成都利君实业股份有限公司 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3（即 6 人） 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （四）董事会认为必要时； ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-11 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议决定 于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东 ...

成都利君实业股份有限公司 章程 二○二四年二月 0 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 ...

为完善成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制，加强内部控 制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据相关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 成都利君实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、证监局、深圳证券交易所及其他主管部 门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 每会计年度结束后 4 个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面纪录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 公司董事会审计委员会对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货 相关从业 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-08 一、股东股份质押基本情况 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押业务，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | 魏勇 | 否 | 4,660,000 | 4.15% | 0.45% | 否 | 是 | 2024.02.05 | 2024.11.06 | 广发证券股 | 补充 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-07 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 本比例 | | | | | 魏勇 | 否 | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | 2022.07.04 | 2024.01.31 | 国投证券股份有限公司 | | 合计 | - | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | - | - | - | 2、本次股份质押基本情况 | 股东 | ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 107 号 北 京 大 成 （ 成 都） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北 京 大 成（成都）律 师 事 务所 关 于 成 都 利 君 实 业 股份 有 限 公司 二 〇 二 四 年 第 一次临时 股东 大 会 之 法 律 意 见 书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，现场出席了本次股东大会，并出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-006 成都利君实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 30 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十八会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-01 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，公司《关于为全资子公司提 供担保事项延期的公告》详见 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司以现场投票和网络 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-04 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定 于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东 ...