本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以 现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事刘姿萌女士、周汨 先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方 式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-100 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2026 年日常关联交易为公 ...