道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 1 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026 道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号： 2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（ ...

股份质押与解除 - 道明投资本次质押及解除质押股份均为1153万股，分别占所持股份4.62%、总股本1.85%[1][5] 股东持股情况 - 截至披露日，道明投资持股24960万股，比例39.96%，已质押13218万股[6] - 胡智彪持股2367.1702万股，比例3.79%，未质押比例75.00%[6] - 胡智雄持股2419.1702万股，比例3.87%，未质押比例75.00%[6] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份3294万股，融资余额6080万元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份8924万股，融资余额23020万元[9] 其他情况 - 本次质押为道明投资自身经营所需，不涉上市公司[9] - 道明投资质押无平仓风险，不会变更控制权[9] - 公司将关注控股股东质押并及时披露信息[10]

经营业绩 - 2023年反光材料板块实现营业收入94,170.0万元，同比下滑2.44%；2024年第一季度反光材料较上年同期有所增长 [1] - 2024年一季度营收实现3.16亿元，较上年同期增长6.85%；净利润实现4,542万元，较上年同期增长26.47% [3] - 公司拟以2023年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利187,379,727元，本次拟现金分红金额占2023年归母净利润的119.57% [5] 股东减持 - 胡浩亨先生本次减持基于个人资金需求，但仍不改变对公司未来发展的坚定信心 [1] - 目前暂未减持，未来如有减持进展将及时履行信息披露义务 [4] 行业地位与技术突破 - 在玻璃微珠型反光材料方面，我国企业已掌握成熟技术及制作工艺，能保障品质并量产，且价格有优势；公司是国内首家研发出微棱镜型反光膜并实现量产的厂商，实现高端反光膜类国产替代，还成功开发出全棱镜结构反光膜并量产，全棱镜在反射效率及光线角度等方面有提升 [2] - 公司作为国内反光材料龙头企业，产品应用覆盖“人”“车”“路”三大领域，是国内首家上市的反光材料公司，知名度高；多数反光原材料已实现自产自用，提高产品及毛利；以薄膜技术平台为基础，切入消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业 [5] 新业务与研发 - 2023年投入使用杭州研究院，定位为集团先导技术中心研究院，聚焦光学关键元器件、新型功能性薄膜材料及新型显示材料研发；可定制光学解决方案，改进优化现有光学产品；开发具有特殊光学形貌的模芯并深加工形成光学器件，开拓多领域应用；开展功能薄膜材料及新型显示材料研发，助力开拓新赛道和增长点 [2] 股价与市值 - 二级市场股票价格波动受多种内外因素影响，公司致力于股东利益最大化，主抓经营业绩提升，股价由资本市场决定 [2][3][5] 政策影响 - 公司会积极贯彻相关政策，推动资本市场长远健康向上发展，持续强化现金分红、加强内控管理、保护投资者利益，实现高质量发展 [3] 产品应用与合作 - 铝塑膜主要供应下游电池厂家，具体应用未知，正积极开拓与相关电池企业共用研发相关领域应用；暂无扩大规模计划，未来视现有产能消化情况决定 [3][4] - 产品应用于国内外车牌、交通标识牌等众多领域，光学材料应用于京东方、友达等众多一线品牌商和OEM加工厂商，客户资源稳定 [3][4] 其他问题 - 公司不涉及脑接口技术应用，未来基于光学设计和超精密加工的微纳器件可能作为微型诊疗器械核心部件，与终端应用无直接关联 [4] - 公司为境内非国有控股 [5] - 2024年3月31日股东总数为57,339名，会在定期报告中披露每季度末的股东户数 [6]

营业收入和利润 - 2023年公司实现营业收入624.6亿元，同比增长15.2%[1] - 公司毛利率为35.8%，同比提高1.2个百分点[1] - 公司净利润为62.5亿元，同比增长18.3%[1] - 2023年营业收入为13.23亿元,同比增长2.81%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元,同比下降50.08%[6] 研发投入和专利 - 公司研发投入为30.1亿元，占营业收入的4.8%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司持续加大研发投入，在反光材料、消费电子、光学显示等领域开发新产品和新技术[35] 市场拓展 - 公司在国内外市场持续拓展，海外销售占比达到35%[1] - 公司将努力推动车牌膜及车身贴在海外尤其中东及欧美地区的销量增长[68] - 公司不断拓展业务,通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模[70] 新业务布局 - 公司在新能源、新材料等领域持续加大投入和布局[3] - 公司投资建设软包锂电池封装用铝塑膜生产线,开始步入消费电子及新能源材料领域[19] - 公司收购常州华威新材料后进入光学显示材料领域[20] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、汇率波动等风险[3] - 公司面临OLED、MicroLED等新型显示技术渗透率提升,存在预期不达标或无法适应行业竞争环境的风险[73] 股利分配 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] 主营业务 - 公司主营业务未发生重大变化,主要围绕公共安全防护产品和消费电子及新能源领域的功能性薄膜产品[1][2] - 公司主营业务分为三大板块:以反光材料为主的公共安防材料、微纳光学显示材料、新材料等[66]

