股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-23 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 （二）《关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相 关公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃 ...

公司概况 - 成立于1999年，为深港两地上市公司，控股股东为广东晟控股集团[41][43] - 业务覆盖粤港澳大湾区、长三角、京津冀及中西部地区，拥有近60家分子公司[47][49] 业绩相关 - 2023年投资37万元助力乡村振兴等工作[33][35] - 2023年新增授权专利98项，累计获得授权专利690项[63][64] - 2023年氮氧化物总排放量为103.70公吨，2022年为107.80公吨[179] - 2023年硫氧化物总排放量为26.71公吨，2022年为64.50公吨[179] - 2023年颗粒物总排放量为10.86公吨，2022年为19.68公吨[179] - 截至2023年12月31日，温室气体排放总量为127,601.01公吨二氧化碳当量，较上一年减少[171][172] - 截至2023年12月31日，温室气体排放强度为每平方米0.07公吨二氧化碳当量，与上一年相若[171][172] 用户数据 - 为超25000家全国客户提供环保服务[105][107] 未来展望 - 2024年坚持“保生存、抢市场”方针，巩固发展优势业务[34][36] - 2024年加大高附加值资源化产品生产销售及海外产品销售力度[34][36] - 2024年以“三精”管理为“极限降本”抓手提升效益[34][36] - 2024年以“极快转型”推动产业优化，培育做大环境服务产业[34][36] - 2024年在环保方面严格执行法规标准，依托信息平台披露信息[34][36] - 2024年以“三个极端、四个加强”为手段实现高质量发展[39] 新产品和新技术研发 - 与三所高校新达成合作意向，分别是复旦大学、深圳大学和江西理工大学[63][64] - 研发申报的处理方法将渗滤液中总盐的回收率提升至95%以上[65][66] - 开发空桶清洗破碎生产线，节省内部空桶破碎处理成本并增加收入[154][155] - 开发木糠破碎生产线，降低木糠辅料采购成本[154][155] - 独立完成水淬渣覆膜工作，节省外委覆膜成本[154][155] - 自主研发智慧环保运营平台，实现危险废物全流程精细化管理[157][159] 市场扩张和并购 - 揭阳大南海刚性填埋场等重点项目顺利投产，荆州二期水厂华鲁专线全面进水运营，韶关东江重金属污泥综合利用技改项目完成取证[50][52] 其他新策略 - 建立健全ESG管治架构，董事会承担ESG事宜全部责任[76][79] - 设立ESG工作小组，由执行董事牵头，副总裁和各主要部门负责人组成[77][80][81] - 重视持份者期望与要求，畅通沟通渠道，更新完善可持续发展战略[83][84] 业务能力 - 拥有危险废物经营资质超270万吨，可处理危险废物44类[47][49] - 拥有9个省部以上创新平台，研究院承担1个国家级、2个省部、4个市厅级研究平台[51][53] - 旗下有19家高新技术企业，12家下属企业获省（市）级“专精特新企业”称号[51][53] 环保成果 - 年输出近6万吨铜盐锡盐类资源化产品[115] - 有4个省级危险废物处理基地[115] - 有4个填埋气发电项目，总装机容量达21MW，年发电量约7000万度[120][121] - 年可处理“三废”物料12万吨以上，综合回收铋等各种稀贵金属近2万吨[123][125] - 所产精铋占国内市场6%以上的份额[123][125] - 子公司珠海市永興盛6个月资源化利用废油125.74吨，油单耗下降72.78%，节省成本约125万元[140][141] - 子公司韶關東江升级改造后每年节约柴油54.33吨，节约能耗65.99吨标准煤当量[148][149] - 每年输出含重金属再生产品近8万吨[170][172] - 利用沼气每年产生电能相当于7万户居民1年的用电量[170][172] - 利用沼气每年可减少约5千万立方米填埋气对大气环境的污染[170][172]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括王碧安、李向利、余帆等人[2] - 公司在深圳证券交易所上市A股，股份代号为002672，在香港联合交易所上市H股，股份代号为00895[3] - 公司持有揭阳广业能源和揭阳广业环境各13%股权[5] - 公司全资附属公司包括沃森环保、厦门绿洲和郴州雄风环保[6] - 公司报告期为截至2023年12月31日止年度[6] 财务表现 - 公司2023年度实现营业收入40.22亿元，同比增长3.71%[12] - 公司整体业务综合毛利率同比减少11.41个百分点[11] - 公司稀贵金属业务实现营收约15.01亿元，同比增长72.12%[11] - 公司2023年度營業總收入約为人民幣4,022,468,105元，同比增长3.71%[27] - 公司2023年度綜合毛利率为4.33%，较上年下降11.41个百分点[28] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润约为人民幣-750,470,569元，较上年下降50.37%[29] 