授信申请 - 2025年1月24日董事会审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，待股东大会批准[2] - 拟申请不超70亿元敞口综合授信额度，可循环使用[3] - 授信内容含非流动资金贷款、流动资金贷款等[3] 授权安排 - 董事会同意在授信额度内办理手续[4] - 提请授权董事长在额度内签法律文件，期限至下次股东大会批准额度之日[4][5]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-018 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资简介 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）拟与公司关联方 唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称"唐控智能"）、上海风范晶樱 工业物资供应有限公司（以下简称"风范晶樱"）以及非关联方海南远领投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"海南远领"）、海南可为投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南可为"）以 0 元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有 的四川忠华智能科技有限公司（以下简称"忠华智能"或"标的公司"）的股权， 并共同对忠华智能进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额 2,800 万 元，占标的公司股权比例的 35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴 出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；风范晶 ...

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生关联交易金额合计不超过126,997万元[1] 关联交易费用 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司支付担保费300万元，上年为694.84万元[2] 关联销售金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司销售商品45,000万元，上年为22,905.02万元[3] - 2025年拟向东气风电（山东）销售商品6,500万元，上年为2,231.34万元[3] 关联采购金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司采购商品或设备70,000万元，截至披露日已发生75.67万元，上年为52,662.30万元[3] 2024年关联交易完成率 - 2024年南京聚发及其控股子公司向关联方销售商品实际发生额占预计金额111.37%，差异为11.37%[3] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方采购原料或设备（集采）实际发生额占预计金额85.79%，差异为 -14.21%[4] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方销售商品（集采）实际发生额占预计金额64.53%，差异为 -35.47%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，唐控发展集团资产总额为566.550953亿元，净资产为208.30776亿元，2024年1 - 9月业务收入为57.935666亿元，净利润为4.918249亿元[6] - 截至2024年9月30日，东方电气风电（山东）有限公司资产总额为4.767257亿元，净资产为2.389183亿元，2024年1 - 9月业务收入为1.908564亿元，净利润为0.07万元[7] - 截至2024年9月30日，南京聚发新材料有限公司资产总额为0.75118亿元，净资产为0.607975亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.847283亿元，净利润为0.139933亿元[9] - 截至2024年9月30日，成都立扬信息技术有限公司资产总额为0.764263亿元，净资产为0.58379亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.073194亿元，净利润为 - 0.01598亿元[12] - 截至2024年9月30日，成都铭瓷电子科技有限公司资产总额为0.555766亿元，净资产为0.255603亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.186492亿元，净利润为 - 0.041643亿元[16] 公司持股情况 - 公司持有东方电气风电（山东）有限公司25%股份[8] - 公司持有南京聚发新材料有限公司25%股份[10] - 公司持有成都立扬信息技术有限公司16%股份[13] - 公司持有成都铭瓷电子科技有限公司27.60%股份[16] - 公司持有汉未科技27%的股份[18] 汉未科技财务数据 - 截至2024年9月30日，汉未科技资产总额为1597.48万元，净资产为828.02万元[18] - 2024年1 - 9月，汉未科技实现业务收入360.47万元，净利润为 - 191.59万元[18] 关联交易原则及有效期 - 2025年度日常关联交易遵循市场化原则，定价方法为市场价格，无市场价格时根据成本加成作市场化定价[20] - 2025年度日常关联交易预计额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[20] 关联交易审议情况 - 该日常关联交易事项已通过第五届董事会第四十一次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》[23] 关联交易评价 - 经常性关联交易遵循平等、自愿等原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东权益，不影响公司独立性[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易是正常商业行为，价格参照市场，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[23] 备查文件 - 备查文件包括公司第五届董事会第四十一次会议决议和第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[24]

会议信息 - 第五届监事会第三十三次会议于2025年1月24日召开，3名监事均出席[2] 人事提名 - 监事会同意提名刘占成、刘君为第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] 议案审议 - 多项议案审议通过，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7] 持股情况 - 刘君通过员工持股计划间接持有公司股份393,408股[12]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四十 一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期 ...

股权结构 - 唐山工业控股集团有限公司持股86,026,021股，占总股本28.35%[2] - 康达新材料第四期员工持股计划持股4,680,900股，占总股本1.54%[2] - 耿殿根持股4,578,168股，占总股本1.51%[2] - 张立岗持股4,338,450股，占总股本1.43%[2] - 公司回购专用证券账户持股1,950,427股，比例0.64%[4] 无限售条件股权 - 唐山工业控股集团有限公司持无限售股占比28.50%[6] - 康达新材料第四期员工持股计划持无限售股占比1.55%[6] - 耿殿根持无限售股占比1.52%[6] - 公司回购专用证券账户持无限售股占比0.65%[6] 公司决策 - 2025年1月17日会议通过第八期股份回购议案[2]

增持计划 - 唐山工控拟6个月内增持不低于1000万元且不超2000万元公司股份[2] - 本次增持计划无价格区间，期限6个月，遇停牌顺延[4] - 增持方式为深交所许可方式，资金自有或自筹[4] 股权情况 - 截至公告日，唐山工控持股86,026,021股，占总股本28.35%[3] - 本次增持不影响上市地位和控股股东[7] 过往情况 - 2024年2月8日和7月9日增持计划已完成[3] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化、资金未到位无法实施[5]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事 书面同意，会议于2025年1月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议， 参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席 刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中 ...

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第五届 董事会第四十次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 经全体董事书面同意，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯 方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事 和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-008 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月17日，公司召开第五届董事会四十次会议和第五届监事会第三十 二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》。本议案无需 提交股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、数量、资金总额、回购期限、回购价格或价格区间 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购专项贷款，以不超过人民币15.00元/股（含）的价格，采用集中竞价交易的方 式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划 或股权激励。本次拟回购总金额不低于10,000万元人民币（含）、不高于20,000 万元人民币（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，回购价格 不超过人民币15.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。本次回购 ...