会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席监事三名，实出席监事三名[2] - 会议由监事会主席帅新苗女士主持[2] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 《2024年第三季度报告》详细内容参见巨潮资讯网[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第三次会议通知2024年10月25日发出，10月30日召开[2] - 应参加董事九名，实参加九名，由董事长韩涛主持[2] 会议审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-059 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）保证人：金安国纪集团股份有限公司。 （二）债权人：中国银行股份有限公司珠海分行。 （三）保证方式：连带责任保证。 （四）被担保最高债权额： 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展 ...

资本结构调整 - 公司将金安投资注册资本由10000万元减至5000万元[3] - 减资后公司对金安投资持股仍100%[4] - 减资为未实缴出资部分[5] 影响说明 - 减资不影响合并报表范围和财务经营[7] - 减资目的是优化运营资本结构[7]

市场扩张和并购 - 金安国纪增资取得上海金板60%股权[2] 业绩总结 - 上海金板2021 - 2023年扣非后净利润101.65万元，未完成业绩承诺[2] 其他新策略 - 朱晓东承诺上海金板2021 - 2024年扣非后净利润分别为2500万、3500万、6600万、8000万元[2] - 朱晓东应于2024年5月25日前支付7000万元现金补偿[2] 其他 - 深交所对朱晓东通报批评，违规行为记入诚信档案[3][5]

投资情况 - 2021年4月20日公司1.8亿元增资上海金板获60%股权[2] 业绩承诺 - 朱晓东承诺上海金板2021 - 2024年扣非净利润[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年上海金板扣非净利润101.65万元，未完成承诺[3] 监管措施 - 2024年9月11日朱晓东收到上海证监局警示函[2] 后续处理 - 公司将协商解决业绩补偿事宜，不影响正常经营[5]

营业收入和利润 - 2024年上半年营业收入为19.72亿元，同比增长14.93%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6995.03万元，同比增长516.52%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125.25万元，同比增长142.84%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1009.38万元，同比下降82.24%[13] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为7701.15万元，主要系出售承德天原所致[16] - 计入当期损益的政府补助为499.07万元[16] - 金融资产和负债公允价值变动损失为1295.88万元[16] - 其他营业外收支净额为58.01万元[17] 主营业务情况 - 公司从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种通用和特殊系列覆铜板[20] - 公司运用品牌策略，"国纪"品牌服务于通用市场，"金安"品牌服务于细分领域有特殊指标要求的客户市场[20] - 报告期内公司实现营业收入197,219.99万元，较去年同期上升14.93%[22] - 覆铜板主业销售数量同比增长31.63%，实现主营业务收入增长20.16%[23] - 医疗健康板块营业收入大幅下降29.05%，主要是转让承德天原股权后不再纳入合并报表[23] - 印制电路板(PCB)板块实现营业收入9,755.33万元，较去年同期上升19.32%[23] 技术研发 - 公司拥有发明专利75项，实用新型专利231项，具有较强的技术研发优势[24] - 公司生产的电子级玻纤布可为覆铜板产能提供原材料保障，形成产业链优势[24] - 公司本报告期研发投入为9,398.99万元，同比增长15.31%[26] 子公司经营情况 - 上海国纪营业收入为38,249.50万元，净利润为1,431.17万元[47] - 宁国金安营业收入为38,556.50万元，净利润为-1,596.47万元[47] - 安徽金瑞营业收入为19,505.61万元，净利润为1,093.39万元[47] - 金安实业本期净利润为-2,685.57万元[47] 风险应对措施 - 公司将进一步加强产品技术创新和研发力度，采取多样化营销策略应对市场竞争风险[51] - 公司将采取措施降低原材料价格波动和应收账款坏账风险[51] - 公司将采取措施应对汇率波动风险[51] 环境保护 - 公司严格按照排放标准进行污染物排放，主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等，排放浓度和排放总量均符合要求[57] - 公司设有污水处理系统，工业废水经预处理后进入综合废水处理系统处理达标后排放，生活废水也纳管处理[60] - 公司有机废气采用焚烧、吸附等方式进行处理，酸性废气采用碱液喷淋中和技术处理，含尘废气采用布袋除尘处理，各类废气治理设施运行良好[60] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并定期组织事故演练和培训，确保员工掌握应急知识和措施[60] 公司治理 - 公司持续开展公司治理工作，建立了较为健全的公司治理结构和日趋完善的内部控制体系[64] - 公司根据《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，与全体员工签订劳动合同，为员工提供平等就业的工作环境，维护和保障每位员工的合法权益[64] - 公司坚持合法经营，依法纳税；积极推进节能减排工作，通过技术创新、设备升级和精益管理等措施，落实环保管理部门的各项环保指标的要求[65] 对外担保 - 公司对外担保总额度为476,000万元[82] - 报告期内公司对子公司的担保实际发生额合计为366,699万元[82] - 报告期末公司对子公司的担保余额合计为241,699万元[82] 股东情况 - 上海东临投资发展有限公司持有公司39.83%的股份[94] - 金安国际科技集团有限公司持有公司25.65%的股份[94] 财务数据 - 2024年上半年营业总收入为19.72亿元，同比增长14.9%[112] - 2024年6月30日资产总计为33.32亿元，较上年末增加12.2%[109] - 2024年6月30日所有者权益合计为31.47亿元，较上年末增加9.1%[111] - 2024年营业收入为1,972,199,872.02元[113] - 2024年归属于母公司股东的净利润为69,950,302.69元[113] - 2024年半年度营业利润为308,003,786.66元[115] - 2024年半年度净利润为308,003,789.08元[116]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席监事三名，实出席监事三名[2] - 会议由监事会主席帅新苗女士主持[2] 报告审议 - 与会监事通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[3] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 《2024年半年度报告及其摘要》详细内容参见巨潮资讯网[3]

资金余额 - 2024年初金安国纪科技（安徽）有限公司往来资金余额为40732.34万元[4] - 2024年初公司总计往来资金余额为94599.06万元[4] 往来累计发生金额（不含利息） - 2024年半年度金安国纪科技（安徽）有限公司往来累计发生金额为39950.85万元[4] - 2024年半年度公司总计往来累计发生金额为308477.85万元[4] - 2024年半年度安徽金瑞电子玻纤有限公司往来累计发生金额为10000.00万元[4] - 2024年半年度金安国纪商贸有限公司往来累计发生金额为79510.00万元[4] 往来资金利息 - 2024年半年度金安国纪科技（安徽）有限公司往来资金利息为2200.00万元[4] - 2024年半年度公司总计往来资金利息为222648.76万元[4] 偿还累计发生金额 - 2024年半年度金安国纪科技（安徽）有限公司偿还累计发生金额为78483.19万元[4] - 2024年半年度公司总计偿还累计发生金额为180428.15万元[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2024年8月19日发出，8月30日在上海召开[2] - 应参加董事九名，实参加九名，由董事长韩涛主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票赞成[3]