项目延期公告 - 煌上煌公告部分募集资金投资项目延期 [1] - 涉及项目包括浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目和海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目 [1] 具体项目延期安排 - 浙江项目原计划2025年6月30日完成 现延期至2025年12月31日 [1] - 海南项目原计划2025年12月31日完成 现延期至2026年12月31日 [1] 项目延期原因 - 浙江项目延期因预计2025年12月31日前拿到生产许可证并组织生产 [1] - 海南项目延期因市场环境变化及海南市场门店拓展不达预期导致建设进度未达计划 [1] 公司声明与后续措施 - 公司表示本次延期不会对2025年经营状况造成重大不利影响 [1] - 公司将加强项目进度监督 推进后续实施以实现公司与全体股东利益最大化 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行44,642,857股A股，募资449,999,998.56元，净额441,535,813.42元[1] 项目投资 - 丰城煌大肉鸭项目累计投入8516.07万元，进度100.19%[5] - 浙江煌上煌项目累计投入10253.65万元，进度68.36%[5] - 海南煌上煌项目累计投入6392.94万元，进度29.73%[5] 项目进度调整 - 浙江煌上煌项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[6] - 海南煌上煌项目达预定可使用状态时间调至2026年12月31日[6] 项目情况说明 - 浙江煌上煌预计2025年12月31日前拿证生产[7][8] - 海南煌上煌受市场等影响建设未达计划[8] 项目延期 - 2025年10月20日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[11][12]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上[5] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数2/3时暂停职权，董事会应尽快增补[6] - 每年至少召开一次会议，需提前3日发通知[12] - 会议应由2/3以上委员（含）出席方可举行[14] 委员管理 - 委员连续2次不出席会议，董事会可罢免其职务[16] 决议与记录 - 决议应经全体委员过半数通过方有效[16] - 会议记录保存期至少10年[17]

审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会负责审核财务信息披露等工作[4] - 公司设内部审计部门受董事会审计委员会领导[4] 人员要求 - 内部审计人员应具备多方面专业知识及相关技能和经验[4] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[7] - 内审部门至少每年向董事会提交内部控制评价报告[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内部审计报告[17] 审计工作内容 - 对审查发现的内控缺陷督促整改并监督落实[9] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等内容[9] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[11] 审计流程 - 拟订审计计划报董事会审计委员会备案[13] - 实施审计三日前向被审计单位下达审计通知书[13] - 实施审计后原则上十个工作日内完成审计报告[15] - 审计报告征求被审计单位意见[15] - 审计人员编制审计工作底稿[14] - 接到董事会审计委员会意见三日内反馈给相关单位[17] - 反馈意见送达之日起一个月内进行后续审计[17] 其他 - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议[17] - 本制度经董事会批准后实施，由董事会负责解释并修改[19]

制度范围 - 适用公司及各部门、分公司、全资及控股子公司等相关人员[2] 信息定义 - 所指“信息”包括定期报告、临时报告、财务数据等[2] 管理与义务 - 董事会是信息对外报送最高管理机构[2] - 涉密人员定期报告编制等期间负有保密义务[3] 报送规则 - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[3] - 向政府有关部门报送资料时间不得早于业绩预告或快报披露时间[4] 保密与追责 - 提供未公开信息需对方签保密协议[4] - 对外报送信息需审批并提供保密提示函[4] - 外部违规使用未公开信息将依法追责[7] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式有独资设立的全资子公司及公司持有50%以上股权能实际控制的公司[5] - 公司各职能中心对子公司多方面指导、管理和监督[5] 重大事项与报告 - 子公司应建立重大事项报告制度和审议程序并及时报送重要文件[9] - 子公司重大事件视同公司重大事件，应及时向证券部报告[23] - 子公司需报告的重大事项包括收购或出售资产等七类[24] 人员委派 - 公司对子公司的董事等实行委派和推荐制，人选由总经理批准[11] - 董事等委派程序包括总经理办公会推荐、总经理审批等[12] 财务与审计 - 子公司财务运作由公司财务中心垂直管理，财务负责人由公司委派[16] - 子公司应按公司要求报送财务报表并接受审计[17] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[27] - 审计中心对子公司审计内容包括法规执行等多方面[27] 经营与规划 - 子公司经营及发展规划需服从公司发展战略和总体规划[20] - 公司向子公司下达经济指标，子公司拟定方案报总经理审批后执行[20] - 子公司交易事项需提交公司审议并履行审批程序[37] 担保与关联往来 - 子公司对外担保应遵循相关规定，未经批准不得提供担保[38][39] - 子公司应严格控制与关联方往来，避免非经营占用[17] 考核与奖惩 - 子公司实行经营目标责任考核办法，年末制定下一年度目标上报[30] - 公司在会计年度结束后对子公司高管考核并奖惩[53] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[34]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30％，选两名及以上董事用累积投票制[2] - 董事会或持股1%以上股东可提非职工代表董事候选人[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[3] - 选独立董事投票权为股份数乘待选独立董事人数[3] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选非独立董事人数[4] - 所投董事选票数和候选董事人数分别不得超限额和应选人数[4] - 选票超限额或候选董事人数超应选人数，选票视为弃权[4] - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[5] - 当选人数不足规定三分之二，应二轮选举或重开股东会[5]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通[2] - 工作对象包括投资者、分析师等[4] - 通过多渠道开展工作[5] 信息披露与沟通 - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] - 严格履行信息披露义务[8] 会议与组织安排 - 为股东参加股东会提供便利并提供网络投票[8] - 按规定召开投资者说明会[8] - 董事会秘书组织协调，证券部具体负责[12] 人员要求与规范 - 从事人员需具备良好素质和技能[13] - 不得违规披露信息[14]

