收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.709亿元，同比增长18.32%[20] - 公司2023年上半年营业收入为2.709亿元，同比增长18.32%[49] - 营业总收入同比增长18.3%至2.709亿元，较去年同期2.290亿元增加[157] - 归属于上市公司股东的净利润为326.96万元，同比增长119.42%[20] - 净利润由去年同期亏损1683.5万元转为盈利326.96万元[158] - 基本每股收益为0.0237元/股，同比增长119.43%[20] - 基本每股收益为0.0237元（去年同期为-0.122元）[159] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比上升4.15个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长12.2%至2.614亿元，去年同期为2.331亿元[157] - 营业成本同比增长14.4%至2.05亿元[158] - 研发费用同比下降22.6%至485.58万元[158] - 财务费用同比下降8.2%至556.81万元[158] - 利息费用同比下降2.3%至881.72万元[158] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1509.13万元，同比增长186.22%[20] - 公司经营活动现金流量净额1509.1万元，同比改善186.22%[49] - 经营活动现金流量净额由负转正至1509万元，去年同期为-1750万元[164] 气门业务表现 - 2023年上半年公司气门业务销售收入同比增长13.68%[31] - 公司产品出口覆盖欧美日车系远销美国意大利英国等国家[28] - 公司拥有气门机械加工全自动生产线等先进自动化制造设备[37] - 公司参与制定5项国家及行业气门技术标准[38] - 气门产品存在因非正常工作环境导致失效的索赔风险[70] 黄金矿采选业务表现 - 公司收购北京黄龙进入黄金矿采选业务领域存在风险[5] - 2021年3月收购北京黄龙进入黄金矿采选领域[29] - 公司合质金业务收入3185.7万元，同比增长71.42%[51] - 陕西汉阴黄龙金矿有限公司净利润406.39万元[67] 地区和市场表现 - 公司国外市场收入占比从2021年40.89%提升至2023年上半年52.74%[44] - 公司主机配套市场收入占比从2021年70.62%降至2023年上半年64.08%[44] - 公司柴油机气门收入占比从2021年83.77%降至2023年上半年77.40%[45] - 公司出口美国地区营业收入占主营业务收入36.36%[67] - 公司出口业务营业收入占主营业务收入比重达46.50%[69] 行业背景 - 2023年1-6月中国汽车总销量1323.9万辆同比增长9.8%[30] - 新能源汽车销量374.7万辆同比增长44.1%市场占有率28.3%[30] - 商用车销量197.1万辆同比增长15.8%[30] 资产和负债变化 - 货币资金从年初4243.53万元减少至2727.97万元，下降35.7%[149] - 应收账款从1.46亿元增至1.55亿元，增长6.2%[149] - 存货从2.41亿元降至2.26亿元，减少6.2%[149] - 应收款项融资从410.04万元增至1078.42万元，增长162.9%[149] - 其他应收款从162.09万元增至332.12万元，增长104.9%[149] - 固定资产增加11.8%至3.261亿元，较期初2.918亿元[150] - 在建工程减少22.6%至3891万元，期初为5025万元[150] - 短期借款增长6.3%至1.054亿元，期初为9923万元[150] - 未分配利润增长49.6%至986万元，期初为659万元[151] - 长期应付款基本持平为1.871亿元，期初为1.861亿元[150] 子公司财务表现 - 子公司怀集登月气门有限公司净利润1749.08万元[66] - 子公司怀集发动机气门美国公司净利润279.91万元[66] - 子公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司净利润406.39万元[67] 关联方交易和债务 - 应付关联方债务期末余额总计21,700.39万元，其中控股股东益科正润投资集团占17,650万元（81.3%）[118] - 关联债务利息支出总额427.85万元，其中控股股东免除利息144.63万元（33.8%）计入资本公积[119] - 向关联方欧洪先新增借款500万元，利率3.65%，期末余额2,400万元[119] - 控股股东益科正润资产并购相关债务余额15,850万元（73.1%），利率3.65%[118] - 集团内部往来债务余额3,350.39万元（15.4%），利率均为3.85%[118] - 关联方张弢借款余额1,500万元（6.9%），利率3.65%[118] - 全资子公司登月气门获关联方欧洪先1,000万元借款额度，按LPR计息[122] - 关联方为子公司银行融资提供1,000万元担保，未收取担保费用[122] 投资活动 - 报告期内公司衍生品投资黄金T+D业务初始投资金额0万元，本期公允价值变动损失33.23万元[60] - 黄金T+D业务报告期内购入金额3000.23万元，售出金额2540.65万元，期末金额492.81万元[60] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为1.25%[60] 研发和技术 - 公司及子公司共获授权专利29项含发明专利19项和国际专利1项[35] - 公司已通过ISO/TS16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[106] 成本和供应链 - 原材料成本约占公司制造成本40%[68] - 与衡阳市金则利特种合金签订钢材采购合同，金额3,700万元[128] - 与卡特彼勒公司签订进排气门供应合同，金额3,433.92万元[128] 税务和补贴 - 非经常性损益项目中政府补助为106.42万元[24] - 全资子公司登月气门自2022年起三年内享受15%企业所得税优惠税率[71] - 公司高新技术企业证书已于2020年11月9日到期[70] 环保合规和表现 - 登月气门执行《电镀水污染物排放标准》（DB-44/1597-2015）等环保标准[82] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 怀集登月气门有限公司新区年产汽车发动机气门2000万支配套电镀工序建设项目于2020年5月21日获批复[83] - 新区新增年产汽车发动机气门毛坯1600万支扩建项目于2023年2月25日完成环保验收[84] - 