公司变更 - 2024年1月12日股东大会通过回购注销部分2021年限制性股票议案[1] - 激励对象9000股限制性股票将全部回购注销[1] - 公司注册资本由403790000元变更为403781000元[1] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 包括汽车零部件制造、研发、销售及道路货物运输许可项目[2]

增持计划 - 叶小青2024年2月19日起6个月内拟增持3000 - 10000万元，不超总股本2%[2][7] - 截至5月20日，叶小青累计增持4059000股，占1%，金额50983604元[2][8] - 增持前后部分主体持股比例不变，增持主体及其一致行动人合计从30.25%变为31.25%[9][10]

激励计划概况 - 2024年5月16日完成股票期权授予登记工作[4] - 授予登记数量697.00万份，人数149人[5][18] - 授予日为2024年4月18日，行权价10.79元/股[5][19] 人员获授情况 - 徐正辉获授14.00万份[9] - 李海强获授10.00万份[9] - 周苏娇和楚瑞明各获授8.00万份[9] - 中层等骨干获授657.00万份[9] 行权安排 - 有效期最长48个月，分三次行权[11] - 等待期12、24、36个月，行权比例40%、30%、30%[11][12] 业绩要求 - 2024年净利润增长率不低于10%或营收增不低于40%[13] - 2025年净利润增长率不低于30%或营收增不低于68%[13] - 2026年净利润增长率不低于45%或营收增不低于104%[13] 调整情况 - 授予人数由153人调至151人，数量由700.00万份调为698.00万份[17] - 2名对象离职，作废1万份，实际授予149人697.00万份[17]

限制性股票授予 - 2021年3月15日首次授予38名激励对象384万股限制性股票[5] - 2021年10月26日预留部分授予10名激励对象56万股限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2024年1月12日审议通过回购注销林组得9000股限制性股票，5月10日完成[13] - 本次回购注销9000股，占回购前总股本0.0022%，回购价9.15元/股，总金额82350元[2][15] 回购价格调整 - 2022年8月19日调整回购价，首次授予由6.37元/股调为6.21元/股，预留授予由9.27元/股调为9.21元/股[8] 股份结构变化 - 回购注销后，有限售条件股份从5731912股（占比1.41%）变为5758912股（占比1.42%）[16] - 无限售条件股份从401157488股（占比98.59%）变为401214988股（占比98.58%）[16] - 股份总数从406889400股变为406973900股[16] 权益分派 - 2021年度每10股派发现金红利0.60元，2022年4月14日支付林组得9000股对应红利540元抵减回购款[18] - 2022年度每10股派发现金红利0.60元，2023年6月9日支付林组得9000股对应红利540元抵减回购款[18] 解锁条件成就 - 2023年10月27日审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案[12] - 2024年4月17日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案[13]

编号：2024001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与信质集团 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 29 日 15：00——17：00 | | 地点 | "信质集团投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人：楚瑞明先生 | | | 董事会秘书：陈世海先生 | | | 1、问：请问公司未来发展战略是什么？公司有成为新能源汽车行业的立讯精密的雄心 | | | 吗？ | | | 答：投资者您好，公司以责任为先、务实为本、效能至上为行为准则，以打造高能效、 | | | 轻量化的电机零部件，成为国内冲压行业的标杆为愿景；同时，我们始终秉承"诚信待 | | | 人，以质取胜"的价值理念，以梦想做桨，专注为帆，去迎接新的挑战和机遇，为公司 争创百年名企而努力奋斗！谢谢！ | | | 2、问：请问公司2023年新能源 ...

股票期权行权情况 - 2022年激励计划二行权期114人可行权，数量165万份，占总股本0.406%，行权价11.39元/份[2] - 行权期限2024年3月16日至2025年3月14日，实际4月30日起[3] - 副董事长徐正辉可行权6万份，董事李海强可行权4.8万份[8] 股本变化 - 全部行权公司股本增165万股，从406,632,500增至408,282,500股[13][16] - 限售股行权后从5,635,162股增至5,812,912股，占比从1.39%到1.42%[13] - 无限售股行权后从400,997,338股增至402,469,588股，占比从98.61%到98.58%[13] 财务影响与资金用途 - 行权费用等待期内摊销，计管理费用，增资本公积[16] - 自主行权模式对定价及核算无实质影响[17] - 行权募集资金用于补充流动资金[18]

员工持股计划 - 截至2024年4月24日累计买入390.16万股，占股本0.96%[1] - 成交总金额约6008.521972万元，均价约15.40元/股[1] - 股份锁定期12个月，自2024年4月24日至2025年4月23日[1] - 部分董监高、实控人拟参加，存在关联关系[3] - 放弃所持股份及间接持股表决权等相关权利[3]

限制性股票情况 - 本次解锁限制性股票上市流通日为2024年4月26日[5] - 本次申请解锁激励对象35名，解锁数量94.80万股，占公司股本总额0.23%[5] - 2021年3月15日向38名激励对象授予384万股，10月26日向10名授予56万股[7][10] - 2021 - 2024年多次回购注销部分激励对象限制性股票[8][9][12][13][16] - 2021年首次授予分三期按40%、30%、30%比例解除限售[17] - 徐正辉等部分人员本次可解锁数量明确[22] 业绩数据 - 2020年扣非净利润17,903.51万元，2023年为26,078.93万元，增长45.66%[20] - 2023年度股份支付费用7,408,351.11元，递延所得税费用1,060,079.67元[20] - 2023年度股权激励影响净利润8,468,430.78元[20] 股份变动 - 变动前限售股6,376,162股占比1.57%，变动后5,635,162股占比1.39%[25] - 变动前无限售股400,256,338股占比98.43%，变动后400,997,338股占比98.61%[25] - 公司总股本406,632,500股，变动前后占比均为100.00%[25] 其他 - 公告日期为2024年4月23日[29]

证券简称：信质集团 证券代码：002664 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 一、释义 2022 年股票期权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （更正后） 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）行权条件成就情况的说明 8 | | （二）本次行权的行权安排 9 | | （三）结论性意见 9 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 信质集团、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 信质集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 长鹰信质科技股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

业绩总结 - 2020 - 2023年扣非归母净利润从17,903.51万元增至26,078.93万元，增长45.66%[5] - 2021 - 2023年扣非归母净利润从18,629.05万元增至25,232.08万元，增长37.82%[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励2023年净利润增长率考核指标不低于28%[3] - 2022年股票期权激励2023年净利润增长率考核要求不低于20%[6]