活动基本信息 - 证券代码002632，证券简称道明光学，公告编号2024 - 021 [1] - 活动目的为加强与投资者沟通交流，使投资者深入了解公司 [2] 活动安排 - 接待时间为2024年5月20日上午9:00 - 12:00 [2] - 接待地点在浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室 [2] - 接待人员包括公司董事长兼总经理胡智彪、副董事长兼副总经理胡智雄、董事会秘书钱婷婷、财务总监袁鹏羿及其他部分高管（特殊情况参会人员会调整） [2] 登记预约 - 有意参加活动的投资者需于2024年5月16日8:00 - 17:00与公司证券部工作人员联系提前预约登记 [2] - 联系电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889，联系人钱婷婷 [2] 注意事项 - 投资者可在活动前通过电话、邮件向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [3] - 投资者需携带个人身份证原件及复印件，活动开始前填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》 [3] - 公司接待人员接受投资者关于生产、经营等方面提问，符合规则当场答复，不能答复的核实后答复 [3] - 投资者交通及食宿费用自理，需提前半小时到达活动地点 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入316,270,206.74元，较上年同期增长6.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,418,231.51元，较上年同期增长26.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,089,117.76元，较上年同期减少31.10%[5] - 本报告期末总资产3,061,635,752.70元，较上年度末增长17.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.1627020674亿元，较上期2.9600711781亿元增长约6.84%[17] - 营业总成本2.7117407017亿元，较上期2.5745548402亿元增长约5.33%[18] - 营业利润5362.521227万元，较上期4242.422131万元增长约26.40%[18] - 利润总额5359.103130万元，较上期4156.389169万元增长约28.93%[19] - 净利润4524.248700万元，较上期3593.362237万元增长约25.91%[19] - 流动负债合计7.6350234441亿元，较上期3.5664206984亿元增长约114.08%[16] - 非流动负债合计3124.608236万元，较上期3645.412887万元下降约14.28%[17] - 负债合计7.9474842677亿元，较上期3.9309619871亿元增长约102.18%[17] - 基本每股收益0.0727元，较上期0.0575元增长约26.44%；稀释每股收益0.0727元，较上期0.0575元增长约26.44%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数878,950,405.74元，较期初增长68.65%，主要系本期进行票据融资贴现所致[8] - 交易性金融资产期末数70,000,000.00元，较期初增长100.00%，主要系本期购买结构性存款较多所致[8] - 应收票据期末数4,058,780.86元，较期初增长214.15%，主要系本期收到商业承兑汇票较多所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为878,950,405.74元，期初余额为521,158,014.92元[14] - 资产总计期末余额为3,061,635,752.70元，期初余额为2,614,666,609.86元[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期数4,618,970.46元，较上年同期增长37.50%，主要系本期房产税增加较多所致[9] - 财务费用本期数366,824.77元，较上年同期增长61.71%，主要系本期内部票据贴现利息较多所致[9] 现金流量相关关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期数21,921,904.32元，较上年同期增长90.87%，主要系本期收到政府补助以及道明光电履约保证金到期较多所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8,089,117.76元，较上期减少31.10%[10] - 收到其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00元，较上期减少65.99%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为70,000,000.00元，较上期减少59.30%[10] - 收到其他与筹资活动有关的现金为371,592,461.11元，较上期增长100.00%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为371,592,461.11元，较上期增长100.00%[10] - 现金及现金等价物净增加额为354,648,861.61元，较上期增长2053.90%[10] - 经营活动现金流入小计2.9922772231亿元，较上期2.7596321728亿元增长约8.43%[20] - 经营活动现金流出小计为2.9113860455亿美元，上年同期为2.6422333044亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为808.911776万美元，上年同期为1173.988684万美元[21] - 投资活动现金流入小计为5000万美元，上年同期为1.4759771305亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为7524.017506万美元，上年同期为1.7721606473亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2524.017506万美元，上年同期为 - 2961.835168万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为3.7159246111亿美元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.7159246111亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.74578万美元，上年同期为 - 27.231685万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.5464886161亿美元，上年同期为 - 1815.078169万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.4792780026亿美元，上年同期为4.1954425237亿美元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,339户[10] - 浙江道明投资有限公司持股比例为39.96%，持股数量为249,600,000股[10]

报告披露 - 公司将于2024年4月30日披露《2023年年度报告摘要》等报告[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2][3] - 召开方式为网络文字互动，地点在“价值在线”[3] - 参加人员包括董事长等（可能调整）[3] 投资者互动 - 投资者可于指定时间通过网址或小程序参与交流[4] - 投资者可于2024年5月13日前进行会前提问[4]

股东股份情况 - 胡慧玲持股28,008,000股，占比4.48%[3] - 胡浩亨持股10,184,370股，占比1.63%[3] 减持计划 - 胡慧玲和胡浩亨拟合计减持不超6,245,990股，不超总股本1.00%[3] - 减持时间为2024年5月10日 - 2024年8月8日[3] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易[6] - 减持原因是股东自身资金需求[6] - 减持价格按市场价格确定[6] - 减持计划存在时间、数量、价格不确定性[9] 股份来源 - 胡慧玲股份源于协议转让受让及权益分派[6] - 胡浩亨股份源于二级市场集中竞价增持[6]

股权质押 - 道明投资本次质押与解除质押股数均为6880万股，各占所持股份27.56%、总股本11.02%[1][2] - 截至披露日，道明投资持股24960万股，比例39.96%，已质押13218万股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股37021.327万股，比例59.27%，已质押13218万股[7] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3294万股，融资余额23010万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份8661万股，融资余额10万元[8]