资金与股价 - 原控股股东占用资金余额24193.38万元，未清收深交所将停牌[1] - 2024年7月1 - 3日股价涨幅偏离值累计超15.91%[4] - 截至2024年6月25日，股价首次低于1元，有退市风险[10] 风险警示 - 2020年1月13日起、2023年6月30日起、2024年5月因不同原因被实施其他风险警示，涨跌幅限制5%[7][8] 股权拍卖 - 2024年7月3 - 4日法院拍卖实际控制人一致行动人李恩平限售股[10]

摩登大道时尚集团股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：广东省广州市越秀区共和路*号***房 通讯地址：广东省广州市越秀区共和路*号***房 权益变动性质：间接减少（间接转让） 签署日期：二〇二四年六月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在摩登大道时尚集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过其他任何方式增加或减少其在摩登大道时尚集团股份有限公司拥有权益的 股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外 ...

权益变动 - 郑闳升受让普慧源贸易72%股权，间接取得上市公司63,409,343股，占总股本8.90%[8][18] - 本次权益变动签署日期为2024年6月，《股权转让合同》于6月28日签署[2][8] - 变动前郑闳升未持股，变动后持股63,409,343股，占比8.90%[22][67] 股权结构 - 郑闳升持有多家公司股权，如广东正大康产业投资93%等[13] - 公司持有佛山和荣股权投资中心65%股权，对应200万人民币[14] - 公司持有贵州天演食品有限公司83.92%股权，对应3000万人民币[14] 资金与出资 - 《股权转让合同》转让金72万元，2024年6月28日前支付[24] - 普慧源贸易注册资本由100万变1000万，郑闳升新增认缴648万[28] - 郑闳升受让资金为自有及自筹[33] 未来展望 - 未来12个月无改变上市公司主营业务计划[36] - 拟于未来12个月内继续增持[68] 其他情况 - 本次权益变动涉及股份无质押或冻结[30] - 变动前后实际控制人和大股东未变，不影响独立性[45] - 签署日前24个月内无大额资产交易和与董监高大额交易[49][50]

关于公司第一大股东股权转让及增资暨权益变动的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-067 摩登大道时尚集团股份有限公司 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下 简称"瑞丰集团"）占用上市资金余额为 24,193.38 万元。公司于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨风险提示的公告》 （公告编号：2024-052）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 第九章第四节，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被 占用资金的，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）将对公司股票实施停牌， 停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示， 此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。 2、本次权益变动未导致公司实际控制人的变更，公司实际控制人仍为林永 飞先生。本次权益变动不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时 也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次股权转让及增资为第一大股东 出于自身发展需要所 ...

诉讼仲裁金额 - 公司及子公司连续十二个月累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额为527,196,756.25元[1] - 累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产的141.95%[1] - 累计诉讼及仲裁案件涉案金额合计524,462,942.05元[8] 具体诉讼案件金额 - 澳门国际银行股份有限公司广州分行质押合同纠纷涉案金额100,641,666.67元[5] - 中证中小投资者服务中心有限责任公司损害公司利益责任纠纷涉案金额276,174,900.00元[6] - 东莞市长久创业投资行（有限合伙）合同纠纷涉案金额36,868,898.67元[6] 账户及股权冻结金额 - 截至2024年6月27日，公司及子公司银行账户实际冻结金额为559,063.40元[14] - 黄埔法院裁定冻结公司等名下银行存款36,868,898.67元[14] - 广州狮丹贸易有限公司100%股权被冻结，影响金额10,000,000.00元[15] - 广州摩登大道投资有限公司100%股权被冻结，影响金额20,000,000.00元[15] - 摩登大道时尚电子商务有限公司13.7378%股权被冻结，影响金额6,868,898.67元[15]

股价情况 - 2024年6月25 - 27日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超 - 14.27%[3] - 2024年6月25日首次出现收盘价低于1元，有终止上市风险[9] 风险警示 - 2020年1月13日起实行其他风险警示，简称“ST摩登”[6] - 2023年6月30日、2024年5月叠加实施其他风险警示[6][7] 资金与拍卖 - 若6个月内未清收24193.38万元被占用资金，深交所将处理[8] - 2024年7月3 - 4日拍卖实际控制人一致行动人限售股[8]

