授信申请 - 2025年度拟向银行申请120,000万元授信额度[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] - 授信额度含非流动资金贷款等类型[2] 流程安排 - 申请需2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过后授权董事长签署融资文件[3] 其他信息 - 2025年4月20日董事会通过申请授信议案[1] - 全资子公司有浙江龙游道明光学有限公司等[1] - 拟合作银行有中国农业银行永康支行等[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务审计机构，聘期1年[2] - 2025年4月19日审计委员会同意续聘并提请董事会审议[14] - 4月20日董事会会议审议通过续聘议案[16] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 续聘自股东大会审议通过之日起生效[17] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[4] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金与保险赔偿限额超2亿元[5] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[6] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[6] - 项目合伙人曹毅2024年9月被出具口头警示函[9] 备查文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[18] - 含天健相关资质文件[18]

内部控制评价时间 - 基准日为2024年12月31日[2] - 发出日为2025年4月20日[23] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收占比100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报比例划分[9][10][16] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[20][21]

业绩总结 - 2024年营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比上升8.44%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.37亿元，同比上涨2.94%[2] - 2024年反光材料毛利率44.64%，较上年同期增长0.38%[4] - 2024年中期派发现金股利约8119.79万元[25] 新产品和新技术研发 - 2024年完成超厚石墨烯散热膜等新产品开发[13] - 2024年开发UV热熔压敏胶等新产品，掌握自主生产技术[17] - 2024年道钉用反光片已批量生产及应用[17] - 2024年车辆号牌用微棱镜型反光材料进入生产线批量验证[17] - 取得近30项微棱镜反光膜相关专利技术[7] - 搭建多个研发团队和配备相应设备，具备特殊光学形貌模具设计开发及深加工能力[20] - 研究院自研创新编码机制，赋予反光材料光学芯片能力，已完成原理验证和样品试制[20] - 研究院设计加工手机后盖装饰纹理、构建裸眼3D图文解决方案[21] - 研究院自主开发AR - HUD，掌握核心技术[21] 未来展望 - 2025年深耕反光材料，拓展光学显示和电子功能材料应用[36] - 2025年坚持研发与市场需求结合，调整研发方向[36] - 2025年董事会优化治理结构，健全内控和风险管理体系[37] - 2025年董事会保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[38] - 2025年董事会拓宽与投资者沟通渠道，保障投资者权益[38] 其他新策略 - 建立与资本市场良好沟通机制，维护中小投资者合法权益[23] - 2024年5月举办网上业绩说明会，就经营现状和财务状况与投资者交流[33] - 参加“了解我的上市公司——走进江浙沪”活动，介绍产品特点等[33] - 董事会及相关部门人员参加培训活动提升业务能力[35] 其他信息 - 2024年新增多个棱镜型反光膜市场应用案例[7] - 报告期内董事会召开了三次会议[26] - 2024年度通过现场与网络结合的方式共召开2次股东大会，其中1次年度股东大会和1次临时股东大会[29] - 报告期内审计委员会共召开4次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[30]

会计政策变更 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则，公司据此自2024年1月1日起进行会计政策变更，对财报无重大影响[3][5][6][7] 会计估计变更 - 因业务和架构变化，公司自2024年10月1日起调整应收账款预计损失率[8][10] - 变更后增加合并范围内关联方组合单独减值测试[14] - 本次变更预计减少2024年度母公司单体报表信用减值损失399.86万元[17] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意会计估计变更[18][20][21]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备61,689,338.44元，预计减少利润总额同额[3][9] - 信用减值损失7,665,521.48元，占净利润 -4.51%[3] - 坏账损失8,074,949.94元，占比 -4.75%[3] - 资产减值损失54,023,816.96元，占比 -31.79%[3] - 存货跌价损失46,567,031.56元，占比 -27.40%[3]

新策略 - 拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇等[2] - 12个月内拟开展金额不超5亿人民币[5] 风险控制 - 交易存在汇率、信用等风险[7][8] - 制定制度规范投资行为[9] 业务管理 - 财务部门负责，审计部监督[9] - 交易基于实际进出口业务[9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事陈连勇、金盈、李海峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月20日[2]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月13日下午13:00[3] - 网络投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00[3] - 股权登记日为2025年5月7日[6] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司四楼会议室[9] 会议议案 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[10] - 涉及2024年度报告及摘要等多项议案[29] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为362632，投票简称为道明投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午3:00[24]

会议信息 - 道明光学第六届监事会第七次会议于2025年4月20日召开，实到监事占比100%[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等6项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][10][12][14] - 《关于公司会计估计变更的议案》等4项议案表决通过[5][16][18][19]