审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[2] - 2024年度聘用审计服务费用预计80万元，含财务审计70万、内控审计10万[8] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86人，注会379人，签过证券报告注会247人[4] - 2023年中喜收入37578.08万元，审计业务30969.24万元，证券业务12391.31万元[4] - 2023年承办上市公司审计39家、挂牌公司164家，收费7052.11万元[4] - 截至2023年底职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 近三年受行政处罚1次，监管措施6次，自律监管措施1次[5]

审计相关 - 公司审计委员会认可中喜会计师事务所独立性、专业胜任能力和投资者保护能力[1] - 公司审计委员会同意续聘中喜为2024年度审计机构并提交董事会审议[1]

市场扩张和并购 - 2021年2月3日公司以16380.65万元收购北京黄龙99%股权[1] 其他新策略 - 拟签延期付款补充协议，付款期限延至2026年3月22日，按一年期LPR计付利息[5] - 该事项构成关联交易，已通过独董会议审议，尚需股东大会审议[3][8] - 补充协议签署利于缓解公司短期资金压力[6] - 2025年1月1日至公告披露日公司与关联人未发生关联交易[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月28日[1] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] - 异地股东信函或传真登记须于2月27日17:00前送达或传真[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362715"，简称为"登云投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 提案为《关于续聘会计师事务所的议案》等[4] - 现场会议地点为广东肇庆怀集县相关会议室[3]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 关联监事叶枝女士回避表决。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月12日召开，7名董事全参加[1] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案获通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6] 股票事项 - 公司拟终止2024年获授权的特定对象发行股票事项[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利500 - 700万元，较上年同期2378.08万元下降70.56% - 78.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 500万元，较上年同期2101.03万元下降76.20% - 83.34%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0362 - 0.0507元/股，上年同期为0.1723元/股[3] - 2024年度业绩预计净利润为正值且同向下降[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无重大分歧[2] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年报为准[5] 利润下降原因 - 2024年度利润下降主因是出口销售收入减少、安全环保治理等一次性成本费用支出高、管理费用增加[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月31日召开，7名董事全参会[1] 融资担保 - 会议以6票赞成、1票回避通过融资担保议案[2] - 公司拟向华兴银行申请融资，控股股东质押600万股担保[2] - 担保不收费，无需反担保，议案无需股东大会审议[2] - 融资担保议案已通过2024年独立董事专门会议第七次会议审议[3]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年12月31日召开，3名监事全参加[1] - 会议审议关联方为公司融资担保议案，2票赞成，1票回避[1] 融资担保 - 公司拟向华兴银行融资，控股股东益科瑞海以600万股质押担保并担责[1] - 益科瑞海不收费，公司无需反担保[1][2]

股权情况 - 益科瑞海本次解除质押股份4020000股，占所持股份12.33%，占总股本2.91%[1] - 益科瑞海持股32603013股，持股比例23.63%[2] - 益科瑞海累计质押股份12700000股，占所持股份38.95%，占总股本9.20%[2] - 益科瑞海已质押股份限售和冻结数量为0股，占已质押股份0%[2] - 益科瑞海未质押股份限售和冻结数量为751462股，占未质押股份3.78%[2]