行业需求 - 消费者关注新鲜和健康，健康型酱卤食品是新品开发及市场拓展主流，酱卤休闲食品成为健康平衡膳食组成部分，消费需求向“健美乐”升级 [3] 消费变化与应对 消费变化 - 消费力降级，实体经营环境下行，居民消费细分化、理性化，消费频率降低，部分门店收入低位；1 - 7月老店业绩总体增长3.3%，区域不平衡，全国经济转型提速后消费力将上升释放 [3][5] 应对措施 - 践行“1 + N”营销模式，加大新零售业务赋能门店，建立外卖、抖音等业务标准流程，增加外卖销售，抖音本地生活赋能门店流量，实现线上销售占比30%以上 [3][5] - 引导门店加大餐桌类产品销售占比，增加产品文化附加值 [3][5] - 保证产品质量，以薄利多销提振消费频率，巩固培养消费者依赖度和忠诚度 [3][5] 成本管控 - 鸭副价格从高位下行且近期走低，预计2023年四季度小幅走低，明年行情看养殖企业投苗量、饲料行情和供给关系变化；公司主要原材料战略储备，成本将随原材料价格下降而降低 [4] 长中期规划 目标 - 到2026年营业收入（不含税）达40亿元规模，年平均复合增长率16.20% [4] 措施 - 加快实施“千城万店”发展战略 [4] - 全面推进数字化转型，构筑ERP基座，建立五大运营系统，实现营销精准化等 [4] - 基于事业部经营方向夯实年度经营计划管理，打造人才梯队，推动公司变革，实现企业文化与经营业绩双提升 [4] - 持续推出员工持股计划、期权等股权激励方案吸引留住人才 [4] 千城万店战略 目标 - 到2026年门店数量达万家 [4] 规划 - 在海南、山东、京津冀投资建设基地 [4] - 以战区所在城市为核心区域设置独占商圈，设立全国作战地图精准布局；以旺街铺、综合体、高势能专柜、社区店开发为主提高市场覆盖率 [4] 单店情况 恢复情况 - 2023年单店平均销售改善，从2019 - 2022年下滑转为增长；1 - 6月单店年均销售额65万元，比2022年增长5.84万元，同比提升9.87个百分点，基本恢复到2019年九成左右 [5] 提升措施 - 同消费变化应对措施 [3][5] 门店拓展 目前进程 - 2023年1 - 6月拓店600家，完成计划79%；7 - 9月拓店404家，1 - 9月拓店1004家，完成计划72%；预计实际完成1500 - 1600家，开店以街边店为主，适当开高势能和综合体门店，商超开大型且位置好的店 [5] 未来规划 - 千城万店战略实施后每年开2000家以上，3 - 4年门店总数达10000家以上；鼓励大商省外拓店，与招商机构合作引进加盟商；省外大中型城市，省内向地级市延伸 [5][6] 并购方向 - 利用上市公司资本平台，寻找休闲类、互补类优质标的公司，加大同行业兼并重组力度，打造细分领域龙头企业，迈向全球影响力综合性企业集团 [6] 旗下品牌发展 真真老老 - 以米制品为主，定位“高汤鲜粽倡导者”，打造“真真老老 + 煌上煌融合店”，未来立足江浙沪打造区域独占新品牌 [6] 独椒戏 - 以烤猪蹄为主打，烤串引流，辅以饮品形成饮食链条，已开30余家门店，未来在江西南昌、广东深圳等区域聚焦拓店，打造线上网红品牌 [6]

一、本期员工持股计划的股票来源、数量及考核归属 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的煌上煌 A 股普 通股股票。公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。截至 2021 年 3 月 5 日， 该次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 10,888,200 股，占公司总股本 512,304,224 股的 2.13%，成交最高 价为 24.07 元/股，成交最低价为 22.14 元/股，成交总金额为 249,972,023.67 元（ 不含交易费用）。上述回购股份其中 7,164,000 股已过户至公司 2021 年员工持股 计划专户，剩余的 3,724,200 股回购股份存放于公司回购专用证券账户，具体内 容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司用于本期员工持股计 划的回购股份为 3,72 ...

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. （江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 1、发行数量：44,642,857 股 2、发行价格：10.08 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：449,999,998.56 元 5、募集资金净额：441,535,813.42 元 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 年 月 日 1 熊 涛 黄倬桢 章美珍 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 44,642,857 股，将于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券 交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票并上市 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受江西煌上煌集团食品股份有限公司的委托，担任 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出 具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人的主营业务及产品 3 | | | 三、 ...

深圳证券交易所： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 | 名称 | 任职 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | | 持股比例 | | | | 持股数（股） | （%） | 持股数（股） | （%） | | 褚浚 | 董事长、总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 褚剑 | 副董事长、副总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 徐桂芬 | 董事 | - | - | - | - | | 褚建庚 | 董事 | 28,960,000 | 5.6529 | 28,960,000 | 5.1998 | | 范旭明 | 董事、副总经理 | 993,770 | 0.1940 | 993,770 | 0.1784 | | 曾细华 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 8 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2023—067 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），同意江西煌上 煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 44,642,857 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报 告》验证确认。 二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况 为规范甲方募集资金 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 熊 涛 黄倬桢 章美珍 全体监事签名： 黄菊保 邓淑珍 刘春花 全体高级管理人员签名： 褚 浚 褚 剑 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1 年 月 日 | 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： | | --- | | 简称 | 指 | 释义 | | --- | --- | --- | | 本报告书、本发行情况报告书 | 指 | 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 | | | | A股股票发行情况报告书》 | | 煌上煌/本公司/公司/发行人 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司202 ...

国金证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西煌 上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1896 号）批复，同意江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌" "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人""主承销商"或 "保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐人及主承销商，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会 通过的与本次发行相关的决议，对发行人本次向特定对象发行的发行过程和认购 对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将有关情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 ...

关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—066 江西煌上煌集团食品股份有限公司 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十二日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编:518057 电话:(0755) 22676410 传真:(0755) 22676410 网址:www.jiuancpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 第 1-2 页 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本(股本)实收情况明细表 | 第3 页 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 第4页 | | 3、验资事项说明 | 第 5-7 页 | | 三、执业机构营业执照及资质证书复印件 | | 目 录 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHENJIUANCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司: 我们接受委托,审验了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023 ...