经营情况 - 公司面临危废市场竞争格局未好转，生存发展仍面临挑战[10] - 公司不建议在2023年度支付任何末期股息[14] - 公司2023年度销售费用约为人民幣90,592,850元，占營業總收入的2.25%[30] - 公司2023年度管理费用约为人民幣436,797,025元，占營業總收入的10.86%[32] - 公司2023年度财务费用约为人民幣168,968,799元，占營業總收入的4.20%[33] - 公司2023年度所得税费用约为人民幣2,276,655元，占利润总额的-0.26%[34] 公司发展战略 - 公司2024年将以習近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展，实现新一轮高品质发展[49] - 公司将推动降本增效，提高生产经营管理效率，深化改革推进高质量发展[50] - 公司将加速创收创利，拓展海外市场，提升市场占有率，推动稀贵金属业务快速发展[51] - 公司将推动产业优化，积极参与建设“无废城市”“无废园区”“无废工厂”，推进环境服务产业发展[53] - 公司将增强干事创业动力，激发改革创新活力，建立风险管理机制，推动公司生产经营管理效率提升[54] - 公司将在行业持续竞争中大胆变革，以“极限降本、极速增效、极速转型”为核心，推进高质量发展[56] - 公司将持续加强安全环保生产管理，降低安全环保生产风险，提高员工合规操作意识[57] - 公司将加强金属价格波动风险防控，实施采购-生产-销售计划，加快经营周转速度，减少库存积压[58] 公司治理架构 - 王碧安先生被任命为公司执行董事、董事长，担任公司党委书记[60] - 李向利先生被任命为公司总裁，后又被任命为公司执行董事，担任公司党委副书记[61] - 余帆先生被任命为公司执行董事，担任公司党委副书记、工会主席[62] - 黄洪刚先生被任命为公司非执行董事[63] - 刘晓轩先生被任命为公司非执行董事[64] - 晋永甫先生被任命为公司非执行董事[66] - 李金惠先生被任命为公司独立非执行董事[67] - 蕭志雄先生是公司的独立非执行董事，具有丰富的会计和资本市场经验[68] - 郭素颐女士是公司的独立非执行董事，拥有广泛的法律背景和专业知识[69] - 彭卓卓先生是公司的监事会主席，具有审计和监察领域的丰富经验[70] - 江萍女士和张好先生分别担任公司的监事，具有财务和审计方面的专业背景[72] - 巫琪女士是公司的公司秘书，拥有公司治理和法律背景[75] - 李向利先生是公司的总裁，负责公司的日常管理工作[77] - 宋占林先生和邓国颂先生是公司的副总裁，分别负责人力资源和环保方面的工作[78][79] - 喬伊威先生是公司的董事会秘书，负责公司的法律事务和证券法务部门[80] 股份发行及股东情况 - 公司已完成建议非公开发行225,988,700股新A股，发行价格为人民币5.31元/新A股[95] - 主要股东广晟控股集团已认购65,310,734股新股，持股比例由25.72%上升至26.37%[96] - 非公开发行A股的定价基准日收市价为A股每股人民币5.79元[97] - 非公开发行A股的理由包括扩大危废主业规模、优化公司资产负债结构、补充营运资金[98] - 公司已完成非公开发行225,988,700股新A股，发行价为人民币5.31元/新A股，主要股东广晟控股集团认购了65,310,734股新股[174] 公司治理及财务审计 - 公司已委任大信会计师事务所为2023年度唯一核数师及内部控制审计机构[102] - 公司已修改公司章程以反映发行股份总数变更为1,105,255,802

经营活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为849,411,176.83和135,236,822.68，净现金流量为-608,436,973.54和-134,966,263.77[27] 筹资活动现金流量 - 籌资活动现金流入小计为605,790,064.34和1,167,224,353.10，净现金流量为78,275,984.76和416,013,114.89[27] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为587,661,723.66和775,868,062.27[27]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024 -22 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 附件：简历 刘彬，男，1979 年 6 月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。先后在力劲集团、 研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，曾任公司审计部项目经理、副部长（主 持工作）、审计负责人，原公司生态环境服务事业部党总支委员、本部党支部书记、副总经理， 现任公司审计部副部长。 东江环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届职工代 表大会，与会职工选举刘彬为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之 日为止。