证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-028 会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了充分审 核，发表如下审核意见： 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 ...

资金使用决策 - 公司2023年10月27日通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理议案[2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用[3] 投资相关安排 - 投资产品为安全性高、流动性好的金融机构理财产品[3] - 授权法定代表人决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[4] - 风险控制措施包括跟踪分析等[4] 各方态度 - 独立董事同意使用资金进行现金管理[5] - 监事会认为投资可提高资金效率，不损害股东利益[5] 投资目的 - 使用闲置资金投资可提高资金效率，增加公司收益和股东回报[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月17日15:30召开[2] - 股权登记日为2023年11月13日[3] - 会议审议续聘公司2023年度审计机构议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[2][13] - 深交所交易系统投票时间分三段[12] - 网络投票代码为362659，简称凯文投票[11] 参会登记信息 - 登记时间为11月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[5] - 登记地点为公司董事会办公室，不接受电话登记[5][6] 其他信息 - 公告发布时间为2023年10月28日[10] - 中小投资者定义明确[4]

北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定， 我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司第 六届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金 使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和规范性文 件的规定。我们同意公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 1、公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘亚太事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会会议，待2023年第二次临时股东大会审议[9] - 聘任自股东大会审议通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 2022年末亚太事务所合伙人106人，注册会计师507人，签过证券审计报告的401人[4] - 2022年亚太事务所收入总额8.65亿元，审计业务7.21亿元，证券业务4.37亿元[4] - 2022年亚太事务所上市公司审计客户55家，同行业3家[4] - 亚太事务所已计提职业风险金2477.31万元，购职业保险累计赔偿限额14014.56万元[4] - 2020 - 2022年亚太事务所因审计案二审赔付本金1571万元及利息[5] - 亚太事务所近三年受行政处罚8次、监督管理措施25次等[5] 审计费用 - 公司2022年度审计费用90万元，年报审计75万元，内控审计15万元[7]

北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》以及中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉； （六） 中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不 ...

独立董事： 黄乐平（签字）： 高 峰（签字）： 北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我 们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。 袁 佳（签字）： ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2023年9月13日发出，9月20日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 新策略 - 《关于出资设立全资子公司的议案》获7票同意通过[1] - 公司全资子公司拟设北京凯文信华和信泰体育发展有限公司[1]

市场扩张和并购 - 2023年9月20日公司会议通过出资设立全资子公司议案[2] - 凯文学信拟设北京凯文信华和信泰体育发展有限公司[2] - 两子公司注册资本均为100万元，分别位于海淀区、朝阳区[3][4] - 凯文学信均持有两子公司100%股权[3][4] - 设立子公司用自有资金，利于体育素质教育业务发展[4]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-023 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会同意选举王慰卿先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见 附件） 二、《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司 ...