公司基本信息 - 2012年7月13日核准首次发行3098万股，9月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为559,585,801元[8] - 公司发起设立时股份总数为8000万股[15] - 公司目前股份总数为559,585,801股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东相关权益 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 独立董事或单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会的相关反馈及通知时间[39][40] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42][43] - 召集人通知各股东的时间规定[43] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[44] - 股东会股权登记日与会议日期间隔规定[44] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消及相关公告要求[45] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会普通决议和特别决议通过条件[50] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[52] - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[53] - 股东会选举董事实行累积投票制，除累积投票制外对所有提案逐项表决[54] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2日内披露有关情况[63] - 存在特定情形不能担任公司董事[59] - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事[67] - 董事会对非关联交易事项决策的指标要求[69] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[71] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，提前3天通知[71] - 董事会会议召开及决议通过条件[71] - 有关联关系董事表决规定[72] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] - 担任独立董事的限制条件及工作经验要求[75][76] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[79][80] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[84] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[85] - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，不同阶段现金分红比例规定[89] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[93][94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[94] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[93] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[100] - 公司合并、减少注册资本等相关通知债权人及公告时间规定[101][102] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[103] - 持有公司表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 公司出现解散事由应10日内公示[104] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[105] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[106] - 控股股东和实际控制人定义[111][112] - 关联关系定义[112] - 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长为褚浚[113]

信息披露适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[8] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[16] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日申请[16] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束一月内预告[35] 需披露交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需披露[31] 需披露其他事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需披露[34] - 预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据指标差异幅度达20%以上需披露业绩快报修正公告[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需及时披露[21][24][44][48] - 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[21] - 公司董事等辞任、被解聘需及时披露[44] - 公司向法院申请重整等情况需及时披露并作风险提示[45] 人员职责 - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[47] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[52] 制度相关 - 公司建立向控股股东或实际控制人的信息问询制度[48] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告中披露[54] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度并定期检查[54] 披露流程 - 定期报告由财务负责人等编制定期报告草案，经审议、审核后由董事会秘书组织披露[115] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需审批后披露[116] - 重大信息经评估审核后，需审定或审批，再提交深交所审核并公开披露[117][61] - 公司向证券监管部门报送的报告由证券部草拟、董事会秘书审核[118] - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核、深交所审核登记等流程[121] 其他 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限为十年以上[113] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[117] - 各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[117] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[125] - 公司通过业绩说明会等形式与机构和个人沟通，不得提供内幕信息[129] - 信息披露文件摘要应在证券交易所网站和符合规定的报刊披露[67] - 公司证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[67] - 股东咨询电话为0791 - 85985546，电子邮箱为hshspb@163.com[67] - 制度自董事会审议通过之日起实施，报江西证监局和深交所备案[73] - 制度由公司董事会负责修改、解释[74] - 制度发布时间为2025年10月20日[74]