刘彬简历具体详见附件。 截止本公告日，第八届监事会非职工代表监事尚未经公司股东大会选举产生。非职工代 表监事经股东大会选举产生后，职工代表监事将与其他非职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。 公司第八届监事会成员中，公司职工代表担任的监事将不少于监事人 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-21 东江环保股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已经公司第七届董事会 第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，2023 年度报告、摘要以及其他相 关文件已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，2023 年度报告摘要 刊登于同日的《证券时报》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东江环保股份有 限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，具体情况如下： 一、召开时间、地点和方式 公司董事长王碧安先生，独立董事郭素颐女士，副总裁邓国颂先生（代行财务负责人职 责），董事会秘书乔伊威先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 ...

招商证券股份有限公司 关于东江环保股份有限公司持续督导 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东江环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李奇崎 联系电话：0755-82943666 | | | 保荐代表人姓名：罗立 联系电话：0755-82943666 | | | 现场检查人员姓名：李奇崎、罗立、寇琳 | | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会会议 | | | 资料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整， ...

招商证券股份有限公司 关于东江环保股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东江环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李奇崎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：罗立 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的 进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资金额 公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（（含以委 托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短期（不超过十二个月）、稳 健型低风险银行理财产 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼[20] - 公司股票在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，股票代码分别为002672.SZ和00895.HK[20] - 公司法定代表人王碧安，注册地址和办公地址的邮政编码均为518057[20] - 公司网址为www.dongjiang.com.cn，电子信箱为ir@dongjiang.com.cn[20] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[18] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任[4] - 公司年度报告备查文件包括财务报表、审计报告及公开披露的文件正本[11][12][13] 财务表现 - 2023年营业收入为40.22亿元，同比增长3.71%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7.50亿元，同比下降50.37%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为102.93万元，同比下降99.64%[27] - 2023年基本每股收益为-0.74元/股，同比下降30.21%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.67%，同比下降8.15个百分点[27] - 2023年末总资产为121.61亿元，同比增长3.60%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为44.96亿元，同比增长10.79%[27] - 2023年第四季度营业收入为10.