广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024年3月28日下午15:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：肖巍、欧永良采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变 更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，编号信会师报字[2024]第 ZC10190 号[2] - 审计对象为公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为 2024 年 3 月 28 日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司 2023 年 12 月 31 日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月18日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[2] 参会人员 - 董事长李建宁、独立董事张新等出席[2] 问题征集 - 投资者可于2024年4月15日12:00前访问指定途径征集问题[2]

本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案 及公司其他事项均发表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席2 次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 独立董事2023年度述职报告（周延风） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）成立日期：2014 年 11 月 11 日 （八）股权结构：公司持有珠广传媒 98%的股权，广州多屏文化产业投资有限 公司持有珠广传媒 2%的股权。 （九）主要财务数据情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》， 同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称"珠广传媒"）进行 清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注 销相关工作并签署有关法律文件。 本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、拟清算注销公司基本情况 （六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行； ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-015 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广州珠江钢琴 集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意集团公司及子公司使用合计不超过 12.02 亿元（人民币，下同） 闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经 营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 | 公司名称 | 类型 | 资金来源 | 投资额度 | | --- | --- | --- | --- | | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 母公司 | | 不超过50,000万元（含） | | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 全资子公司 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入112,801.75万元，上年度166,015.71万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目6,632.23万元，占比5.88%；上年度2,906.17万元，占比1.75%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额106,169.52万元，上年度163,109.54万元[14] 其他业务收入 - 2023年度其他业务收入6,632.23万元，上年度2,906.17万元，均为销售材料、租赁等[13] 特殊业务收入 - 2023年度和上年度类金融、新增贸易等业务收入均为0[13]

业绩审计 - 立信对珠江钢琴2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[9] - 2023年度其他关联资金往来期末40325.34万元[10] 关联往来 - 与广州城投住房租赁经营性往来期末余额1900元[9] - 与广州珠江恺撒堡非经营性往来期末32838.52万元[9] - 珠江钢琴集团欧洲非经营性往来期末余额7000万元[10]

人事变动 - 2023年12月29日黄天东担任公司独立董事[1] - 黄天东任公司第四届董事会提名委员会召集人等职[3] 会议情况 - 2023年度董事会召开1次会议，股东大会0次[2] - 2023年第四届董事会各专门委员会未开会[3] 未来展望 - 2024年黄天东将加强履职[7]