证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-001 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 28 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"（以下简称"董监高责任险"），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-002 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定"情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日 在公司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席 会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）关于提名第五届监事会监事的议案 鉴于公司监事余昭朋先生提交辞职申请，监事会同意提名陈 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-055 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限 公司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币 5,000 万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电 ...

公司动态 - 远程股份拟将全资子公司苏南电缆未来1年的经营权通过公开挂牌转让的方式承包给专业团队 [1] - 承包方需确保苏南电缆在2025年度达到不低于800万元的保底利润 [1] - 若承包经营期内苏南电缆营业利润不足800万元，不足部分由承包方补足 [1] 行业趋势 - 电线电缆领域的专业经营管理能力成为公司选择承包方的重要考量 [1]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-054 远程电缆股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡市苏南电缆有限公司（以下简称"苏南电缆"）为远程电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，为确保公司授信计划顺利实施，满足公司经 营及业务发展需要，经苏南电缆内部审议通过，同意为公司综合授信额度提供连带 责任最高额保证担保，担保金额为不超过人民币 1.2 亿元。 2023年12月12日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2024年度申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币25 亿元的综合授信额度，此次授信及担保在前述审批的范围内。具体内容详见公司于 2023年12月13日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项的被担保 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-052 远程电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请 文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120047号）（以下简称"审核问询函"）。 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回 复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露后，公 司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 募集资金总额不超295,000,000元，扣除费用后用于补充流动资金[11] - 发行对象为控股股东苏新投资，以现金认购全部股票[8] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入同比增长40.09%，归属于母公司股东的净利润同比增长60.55%，扣非后归母净利润同比增长40.84%[21][190] - 报告期内营业收入分别为300,126.90万元、301,819.53万元、320,148.60万元和317,863.14万元[23] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1,748.43万元、2,015.92万元、2,805.70万元和4,289.45万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为115,534.62万元、133,889.83万元、137,790.59万元及177,246.80万元[19] - 报告期各期末合并资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和63.97%[21] 产品产销 - 2024年1 - 9月电力电缆销售量8229.26吨，生产量7945.41吨，产销率103.57%[132] - 2024年1 - 9月特种电缆销售量29657.48吨，生产量29486.13吨，产销率100.58%[132] - 2024年1 - 9月电气装备用电线电缆销售量1788.03吨，生产量1756.90吨，产销率101.77%[132] - 2024年1 - 9月裸电线销售量1709.10吨，生产量1724.96吨，产销率99.08%[132] 原材料采购 - 2024年1 - 9月铜材采购金额220149.33万元，占比76.42%[135] - 2024年1 - 9月铝材采购金额5869.63万元，占比2.04%[135] 未来展望 - 未来公司将聚焦电缆核心主业，依托三大生产基地实现联动协调发展[162] - 公司坚持“扩规模、强品牌、抗风险”的发展路线[162] - 公司通过产品等级提升巩固细分市场优势，开发新产品拓展新市场领域[162] 专利技术 - 公司拥有多项专利，如远程股份的“一种环保防爆场所用本安电缆”发明专利[157] - 公司核心技术包括型线圆形导体生产技术、分割导体生产技术等[159] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股331,718,625股，持股比例46.16%[50] - 截至2024年9月30日，苏新投资持股130,091,326股，持股比例18.11%；联信资产持股75,814,714股，持股比例10.56%，二者合计持股比例28.67%[51]

根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120047 号（以下简称"审核问 询函"）的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计 师"或"会计师"或"我们"）对远程电缆股份有限公司（以下简称"远程股份"、 "发行人"或"公司"）就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落 实，现回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F , To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g ...

中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-1-5 | 释 | 义 … | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. ...

中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 释 义 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年十一月 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 3-3-2 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深交 ...