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.94亿元[32] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元[32] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-155.12万元[34] - 公司计入当期损益的政府补助为34,911,242.82元，同比增长25.46%[35] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,937,042.00元[35] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,344,592.00元[35] - 公司采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为-2,498,217.75元[35] - 公司全年实现营业收入40.22亿元，同比增长3.71%，归母净利润约为-7.50亿元，扣非归母净利润约-7.78亿元[51] - 公司全年变动总生产成本降幅超10%，通过辅料单耗与能耗控制、维修成本压降等措施实现[52] - 公司非公开发行项目成功募集资金12亿元，获得中期票据、超短融注册融资额度30亿元，全年综合融资成本同比下降[52] - 公司前五名客户合计销售金额为1,449,370,386.95元，占年度销售总额的36.02%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,156,227,354.33元，占年度采购总额的34.33%[64] - 稀贵金属回收业务的原材料成本同比增长102.73%，达到1,373,414,991.35元[61] - 工业废物资源业务的直接人工成本同比下降6.72%，为36,668,878.5元[61] - 电子废弃物拆解业务的制造费用同比下降27.80%，为16,843,945.39元[62] - 再生能源利用业务的原材料成本同比下降33.51%，为2,005,673.44元[61] - 环境工程及服务业务的制造费用同比下降10.30%，为4,943,238.50元[61] - 市政废物处理业务的其他费用同比下降7.01%，为152,255,819.36元[61] - 其他业务的小计费用同比增长85.25%，达到24,122,937.95元[62] - 工业废物处理业务的处理填埋费同比下降1.63%，为148,002,991.61元[61] - 公司研发费用同比增长5.12%，达到171,163,139.12元[66] - 2023年投资活动现金流入小计为1,123,349,757.07元，同比增长2421.00%[71] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,111,985,097.71元，同比增长203.15%[71] - 2023年现金及现金等价物净增加额为619,954,473.80元，同比增长542.90%[71] - 2023年货币资金占总资产比例为10.20%，较2022年的5.30%增加4.90%[73] - 2023年固定资产占总资产比例为42.33%，较2022年的36.69%增加5.64%[73] - 2023年长期借款占总资产比例为27.88%，较2022年的21.95%增加5.93%[74] - 2023年报告期投资额为1,616,901,557.64元，较上年同期的599,887,520.52元增长169.53%[78] - 公司2023年非公开发行股票募集资金总额为120,000万元，已累计使用募集资金53,948.87万元，尚未使用募集资金66,386.03万元[86] 业务发展 - 公司危险废物经营资质总量超270万吨，可处理危险废物种类达44类[47] - 公司在全国14个省级行政区、34个城市广泛布局，能够跨区域整合服务资源[47] - 公司成功打造"智慧安环管理平台""智慧环保运营管理平台""危废智能化工厂"三位一体智慧环保整体解决方案[48] - 公司控股子公司雄风环保为稀贵金属回收利用细分领域领先企业[44] - 公司已形成从前端城市生活垃圾、市政污水等市政废物的处理处置到沼气发电再生资源利用的业务模式[44] - 公司已成功实施了百余项环境工程项目，并不断完善环境检测、项目工程建设、设备集成设计等业务[45] - 公司2023年危废收运总量同比增长1%，但焚烧类废物平均收运价格跌幅超25%，填埋类废物平均收运价格跌幅超15%，整体业务综合毛利率同比减少11.41个百分点[51] - 稀贵金属业务全年实现营收约15.01亿元，同比增长72.12%，但毛利率有所下降[51] - 工业废物资源化利用业务收入同比下降13.69%，毛利率减少10.95个百分点[55] - 稀贵金属回收利用业务收入同比增长72.12%，但毛利率下降10.03个百分点[57] - 广东省外地区营业收入同比增长16.06%，但毛利率下降11.86个百分点[57] - 稀贵金属产品库存量同比增长670.85%，主要由于生产量下降8.06%而销售量下降16.68%[58] - 公司2023年自主研发的"智慧环保运营平台"获得国务院国资委办公厅发布的智能监管业务模型创新活动杰出应用奖[189] - 公司2023年各主要分、子公司开展清洁生产审核，其中惠州东江、龙岗东江、珠海永兴盛等通过强制验收[198] 研发与技术创新 - 公司新增授权专利98件，累计授权专利达690件，科技创新取得突破性成果[54] - 