会议信息 - 荣联科技第六届监事会第三十五次会议于2024年5月10日召开[1] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》将提交股东大会审议[2] - 董事会由七至九名董事组成，只设董事长一人[2] - 公司无总裁设置[3] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事至少2名[3] - 战略委员会由3 - 5名董事组成[3] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[4] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过[4] - 监事会监督董事会分红政策执行情况[4] - 盈利但未分红或比例低，经理需说明情况[4] - 不满足分红条件不分红或比例低，董事会专项说明[4] - 调整利润分配政策，董事会专题讨论并提交股东大会特别决议[4][5] 其他 - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[6] - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 备查文件为公司第六届监事会第三十五次会议决议[7]

会议信息 - 荣联科技第六届董事会第三十六次会议通知于2024年5月8日发出，5月10日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议[2] - 原章程董事会由九名董事组成，更新后为七至九名[2] - 原章程设董事长、联席董事长各一人，更新后只设董事长一人[2] - 原章程规定公司设总裁一名，更新后不再提及[3] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，其中独立董事至少2名[3] - 战略委员会由3 - 5名董事组成[3] - 董事会审议聘用、解聘审计业务会计师事务所等事项前，需经审计委员会全体成员过半数通过[3] 人员任期 - 经理、总裁每届任期三年，连聘可以连任[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过[4] - 监事会监督董事会执行分红政策，审议利润分配政策需过半数监事通过[4] - 公司当年盈利且满足现金分红条件但未分红或比例低，经理需说明情况，董事会审议后提交股东大会批准[4] - 公司因不满足分红条件不分红或比例低，董事会专项说明，提交股东大会审议，独立董事有权发表意见并披露[4] - 公司调整利润分配政策，董事会专题讨论并形成书面报告，提交股东大会特别决议通过，独立董事有权发表意见[4][5] 其他 - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[6] - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 备查文件为公司第六届董事会第三十六次会议决议[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002642，股票简称为荣联科技[6] - 公司注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，办公地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼[7] - 公司网址为www.ronglian.com，电子邮箱为ir@ronglian.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,375,818,627.29元，较上一年下降36.45%；净利润为-363,136,853.97元，较上一年下降3,076.55%[9] - 公司2023年实现营业收入237,581.86万元，较上年同期下降36.45%；实现营业利润-29,213.83万元，较上年同期下降1819.19%；归属于上市公司股东的净利润-36,313.69万元，较上年同期下降3076.55%[24] - 公司2023年全年实现经营性现金流入净额19,974.06万元，为公司自上市以来的最佳经营表现[25] 公司业务情况 - 公司主要业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分[19] - 公司致力于客户核心业务的全面数字化转型，形成完整的数字化解决方案[18] 行业发展趋势 - 人工智能再次进入爆发的增长状态，主要原因是大数据的长足发展和云计算的广泛应用[17] - 政府出台3项工业互联网相关政策，推动工业互联网支撑物流、医疗卫生等行业的数字化转型[17] - 《“十四五”生物经济发展规划》强调开展前沿生物技术创新，加快发展高通量基因测序技术[17] 公司技术与创新 - 公司拥有多项资质和认证，包括ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级、CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等管理体系认证[20] - 公司在技术、产品和服务方面持续创新，获得多个行业影响力奖项和荣誉称号[20] - 公司以新一代信息技术集成服务为核心，以云服务和数据服务为两大战略方向，深耕金融、运营商、政府公用、能源制造、生物医疗五大行业[21] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[61] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具体背景和主要工作经历[61] - 公司员工数量合计661人，主要专业构成为销售人员、技术人员、财务人员和行政管理人员[81] 公司财务风险 - 公司2022年度财务报告被审计师事务所出具保留意见审计报告[127] - 公司积极配合中国证监会的立案调查工作，已接受相应处罚并进行整改[127] - 公司报告期内证券投资额为2,759,627.66元，较上年同期增长141.13%[41] 公司股东情况 - 公司股东结构发生变动，股东持股情况发生调整[161] - 公司前十名股东中存在回购专户，持股情况包括山东经达、王东辉、吴敏等[164] - 公司前十名股东中有股东通过融资融券证券账户持有公司股份[165]

各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积 极出席公司股东大会和董事会会议等，认真审议各项议案，对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋恒杰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋 理工大学计算机科学博士。曾任航天科工集团第 510 研究所助理工程师、比利时 校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员、百度公司高级工程师、新加坡南 洋理工大学研究员、日本京都大学研究员；2014 年 10 月至今任华南理工大学软 件学院教授。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司 ...

荣联科技集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000440 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-134 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000440 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了荣联公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000271 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000271 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了和 信审字（2024）第 000440 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨璐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国技术进出口总公司项目经理、华润国际招标公司副总经理；2005 年 4 月 至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021 年 5 月至今任北京金 诺美科技股份有限公司董事长助理。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担 任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2023 年度报告期履职的独立董事伍利娜女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查 文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： ...

经审核，公司已于 2023 年 12 月 29 日收到了中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚决定书》（〔2023〕13 号）和《市场禁入决定书》（〔2023〕4 号），立 案调查事项已形成了最终处罚结论性意见，公司及相关人员均已按要求落实执行 完毕相应行政处罚决定。本次立案调查结论未对公司 2022 年度及前期财务报告 数据产生影响。我们同意公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项影 响已消除所做出的专项说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关 法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况。 荣联科技集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项 影响已消除的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。目前，公司 2022 年度保留意见审计报告涉 及事项影响已消除，公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出 具的专项说明发表如下意见： 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会会议等，对 相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人伍利娜，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。1996 年 7 月至今历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教 授、博士生导师。2018 年 10 月起担任公司独立董事，由于个人原因于 2023 年 12 月 7 日向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，并于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式离任。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...