公司担保 - 为厦门绿洲申请不超8000万元综合授信提供担保[2] - 担保主债权本金不超8000万元，连带责任保证，期间三年[11] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度94787.20万元[13] - 本次担保后对外担保总余额79955.63万元，占净资产17.78%[13] - 对合并报表外单位担保总余额7975.29万元，占净资产1.77%[13] 厦门绿洲情况 - 注册资本3500万元，公司持股100%[5][7] - 2023年末资产66088.04万元，负债40425.94万元[9] - 2024年3月末资产61737.37万元，负债36733.94万元[9] - 2023年营收15073.72万元，净利润 -2214.04万元[10] - 2024年1 - 3月营收2287.75万元，净利润 -658.67万元[10]

保险相关 - 2024年5月28日董事会通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人为东江环保，被保险人为公司及董监高[2] - 保费不超30万元/年逐年支付，期限36个月可续保[2] - 提请股东大会授权办理投保事宜，议案待审议[2][3]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-28 东江环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会第二 十次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验 与能力，已于 2023 年开始为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构 期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会、监事会同意续聘 大信为公司 2024 年度 ...

授信与交易 - 广晟财务公司给予公司不超10亿综合授信，有效期三年[4] - 沃森环保拟向广晟财务公司申请不超3000万综合授信至2025年12月14日[4] - 年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司日常关联交易202.89万元[19] 财务数据 - 2023年末广晟财务公司资产938,027.19万元，2024年3月末732,800.93万元[9] - 2023年末广晟财务公司总负债789,564.51万元，2024年3月末582,712.71万元[10] - 2023年广晟财务公司营收21,696.71万元，2024年1 - 3月5,409.06万元[10] 公司信息 - 广晟财务公司注册资本109,922万元[7] - 广东省广晟控股集团有限公司持有广晟财务公司90.974%股权[8] 金融服务 - 广晟财务公司金融服务存款额度55,000.00万元，截至公告日余额1,900.50万元[20] - 广晟财务公司金融服务授信额度100,000.00万元，截至公告日贷款余额32,053.00万元[20]

东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-26 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束 之日止。 经审查，大信会计师事务所 ...

会议审议 - 审议通过子公司申请综合授信暨关联交易议案[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2] 交易情况 - 全资子公司克拉玛依沃森环保申请综合授信[2] - 关联交易遵循原则，符合公司利益[2] - 同意交易事项并提交董事会审议[3]

二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-27 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集 召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年 度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （1）公司股东 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 其中 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.90亿元，上年同期8.29亿元，同比减少4.66%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元，上年同期 -1.18亿元，同比减少32.47%[1] - 本报告期末总资产118.25亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末减少2.77%[1] - 本期营业总收入790,088,128.25元，较上期828,715,785.69元减少[15] - 本期营业总成本985,365,538.07元，较上期982,547,309.72元略有增加[15] - 公司2024年第一季度净利润为-192,943,495.82元，上年同期为-147,624,923.01元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-155,869,080.45元，上年同期为-117,659,832.94元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元，上年同期均为-0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.91亿元，期初余额12.41亿元，减少52.40%，主要因购买结构性存款[3] - 应收款项融资期末余额6603.91万元，期初余额826.54万元，增加698.99%，因报告期收到银行承兑汇票增加[3] - 公司期末货币资金590,564,586.56元，较期初1,240,597,614.74元减少[13] - 期末交易性金融资产571,670,465.75元，较期初60,251,506.84元大幅增加[13] - 期末流动资产合计3,479,356,264.93元，较期初3,660,957,317.77元减少；非流动资产合计8,345,623,234.96元，较期初8,500,540,326.78元减少[13][14] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额911.83万元，期初余额3681.73万元，减少75.23%，因报告期发放绩效奖金[3] - 一年内到期的非流动负债期末余额15.43亿元，期初余额9.30亿元，增加65.86%，因报告期一年内到期的长期借款增加[4] - 期末短期借款1,473,089,940.77元，较期初1,268,986,439.35元增加；长期借款2,691,123,837.09元，较期初3,390,907,716.95元减少[14] - 期末流动负债合计3,832,677,879.69元，较期初3,276,071,946.74元增加；非流动负债合计3,141,717,062.48元，较期初3,384,529,303.86元减少[14][15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，上年同期 -1.35亿元，减少350.81%，因报告期购买结构性存款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为7827.60万元，上年同期4.16亿元，减少81.18%，因上年同期发行超短期融资券[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,987,293.03元，上年同期为-122,860,700.59元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-608,436,973.54元，上年同期为-134,966,263.77元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78,275,984.76元，上年同期为416,013,114.89元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,117,111.29元，上年同期为1,176,887,848.20元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为793,031,765.21元，上年同期为1,063,991,187.72元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为605,790,064.34元，上年同期为1,167,224,353.10元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为473,555,589.93元，上年同期为715,792,831.60元[18] 利息收支关键指标变化 - 本期利息费用50,186,984.55元，较上期44,951,320.93元增加；利息收入3,228,542.22元，较上期4,684,005.03元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36065户[9] - 江苏汇鸿创业投资有限公司期初普通账户、信用账户持股25,567,938股，占总股本2.31%，期末持股25,298,238股，占总股本2.29%；期初转融通出借股份且尚未归还427,100股，占总股本0.04%，期末为696,800股，占总股本0.06%[13]

会议信息 - 公司于2024年4月26日在深圳召开第七届监事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2024年4月15日以邮件送达[2] - 会议应到监事3名、实到3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，投票同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 监事会认为报告程序合规内容真实准确完整[3] 报告查询 - 2024年第一季度报告详见巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第二十四次会议决议[5] 公告日期 - 公告日期为2024年4月27日[7]