董事会提名委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、行政法规及相关证券监管部 门对本委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第七条 提 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 累积投票制制度 累积投票制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件以及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以每个提案组下应选董事 或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全 部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事 候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事），所称监 事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-129 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月9日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-125），经第五届董事会第二十八次 会议决议于2023年12月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第七 次临时股东大会。 2023年12月17日，公司董事会收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司以书面 形式提交的《关于增加2023年第七次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司 2023年第七次临时股东大会审议事项中增加《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等五项 议案，上述议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2023年12月19日披露 于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的相关 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-127 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 股东大会选举董事、监事的，相 | | --- | --- | | | 关提案中除了应当充分披露上述资料 | | | 外，还应当说明相关候选人是否存在 | | | 不得提名为董事、监事的情形，是否 | | | 符合法律法规、深圳证券交易所业务 | | | 规则和本章程等规定的任职要求。候 | | | 选人存在前款第（四）项、第（五）项 | | | 相关情形的，股东大会召集人应披露 | | | 推举该候选人的原因、是否对公司规 | | | 范运作和公司治理产生影响及公司的 | | | 应对措施。 | | | 除采取累积投票制选举董事、监 | | | 事外，每位董事、监事候选人应当以 | | | 单项提案提出。 | | 原第五十八条 发出股东大会通 | 修订后第五十八条 股东大会的 | | 知后，无正当理由，股东大会不应延 | 现场会议日期和股权登记 ...

第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规 范性文件和《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权 利与义务的具有法律约束力的文件。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康达新材料（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管 部门对薪酬与考核委员会委员资格的要求。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

关联交易管理制度 （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； 康达新材料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 具有以下情形之一的法人（或者 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用， 提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募 集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用不超过 7,000 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。 二、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张姗姗 （1）公司本次为参股公司成都铭瓷申请银行贷款提供担保，主要是为满足 其 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-122 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年12月8日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 2、审 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就第五届董事会第二 十八次会议拟审议相关事项与我们进行了事前沟通。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立 性，现发表事前认可意见如下： 一、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的 汇报并审阅了相关材料。关于为成都铭瓷申请银行贷款提供担保事项，我们认为上 述担保是公司对参股公司业务发展的支持，有利于提高其经营和盈利能力，且其他 股东提供相应的反担保。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，并同意 将《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董 事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项 的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张 ...