公司成功开发出高效的化学药剂清洗工艺，每次清洗操作时长低至24小时以内[66] - 公司锂的回收率达到95%以上，铁和磷的回收率均大于90%[66] - 公司处理后废液中的氟含量控制在8mg/L以内，处理成本低于10元/吨[66] - 公司氟硅酸钠产品达到《GB/T 23936-2018》标准要求，氯化铵的纯度提升到80%以上[67] - 公司锂资源综合回收率≥40%，铯综合回收率≥50%[67] - 公司利用TFT-LCD废磷酸蚀刻液制备的磷酸铁粉体达到《电池用磷酸铁》(HG/T 4701-2021)中Ⅰ型的各项指标要求，磷回收率大于80%[67] - 公司垃圾填埋场渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2要求[67] - 公司喷漆废水处理后出水COD＜20000mg/L，总氮浓度≤500mg/L，总盐含量≤2%，钙含量≤80mg/L[67] - 公司2023年研发人员数量为499人，较2022年的587人减少14.99%[68] - 2023年研发投入金额为175,305,405.84元，同比增长3.57%，占营业收入比例为4.36%[68] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司信息披露工作[106] - 报告期内公司召开了4次股东大会，分别是2023年第一次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第二次临时股东大会及2023年第三次临时股东大会[106] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求[109] - 2023年，公司董事会共召开10次会议，历次会议均严格执行《公司章程》及相关议事规则的规定，会议决议合法有效[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求[110] - 报告期内，公司荣获深圳证券交易所2022年度信息披露考评A级评价[110] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.69%[118] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为36.13%[118] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.98%[118] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.88%[118] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况无变动，期末持股数为0[119] - 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬[115] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东无同业竞争或关联交易[113] - 公司设立了独立的财务部门，能够独立做出财务决策[116] - 公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备等资产的所有权或使用权[115] - 公司建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度[115] - 公司董事会成员变动，谭侃于2024年2月21日离任，余中民于2024年1月16日离任，林培锋于2024年1月16日离任[120] - 公司总裁李向利于2024年1月16日上任[120] - 公司副总裁宋占林和邓国颂于2024年1月16日上任[120] - 公司监事会成员江萍和张好于2023年12月21日继续任职[120] - 公司独立董事李金恵、郭素師和萧志雄于2023年12月21日继续任职[120] - 公司2023年度报告期内董事、监事和高级管理人员变动频繁，包括董事长、总裁、副总裁等职位的离任和聘任[121] - 王碧安先生现任东江环保党委书记、董事长及执行董事，具有丰富的政府和企业管理经验[122] - 李向利先生现任东江环保党委副书记、执行董事及总裁，拥有高级政工师和高级人力资源师资格[123] - 余帆先生现任东江环保党委副书记、工会主席及执行董事，具有一级企业人力资源管理师资格[123] - 黄洪刚先生现任东江环保非执行董事，同时兼任多家广晟控股集团旗下公司的董事职务[124] - 刘晓轩先生现任东江环保非执行董事，同时担任宝武集团环境资源科技有限公司副总经理[125] - 晋永甫先生现任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副董事长、党委副书记，兼任东江环保非执行董事[126] - 李金惠先生现任联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任，研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖[127] - 萧志雄先生现任东江环保、中铝国际工程股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及China Gas Industry Investment Holdings