业绩相关 - 2023年12月28日披露全资子公司部分银行账户被冻结公告[1] - 近日被冻结银行账户资金解除冻结恢复正常使用[1] - 招行广州黄埔大道支行账户解除冻结额度78190695.22元[2] - 被冻结期间公司日常经营未受重大不利影响[3]

股票风险警示 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变更为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[1] - 2023年6月30日起因内控审计报告无法表示意见，公司股票再次被实施其他风险警示[1] - 2024年因原控股股东非经营性资金占用及行政处罚，公司股票将被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制仍为5%[2] 法律纠纷 - 广州立根小额再贷款股份有限公司借款合同纠纷案涉案金额84790567元，处于再审裁决阶段[8] - 澳门国际银行股份有限公司广州分行合同纠纷案涉案金额100641666.67元，二审判决担保无效，公司承担未能清偿债务30%的赔偿责任[9] - 林峰国股权转让纠纷案三起涉案金额分别为9087612元、9087612元、4820416元，均已和解，免除公司担保责任[9] - 周志聪民间借贷纠纷案涉案金额122500000元，二审判决担保无效，公司不承担赔偿责任[9] - 周志聪合同纠纷案（案号（2020）粤0391民初1157号）涉案金额38507808.64元，被驳回起诉[9] - 周志聪合同纠纷案（案号（2020）粤0305民初15622号）涉案金额39520612.88元，二审撤诉，公司不承担赔偿责任[9] 控股股东破产清算 - 2022年7月14日广州银行向广州中院申请对瑞丰集团进行破产清算[14] - 2022年9月19日广州中院裁定受理对瑞丰集团的破产清算申请，指定广东尚宽律师事务所担任管理人[16] - 2022年11月14日公司向瑞丰集团破产清算管理人申报债权，总额为321,063,002.08元[16] - 2023年5月22 - 23日拍卖瑞丰集团持有的17,928,814股上市公司股票，成交价36,193,793.26元[18] - 2023年8月7日瑞丰集团持有的11,272,800股股票（约占总股本1.5821%）完成过户[19] - 2023年9月22日确认摩登大道债权本息210,193,781.42元，新增确认两公司债权本息28,028,256.51元，不予确认连卡福公司债权本息43,542,612.93元[20] - 2023年11月3日瑞丰集团持有的6,656,014股股份（约占总股本0.9342%）完成过户[21] - 2023年7月12日广州中院宣告广州瑞丰集团股份有限公司破产[19] 资金返还 - 法院判令瑞丰集团返还占用资金24,193.38万元及利息，暂计至2022年9月2日利息为34,241,058.22元，共计27,617.49万元[22] 公司策略 - 公司落实内部控制整改措施，排查风险事项并及时披露[23] - 公司完善对外投资、海外采购管理，加强财务部门职能[24][25]

退市风险 - 截至2024年6月25日，公司股票收盘价低于1元，有被终止上市风险[1] - 2024年度若利润指标低且营收低于3亿，将被实施退市风险警示[2] - 触及警示后次年仍不达标或审计报告有问题，将发拟终止上市告知书[2] 资金占用整改 - 未在六个月内清收24193.38万元被占用资金，深交所将对公司股票实施停牌[2] - 停牌后两个月未完成整改，将实施退市风险警示[2] - 实施警示后两个月仍未完成整改，将终止公司股票上市交易[2]

资金清收 - 公司须六个月内清收24193.38万元被占用资金，否则深交所将对股票实施停牌[2][5] 债权申报与确认 - 2022年11月10日申报债权总额321063002.08元[4] - 2023年9月22日确认债权本息合计210193781.42元[4] - 2023年9月22日新增确认两公司债务本息合计28028256.51元[4] - 2023年9月22日不予确认广州连卡福名品管理有限公司债务本息43542612.93元[4]