2017年12月27日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 朱伟彬任期起始日期为2019年04月01日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 董秀良任期起始日期为2017年12月27日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 江华任期起始日期为2017年08月28日，终止日期为2023年12月27日，期初持股0股[99] - 杨海坤自2017年4月1日起任北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席[100][106] - 张福如自2016年12月起任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书，自2017年7月起任总经理，自2017年7月12日起任怀集登月气门有限公司董事长，自2019年1月29日起任北京登月贸易有限公司执行董事、经理[100][105][106] - 董秀良自2017年12月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事，自2000年4月1日起任吉林大学管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师[101] - 江华自2017年8月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事，2016年5月17日至2022年5月17日任山西通宝能源股份有限公司独立董事[102][106] - 申士富自2021年3月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事[102] - 张磊自2019年1月1日起任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理，自2019年5月起任公司监事、监事会主席[103][106] - 廉绍玲自2017年12月起任怀集登云汽配股份有限公司监事，自2018年11月起任怀集登月气门有限公司副总经理兼管理者代表[103][104] - 陈冠华自2017年12月起