北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0056 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-133 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2023年12月9日刊登了《康达新材料 ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-131 康达新材料（集团）股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规〔2020〕8 号）、 《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规〔2020〕10 号）、 《关于开展 2022 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通 知》（沪科合〔2023〕9 号）等相关文件精神，康达新材料（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）符合相关规定，于近日收到上海市高新技术成果转化项 目财政专项资金 825.40 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润的 17. ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-132 康达新材料（集团）股份有限公司 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司目前总股本的2.6989%，最高成交价为14.844 元/股，最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,023,378元（不含交易费用）。 根据公司回购方案，截至本公告日，公司本次回购股份已实施完毕，现将有 关事项公告如下： 关于回购公司股份（第七期）完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月28日召 开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回 购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞 价交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含） 的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-128 康达新材料（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 安徽载盛新材料有限公司（以下简称"安徽载盛"）为康达新材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的参股公司，截至本公告披 露日，公司持有安徽载盛20%股权；近日安徽载盛股东周宜澜和韩后进拟分别将 其各自持有安徽载盛的27.20%股权以人民币720,582.74元转让给南京阿迪亚创业 投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"南京阿迪亚"），安徽载盛股东葛旭旺拟 将其持有安徽载盛的17.60%股权以人民币466,259.42元转让给南京悠久创业投资 合伙企业 (有限合伙)（以下简称"南京悠久"），安徽载盛股东李静娟和丁春龙 拟分别将其各自持有安徽载盛的4%股权以人民币105,968.05元转让给张家港市 观想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"张家港观想"），公司拟放弃 前述安徽载盛股权的优先购买权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董 事发出。会议于2023年12月18日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《康达新材料（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订《独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-130 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司在股东大会审议通过的担保额度内将北京力源兴达科技有限公司尚未 使用的担保额度500万元调剂至上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"上海 晶材"），用于向银行申请综合授信，本次担保调剂事项已经公司董事长审批同 意，额度调剂情况如下： 公司于2023年7月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十次会议，于2023年8月4日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于调整2023年度对外担保额度预计的议案》。根据各子公司业务发展的需要，对 上述担保额度及相关事项进行调整，调整后预计担保总额度为86,000万元人民币。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、 抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股 子公司。 ...