股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人205人，代表股份138,178,974股，占比19.3930%[4] - 参加股东大会中小股东及代理人204人，代表股份71,046,726股，占比9.9712%[4] - 出席现场会议股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东及代理人205人，代表股份138,178,974股，占比19.3930%[4] - 股东大会应出席董事8名，实际出席8名；应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[6] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意128,424,494股，占比92.9407%[10] - 《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[11] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意129,135,074股，占比93.4549%[13] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[14] - 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，同意107,503,154股，占比77.7999%；中小投资者同意40,370,906股，占比56.8230%[15] - 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意129,065,994股，占比93.4049%；中小投资者同意61,933,746股，占比87.1733%[15][16] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[18] - 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[19] - 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，同意134,655,194股，占比97.4498%；中小投资者同意67,522,946股，占比95.0402%[20][21] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[22] - 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》，同意132,544,294股，占比95.9222%；中小投资者同意65,412,046股，占比92.0690%[23] - 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，同意131,155,274股，占比94.9170%；中小投资者同意64,023,026股，占比90.1140%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意130,455,794股，占比94.4107%；中小投资者同意63,323,546股，占比89.1294%[25] - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》，同意119,255,174股，占比86.3049%；中小投资者同意52,122,926股，占比73.3643%[26][28] - 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》同意134,655,794股，占出席会议有表决权股份总数97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数95.0410%[29] 其他 - 北京市金杜（广州）律师事务所见证股东大会，认为召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30] - 公告披露《摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》等备查文件[30]

会议安排 - 公司2025年4月25日决定于5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 公司2025年4月28日刊登《股东大会通知》[6] - 公司2025年5月9日收到控股股东临时提案[6] - 公司2025年5月9日审议通过临时提案[7] - 公司2025年5月10日刊登《股东大会补充通知》[7] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开[9] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[10] 投票情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表0股，占比0%[11] - 网络投票股东205名，代表138,178,974股，占比19.3930%[11] - 中小投资者204人，代表71,046,726股，占比9.9712%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[15][16] - 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[17] - 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》同意 128,424,494 股，占比 92.9407%；中小投资者同意 61,292,246 股，占比 86.2703%[18] - 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[19][20] - 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》同意 129,135,074 股，占比 93.4549%；中小投资者同意 62,002,826 股，占比 87.2705%[21] - 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[22] - 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》同意 107,503,154 股，占比 77.7999%；中小投资者同意 40,370,906 股，占比 56.8230%[24] - 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》同意 129,065,994 股，占比 93.4049%；中小投资者同意 61,933,746 股，占比 87.1733%[24][25] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[25] - 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[26] - 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》同意134,655,194股，占比97.4498%[27] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[30] - 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》同意132,544,294股，占比95.9222%[31] - 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》同意131,155,274股，占比94.9170%[32] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意130,455,794股，占比94.4107%[33] - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》同意119,255,174股，占比86.3049%[33] - 《关于2025年度关联交易预计的公告》同意134,655,794股，占比97.4503%[35] 其他情况 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，无股东及股东代理人出席现场会议[14] - 中小投资者对多数议案同意比例超90%，如《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》同意占比95.0410%[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2024 年年 度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-081 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董 ...

关于增加2024 年年度股东大会临时提案的补充通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080 1 / 9 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股 东大会。 一、增加临时提案情况 公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联 交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提 案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对公司子公司和关 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-077 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 18:50 在公司 14 楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议 且有表决权的监事 100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主 持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形 ...

会议信息 - 2025年5月9日收到提案，提议将两项议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日下午19:00召开第六届董事会第十七次会议，5名董事均出席[2] 议案审议 - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》审议通过[4] - 王立平先生和韩素淼先生在两项议案表决时回避[3][4]

担保情况 - 公司及子公司本次对外担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 关联方为子公司本次提供担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 因收购沈鹏电力导致关联方为子公司提供担保额度为4650万元，占最近一期经审计净资产13.84%[1] - 辽宁沈鹏电力等子公司为关联方提供担保总计9408万元[4] - 锐洋集团东北电缆为沈鹏电力及其子公司提供同等金额反担保[6] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在上海浦东发展银行担保5188万元[13] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在辽宁农村商业银行担保500万元[13] - 辽宁沈鹏电力为东北塑力电缆在盛京银行担保1000万元[13] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，河北锐嘉电缆资产负债率20.43%，资产总额170182854.19元，负债总额34774138.72元，净资产135408715.47元，2024年营业收入172758722.34元，净利润12583940.73元[8] - 截止2024年12月31日，锐洋集团东北电缆资产负债率55%，资产总额963395545.48元，负债总额527425949.10元，净资产435969596.38元，2024年营业收入1186570739.73元，净利润12567783.11元[8][9] - 截止2024年12月31日，东北塑力电缆资产负债率68.92%，资产总额332973955.68元，负债总额229499949.20元，净资产103474006.48元，2024年营业收入514797020.90元，净利润12202846.27元[10] 合规情况 - 公司及关联方相互提供担保程序符合相关规定，属于合理合规关联交易[12] - 公司无逾期对外担保情况[2] - 辽宁沈鹏电力为关联方提供担保程序符合相关规定[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保属合理合规关联交易行为[14] 其他 - 关联方为辽宁沈鹏电力业务发展提供反担保[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保基于经营发展需要[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保方式为连带责任保证[13] - 公告包含第六届董事会等多项会议决议作为备查文件[15] - 公告发布时间为2025年5月10日[16]

业绩数据 - 2024年东北塑力资产总额33297.40万元，净资产10347.40万元，主营业务收入43035.50万元，净利润1220.28万元[11] - 2024年锐洋集团东北电缆资产总额96339.55万元，净资产43596.96万元，主营业务收入103807.83万元，净利润1256.78万元[13] 关联交易 - 2025年预计与关联方发生不超9587.20万元日常关联交易[3] - 年初至2025年4月30日，与关联方日常关联交易金额为5332.61万元[3] - 2025年向关联人采购产品等预计金额1000.00万元，年初至披露日累计已发生191.82万元，上年发生1771.17万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额8000.00万元，年初至披露日累计已发生4867.83万元，上年发生3177.88万元[6] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人采购原材料小计1771.17万元[10] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人销售产品、商品小计3177.88万元[10] 市场扩张和并购 - 2025年4月30日公司召开第三次临时股东大会，审议通过收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案[19] 担保情况 - 截至2025年4月30日，王立平、李玉娜、东北电缆为公司子公司担保尚在履行中的总金额为4650万元[19] - 2025年度沈鹏电力预计因被担保导致的其他关联交易额度为7500万元[20] 决策通过 - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[22]

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 《2025年第三次临时股东大会通知》）； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道 ...