Co., Ltd之独立董事[128] - 彭卓卓先生现任东江环保纪委书记、监事及监事会主席[129] - 江萍女士现任广晟控股集团纪检监察室主管、东江环保监事[129] - 张好先生现任东江环保监事、纪律检查室主管[130] - 宋占林先生现任东江环保党委委员、副总裁，代行董事会秘书职责[131] - 邓国颂先生现任东江环保党委委员、副总裁，代行财务负责人职责[131] - 黄洪刚在广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事，任期起始日期为2023年09月01日[132] - 晋永甫在江苏汇鸿国际集团股份有限公司担任副董事长、副总裁、党委委员，任期起始日期为2018年04月01日[132] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为696.61万元[138] - 公司现任独立董事李金惠、郭素颐、萧志雄的税前报酬均为15万元[138] - 公司离任董事长谭侃的税前报酬为83.97万元[138] - 公司离任董事、总裁余中民的税前报酬为80.89万元[138] - 公司离任副总裁宋卫斌的税前报酬为74.71万元[138] - 公司离任董事会秘书、总法律顾问李泽华的税前报酬为87.29万元[138] - 公司现任董事黄洪刚、晋永甫的税前报酬为0万元[138] - 公司现任董事余帆的税前报酬为75.62万元[138] - 公司现任董事张好的税前报酬为30.21万元[138] - 公司现任董事江萍的税前报酬为0万元[138] - 公司第七届董事会共召开10次会议，分别在2023年2月27日、3月30日、4月27日、5月9日、5月29日、7月24日、8月25日、10月27日、11月15日和12月15日[139][140] - 董事谭侃、余中民、林培锋、晋永甫、李金惠、萧志雄、郭素颐在本报告期内均出席了10次董事会会议，其中李金惠、萧志雄、郭素颐全部以通讯方式参加[141] - 公司审计与风险管理委员会在2023年共召开5次会议，分别于3月30日、4月26日、7月20日等日期召开，审议了2022年度报告、2023年第一季度报告等议案[145] - 董事对公司有关事项未提出异议，且董事的建议均被采纳[142][143] - 公司审计与风险管理委员会严格按照法律法规和公司章程要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的权益[145] - 公司审计与风险管理委员会严格按照法律法规和公司章程履行职责，确保公司及全体股东权益[146] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了董事长及高级管理人员2022年度业绩考核结果和薪酬清算[147] - 公司董事会提名委员会严格审核并确认拟任董事的任职资格，确保提名选举程序符合公司章程规定[147] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[148] 员工与人力资源管理 - 公司报告期末在职员工总数为4,271人，其中母公司82人，主要子公司4,189人[149] - 公司员工专业构成为生产人员2,379人，销售人员330人，技术人员696人，财务人员171人，行政人员695人[149] - 公司员工教育程度为硕士及以上85人，本科835人，大专947人，中专及以下2,404人[149] - 公司推行中长期激励机制，2023年继续推行5家单位的超额利润分享激励方案[151] - 公司举办"飞龙计划2023"培训班，采用"2+4+N"学习模式，提升行业趋势洞察能力[152] 风险与应对措施 - 公司面临行业竞争、安全生产等风险，具体内容详见报告中的“可能面对的风险因素和应对措施”[4] - 公司面临行业持续竞争的风险，计划通过"极限降本、极速增效、极速转型"提高生产经营管理效率[97] - 公司面临安全生产及环保风险，将持续加强污染物治理设施管理，提高员工合规操作意识[99] - 公司资源化业务主要产品包括硫酸铜、碱式氯化铜、氧化铜等资源化产品及精铋、粗银、精碲、氧化锑等稀贵金属产品，销售价格根据金属元素含量并参照金属交易所公布的金属现货价格确定[100] - 公司计划通过扎实的采购-生产-销售计划，加大产品销售力度，加快经营周转速度，减少库存积压，以防控金属价格波动造成的相关价格风险[100] 环境保护与可持续发展 - 公司严格遵守多项环境保护法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》等[163] - 公司下属单位均严格执行排污许可证制度，2023年按时足额缴纳环保税，无欠缴情况[164] - 昆山市千灯三废净化有限公司废水排放COD浓度为500 mg/L，氨氮浓度为25 mg/L，排放总量COD为0.42471吨/年，氨氮为0.00727吨/年[165] - 江苏东江环境服务有限公司废水排放COD浓度为500 mg/L，氨氮浓度为35 mg/L，排放总量COD为0.474639吨/年，氨氮为0.084249吨/年[165] - 江苏东江环境服务有限公司废气排放SO2浓度为100 mg/m³，NOx浓度为300 mg/m³，排放总量SO2为0.28199吨/年，NOx为2.18594吨/年[165] - 绍兴华鑫环保科技有限公司废气排放SO2浓度为100 mg/m³，NOx浓度为300 mg/m³，排放总量SO2为1.2吨/年，NOx为44.35吨/年[