排污许可证有效期自2022年12月4日起至2027年12月3日止[84] - 陕西汉阴黄龙金矿排污登记有效期至2025年6月1日[85] - 怀集登月气门有限公司2023年完成4个建设项目环保竣工验收[84] - 公司所有监测点污染物排放均未出现超标情况[87] - 公司已建立3套废水处理系统包括2套综合污水处理和1套电镀污水处理系统[91] - 公司电镀污水处理后水质达到DB-44/1597-2015和DB-44/26-2001标准后纳管排放[91] - 公司危险废物全部委托资质公司清运和无害化处置且不外排[90] - 公司建立6套废气处理系统包括2套电镀铬酸雾和4套热处理工序废气处理系统[92] - 公司2023年上半年缴纳环境保护税270580.53元主要针对危险废物铬酸雾污水和垃圾处理[95] - 陕西汉阴黄龙金矿2023年上半年缴纳环境保护税2.5万元[96] - 陕西汉阴黄龙金矿有限公司因擅自停运水污染物处理设施被处以10万元人民币罚款[101] - 环境行政处罚不会对公司业绩产生重大影响[101] - 公司被认定为广东省清洁生产企业[106] 股东和股权结构 - 公司总股本为138,000,000股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[133][134] - 报告期末普通股股东总数为7,344人，无优先股股东[135] - 第一大股东益科正润投资集团持股23.63%（32,603,013股），报告期内增持2,760,000股[135] - 第二大股东北京维华祥资产管理持股8.38%（11,563,119股），持股无变动[135] - 第三大股东张弢持股7.00%（9,664,480股），报告期内减持360,000股[135] - 第四大股东欧洪先持股3.67%（5,066,057股），报告期内减持300,000股[135] - 第五大股东赵文劼持股3.17%（4,378,650股），持股无变动[135] - 益科正润投资集团质押股份17,581,707股，占其持股量的53.92%[135] - 北京维华祥资产管理质押全部持股11,563,119股，质押比例100%[135] - 张弢质押股份8,696,980股，占其持股量的90.00%[135] - 益科正润持有3260.30万股无限售普通股，占总股本23.6%[136] - 北京维华祥资产管理持有1156.31万股无限售普通股，占总股本8.4%[136] - 张弢持有966.45万股无限售普通股，占总股本7.0%[136] - 李盘生持股286.72万股（占比2.08%），其中质押271.72万股[136] - 罗天友持股199.95万股（占比1.45%），其中质押199.65万股[136] 分红和资本变动 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[78] - 公司注册资本由6,000.00万元增至6,900.00万元[181] - 国投高科技投资有限公司出资2,943.00万元（其中900.00万元计入股本）[181] - 公司2014年首次公开发行A股2300万股，发行价格每股10.16元，募集资金总额23368万元，实际募集资金净额20133万元[183] - 2020年公司以资本公积金每10股转增5股，总股本由9200万股增加至13800万股[185] 管理层和员工 - 公司中层管理人员及技术人员多数任职超10年[41] 承诺和协议 - 北京黄龙2021-2024年承诺净利润分别不低于1080万元/1140万元/1800万元/4520万元[71] - 北京黄龙业绩承诺期（2021-2024年）累计净利润承诺不低于8540万元[71] 公司控制和并购历史 - 2018年2月益科正润通过二级市场买入公司460万股股票，占公司总股本5%[184] - 2018年12月益科正润协议受让公司757.4788万股股份，占公司总股本8.23%，持股比例增至14.84%[184] - 2019年2月益科正润再次协议受让公司623.9416万股股份，占公司总股本6.78%，持股比例增至21.63%[185] - 2021年3月公司收购北京黄龙金泰矿业有限公司100%股权，进入金矿采选业[186] - 公司2023年上半年合并财务报表包含6家全资子公司，持股比例均为100%[187] 会计政策和报告基础 - 公司2023年上半年财务报表编制遵循企业会计准则解释第16号新会计政策[191] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[190] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产支付合并对价账面价值差额调整资本公积或留存收益[197] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量可辨认资产及负债合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[197] - 合并成本小于可辨认净资产份额经复核后差额计入营业外收入[197] - 合并财务报表范围涵盖所有控制子公司不一致会计政策按公司政策调整[198] - 合并抵销所有重大内部交易及未实现利润少数股东权益单独列示[198] - 同一控制下合并子公司经营成果自合并期初纳入比较报表调整视同最终控制时点存在[198][199] - 分步取得同一控制股权合并时冲减比较报表期初留存收益和当期损益[199] - 非同一控制下子公司经营成果自控制权取得日起纳入合并[200] - 分步取得非同一控制股权购买日前股权按公允价值重计量差额计入投资收益[200] - 部分处置子公司股权不丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[200] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[115] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[116] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.13%[75] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为51.28%[75]

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-064 现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年8月25日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨海坤先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定 ...

