非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额合计51024.36万元[11] - 2024年度新增占用金额为 - 50846.99万元[11] - 2024年度偿还总金额为177.37万元[11] - 2024年末非经营性资金占用期末余额为0万元[11] 债权转让 - 2023年11月30日拟转让追偿权债权账面原值51030.73万元，账面价值0元，评估价值116.50万元[12] - 2024年3月债权首次公开挂牌底价为110.13万元[12] - 2024年3月21日债权最终成交价为110.13万元[12] - 2024年4月11日债权转让交易完成[12] 追偿款 - 2023年12月12日收到李恬静案件追偿款6.37万元[12] - 2024年3月20日至21日收到李恬静案件追偿款67.24万元[12] 各借款案件资金情况 - 秦商体育向李恬静等多主体借款，远程股份涉及担保或共同借款，2024年债权追偿权转让后各案件资金占用余额均为0元[13][14][15][16][17][18][19][20][21]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%，营业收入占99.9990%[6] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[7] - 构建组织机构并制定管理制度[8] - 有效管控下属子公司重大方面[9] - 制定人力资源管理制度规范关键业务[10] - 形成特色企业文化体系[11] - 制订基本管理制度保证规范运作[13] - 建立资金管理体系保障资金安全[16] - 建立统一采购模式和供应商管理制度减少风险[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表和资产管理设定量标准[32][35] - 财务报告内控缺陷设定性标准[32][33] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量指标[34] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度设标准[35] 资产与业务控制 - 规范固定资产控制程序，岗位无不相容职位未分离情况[19] - 加强无形资产权益管理，定期减值测试[19] - 有效控制存货各环节，账、卡、物相符[20] - 多方面规定合同管理，明确职责权限和审批流程[21] - 制定对外担保管理制度控制风险[27] 信息管理 - 利用信息平台确保信息及时有效传递[28] - 制定信息披露制度保证信息真实完整准确及时[29] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备46,476,525.93元，占净利润比例66.19%[1] - 2024年信用减值损失31,292,280.67元，占比44.56%[1] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额46,476,525.93元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 吴长顺等三名独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年3月12日[2]

业绩总结 - 2024年初存放国联财务存款余额56,084,770.78元，年末285,193,053.84元，收息778,922.50元，付息188,423.21元[7] - 2024年初短期借款余额365,296,083.31元，年末460,207,777.77元，付息7,745,583.34元[7] - 2024年初应付票据余额51,731,691.48元，年末12,752,760.00元[7] - 2024年向国联财务贴现增85,000,000.00元，减85,000,000.00元，付息1,068,402.78元[7] - 2024年初国联财务保函余额18,711,561.66元，年末2,050,030.23元[7] 审计相关 - 中兴华审计2024年报表，出具标准意见审计报告[4] - 公司编制2024年金融业务汇总表[5] - 中兴华核对汇总表与报表无重大不一致[5] - 专项说明2025年3月11日出具[6] - 审计报告编号中兴华审字（2025）第020078号，专项说明编号中兴华报字（2025）第020015号[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业（制造业）审计客户81家[2] 风险数据 - 2023年计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[3] 决策事项 - 2024年4月2日同意续聘中兴华为2024年度财务审计机构[5] - 2025年2月25日审议通过《2024年度财务决算报告》等议案并提交董事会[6] 评价反馈 - 董事会审计委员会认为中兴华按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整[7]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次会议[2] - 2024年度经董事会提议或同意召开2次股东大会，含1次临时和1次年度[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 报告期内审计委员会召开9次会议[8] - 报告期内提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内战略委员会召开2次会议[9] 会议审议事项 - 第五届董事会第九次会议审议2023年度财务决算报告等议案[2] - 第五届董事会第十次会议审议2024年度为全资子公司提供担保额度预计等议案[2] - 第五届董事会第十一次会议审议2024年第一季度报告[3] - 第五届董事会第十二次会议审议公司向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 第五届董事会第十三次会议审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第五届董事会第十四次会议审议2024年三季度报告等议案[3] - 第五届董事会第十五次会议审议2025年度预计日常关联交易等议案[3] - 2023年年度股东大会审议2023年度董事会工作报告等议案[4] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性、高效性和前瞻性[14] - 2025年董事会推进数字化转型，提高信息化和智能化水平[14] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，各由3名委员组成[7] - 董事会确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者利益[10] - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系和沟通[11] - 董事会秉承核心价值观，践行企业使命，助力公司高质量发展[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华担任2025年度财务审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计费用拟定为96万元，年报审计84万元，内控审计12万元[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人、注册会计师969人等[3] - 2023年度，中兴华经审计业务收入185,828.77万元等[3] - 近三年中兴华及42名从业人员受多种处罚[4] 审议情况 - 2025年3月11日董事会审议续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议并生效[8]

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/12 | 第五届监事会 第六次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年年度报告及 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月2日14:30[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] - 会议登记时间为2025年3月27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362692"，简称为"远程投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年4月2日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统2025年4月2日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 股东大会联系电话、传真及邮箱[11] - 会议地点为江苏宜兴官林镇远程路8号公司会议室[5] 审议事项 - 审议2024年度董事会等多项报告及方案[6][21] 委托事项 - 可委托他人出席股东大会并投票[21] - 授权委托书有效期自签署日至大会结束[21]