证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-020 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月 17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号 楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次 股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认 为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:30 开始 （2）网络投票时间：2 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年8 - 9月完成第六届董事会换届选举及高管聘任[13][14] 人员相关 - 独立董事袁佳出席相关会议并发表意见[9][5][6][7] - 2023年9月11日续聘裴蕾为财务负责人[12] 其他事项 - 2023年10月和11月决定续聘亚太事务所为审计机构[11] - 2023年4月审议通过董监高薪酬方案并经股东大会通过[15]

会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议报告、选举等议案[2][3] 监督评价 - 认为决策程序合法，董高履职尽责，无违规[6] - 认为财务规范，报告反映状况成果[7] - 认为内控合理有效，自评报告客观[8] 未来展望 - 2024年依法监督董高，完善治理维护权益[11]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整2022年财报[1] - 变更仅影响合并报表，对母公司报表无影响[4] 数据变更 - 递延所得税资产变更后增100,832.89元至113,716,469.71元[4] - 未分配利润变更后增100,832.89元至 - 398,199,845.33元[4] - 所得税费用变更后减80,698.72元至6,651,284.14元[4] 监事会意见 - 认为会计政策变更合规，使财报更客观公允[5] - 认为追溯调整合理，符合准则和深交所规定[5]

业绩总结 - 2023年初往来资金总计2,292,900,667.62元[9] - 年度往来累计发生额总计1,430,938,833.88元[9] - 年度偿还累计发生额总计1,430,721,121.89元[9] - 年末往来资金总计2,293,118,379.61元[9] 审核情况 - 审核认为汇总表与2023年度财报在重大方面无不一致[5]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 工作汇报与检查 - 至少每季度向董事会报告内部审计工作进度等[8] - 内部审计部门至少每季度报告工作情况，每年提交报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 财务报表审阅与决议 - 应在年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成意见[17] - 应对年度财务会计报告表决，决议提交董事会审核[17] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[19] - 会议召开前三日通知，紧急情况除外[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 表决方式为投票，可现场或通讯表决[19] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议通过议案及结果书面报董事会[20] - 规则自董事会审议通过生效实施[23]

营业收入及利润情况 - 凯文教育2024年第一季度营业收入为77054293.64元，同比增长12.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3538176.41元，同比改善66.66%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-26115074.46元，同比下降87.73%[4] - 公司应收账款、预付款项、应交税费等财务数据发生变动，主要原因是业务增长所致[7] - 北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为31354836.51元，现金流出小计为57469910.97元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1534566.97元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59613462.10元[18] 资产及股东情况 - 公司计入当期损益的政府补助为53516.71元，其他非经常性损益项目合计为800049.25元[5] - 公司投资收益较上期增加318913.32元，增长47.46%[8] - 公司前十名股东中，八大处控股集团持股占比最高，为28.84%[9] - 公司前十名股东中，平安银行、中国银行等持股占比分别为1.81%、1.37%等[10] - 公司股东中不存在参与融资融券业务的情况[11] - 北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为469,587,504.08元，较期初下降81,652,108.20元[12] - 非流动资产合计为2,541,206,607.20元，较期初下降17,445,015.63元[13] - 公司资产总计为3,010,794,111.28元，较期初下降99,097,123.83元[14] 财务表现 - 营业总收入为77,054,293.64元，较上期增长8,821,052.18元[14] - 营业总成本为82,298,129.40元，较上期下降45,151.56元[14] - 净利润为-3,544,115.87元，较上期改善7,190,336.70元[15] - 基本每股收益为-0.01元，较上期改善0.01元[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入25388.52万元[2] - 2023年度净利润 - 4972.25万元，较上年减亏48.48%[2] - 截至2023年底总资产310989.12万元[2] - 截至2023年底净资产220087.69万元[2] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会[3] - 2023年召开6次董事会[4] - 选举王慰卿等为董事，任期三年[4] - 2023年召开5次审计等委员会会议[5] - 制定《会计师事务所选聘制度》[5]

薪酬方案概况 - 2024年度董监高薪酬方案待2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为2024年度任期内董监高，时间为2024年全年[1] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴每人15万元/年，按月发放[2] - 高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励收入构成[2] 审议流程 - 方案经薪酬与考核委员会审议通过[4] - 2024年4月相关会议审议通过，因涉及全体董监薪酬，直接提交股东大会[4]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新人选[5] 会议规则 - 会议通知提前三日送达委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 委员可评估董事和高管工作[32] - 规则由董事会解释修订，按相关规定执行[20]