会议信息 - 股东大会现场会议2025年7月17日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为公司一楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东153人，代表股份278,801,769股，占比49.2375％[5] - 中小股东149人，代表股份10,676,088股，占比1.8854％[6] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》，同意274,376,981股，占比98.4129％[7] - 中小股东同意6,251,300股，占比58.5542％[9]

担保情况 - 公司为铁城信息向宁波银行杭州分行提供2000万元担保，期限2025.6.25 - 2026.6.25[2][8] - 2025年为四家全资子公司提供不超12亿元担保[3] - 对铁城信息授权担保余额上限4000万元，本次用2000万元[5] - 截止公告日，审议担保额度120000万元，占净资产73.89%[10] - 截止公告日，实际履行担保总额50600万元，占净资产31.16%[10] 铁城信息情况 - 2024年末资产96465.71万元，负债75418.72万元，净资产21046.99万元[8] - 2024年度营收51375.80万元，利润总额 -748.83万元，净利润 -892.18万元[8] - 公司持有其100%股权，注册资本5000万元[7]

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，符合法定程序 [2] - 会议全票通过《关于补选公司董事的议案》，提名蒋鹤翔为董事候选人，其曾任浙商资产审计部高级经理，任期与第五届董事会一致 [2][6] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于7月17日以现场+网络投票方式举行 [3][12] 股份回购进展 - 公司于2025年4月22日批准回购方案，计划以自有资金3,000万-5,000万元回购股份，价格上限原为6.50元/股，后因分红调整为6.49元/股 [8] - 截至2025年6月30日，已累计回购762,600股（占总股本0.1347%），成交均价6.23元/股，总金额475.64万元 [9] - 回购操作符合交易所规则，未在重大事项敏感期或涨跌幅限制时段进行委托 [10][11] 临时股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年7月10日，审议事项包括补选董事等议案 [15][20] - 股东可通过深交所交易系统（代码362686）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，投票时段为7月17日9:15-15:00 [13][28] - 现场会议地点设在浙江台州公司会议室，登记需提供股东身份证明及授权文件 [19][22] 候选人背景 - 董事候选人蒋鹤翔为1987年生，本科学历，经济师，2019-2025年任职浙商资产审计部高级经理，无公司股份且无关联关系 [6][7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月17日15:00召开[1][3] - 网络投票时间为7月17日多个时段[3][4][22][24] - 股权登记日为7月10日[5] 其他信息 - 议案经7月1日董事会会议审议通过，7月2日公告[10] - 登记时间为7月11日特定时段[11] - 投票代码为362686，简称为亿利投票[19][20]

会议决策 - 第五届董事会第十次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议补选蒋鹤翔为第五届董事会董事候选人[3] - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] 人员信息 - 蒋鹤翔金融财务管理本科，曾任职浙商资产审计部[9] - 蒋鹤翔未持股、无关联、无处罚惩戒[9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会7月17日下午15:00召开[4]

回购方案 - 2025年4月22日通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元，价格不超6.50元/股，期限不超12个月[2] - 2025年7月7日因派现红利，回购价格上限调为6.49元/股[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购762,600股，占总股本0.1347%[4] - 截至2025年6月30日，最高成交价6.30元/股，最低6.17元/股[4] - 截至2025年6月30日，成交总金额4,756,380元（不含交易费）[4]

回购股份方案 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过6.50元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份价格上限因2024年度权益分派调整，由6.50元/股下调至6.49元/股，调整依据为每股现金红利0.0099865元（现金分红总额5654765.33元÷总股本566239133股） [2] 2024年度权益分派 - 公司以总股本566239133股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金5654765.33元，不送红股且不以资本公积转增股本 [1][2] - 若总股本因增发、回购等变动，公司将保持每股分配比例不变，仅调整现金分红总金额 [1] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，回购股份方案的其他条款均未变更 [2] - 公司将根据回购进展履行信息披露义务 [2]

回购相关 - 调整前回购价上限不超6.50元/股，调整后不超6.49元/股[2] - 回购价上限调整2025年7月7日生效[2] - 回购资金总额3000 - 5000万元[3] 分红相关 - 2024年度每10股派现0.10元，共派现5,662,391.33元[5] - 2024年年度权益分派每10股派现0.10元，分红总额5,654,765.33元[5] - 每股现金红利0.0099865元/股[6] 股份持有 - 截至公告披露日，公司持有762,600股股份[5] 价格计算 - 调整后回购价上限为调整前减每股现金红利[6]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] - 可参与利润分配A股总股本565,476,533股[3] - A股现金分红5,654,765.33元（含税）[3] 分红详情 - 按总股本折算每股现金红利0.0099865元/股[3] - 以总股本566,239,133股为基数，每10股派0.10元（含税），共派现5,662,391.33元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月4日，除权除息日2025年7月7日[7][8] - A股股东现金红利2025年7月7日划入资金账户[10] 其他 - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 0.0099865元/股[11] - 公告2025年6月27日发布[14]

人事变动 - 公司董事、副总经理兼董事会秘书翟峰因个人原因辞职[1] - 翟峰辞职后不再担任公司任何职务[1] 职责代行 - 董事会秘书空缺期间，由董事长吴晓明代行职责[1] - 吴晓明代行职责期间电话、传真为0576 - 82655833[2] - 吴晓明代行职责期间邮箱为db@yilida.com[2] 其他信息 - 公告日期为2025年6月24日[4]