2023 年第二次临时股东大会 关于怀集登云汽配股份有限公司 的法律意见书 二〇二三年八月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及登云股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）登云股份董事会于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体上刊登 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-065 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事江华先生已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关 职务，公司补选张永德先生为独立董事的议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理 准则》和公司《章程》等有关规定，同意补选张永德先生为董事会相关委员会委 员，具体如下： 补选张永德先生为薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员，任期 与公司第五届董事会任期相同。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 25 日以 ...

怀集登云汽配股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 江华先生的辞职报告，江华先生担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公 司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，江华先生申请辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会相关职务。 江华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，江华先生仍将履行独立董事的职责。江华先生未持有公司股票，公司及董 事会对江华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查 候选人资格，董事会同意提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。张永德先生简历 详见附件。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-059 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交股东大会审议。张永德先生已取得深圳证券交易所 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的有关事 项进行了认真核查，并发表如下事前认可意见： 一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润 投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）借款不超过10,000万元人民币，属 于关联交易。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即LPR）计算定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符 合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提 交董事会审议，关联董事杨海坤先生应回避该议案的表决。 （以下无正文， ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律和公 司《章程》的相关规定，合法有效。通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、 任职资格等方面的核查，我们认为独立董事候选人具备履行董事职责的任职条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人的任 职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 我们同意张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将本议案 提交公司2023年第二 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-063 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减少或避免同业竞争承诺履行 完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东益科 正润投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）及实际控制人杨涛先生的通知， 控股股东及实际控制人与公司之间的减少或避免同业竞争承诺已履行完毕，具体 情况如下： 一、承诺基本情况 益科正润已于近期对外转让间接持有的全部山东博石矿业有限公司(以下简 称"山东博石")股权，山东博石及其控股子公司赤峰鸡冠山矿业有限公司不再 是益科正润及实际控制人杨涛先生所控制的企业。 1 至此，益科正润及实际控制人杨涛先生减少或避免同业竞争承诺已在承诺期 限内履行完毕。 三、备查文件 益科正润及实际控制人杨涛先生提供的《通知函》。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 2021 年 3 月，公司收购益科正润旗下北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简 称"北京黄龙"）99%股权，进入黄金矿采选业务领域。收购完成后 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-060 怀集登云汽配股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 胡磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定。 胡磊先生的联系方式如下： 电话：0758-5525368 传真：0758-5865855 电子邮箱：hulei@huaijivalve.com 特此公告。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职的情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张福如 先生的书面辞职报告。公司董事会秘书张福如先生因工作变动原因向公司申请辞 去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事、 总经理职务。截至本公告披露之日，张福如先生未持有公司股份。 公司及董事会对张福如先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示 感谢。 二、聘任董事会秘书的情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡磊先 ...

怀集登云汽配股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，怀集登云汽配股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会关于第五届监事会第二十五次会议审议的相关 事项发表意见如下： 一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的意见 经核查，监事会认为：公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简 称"益科正润"）借款不超过10,000万元人民币，属于关联交易，目的为满足业 务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价 利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关于本次公司向 控股股东益科正润借款的事项，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他规范的要求。我们同意该事项。 （以下无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十 五次会议相关事项的意见》签名页） 1 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十 五次会议相关事项的意见》签名页） 监事签名： 张磊 廉绍玲 陈冠华 二〇 ...