董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的首席执行官、总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 2023 年 12 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 证券简称：完美世界 证券代码：002624 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份， 以及公司 2021 年员工持股计划未解锁已失效的股份。本次员工持股计划的总规 模预计不超过 38,000,000 股，占公司目前股本总额的 1.96%。本次员工持股计 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-027 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 12 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份， 以及公司 2021 年员工持股计划未解锁已失效的股份 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《完 美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行 政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《完美世界股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）法律法规、本所规定的其他情形。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列情形之一的人士不得 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002624，证券简称为完美世界，编号为 2023 - 005 [1] - 投资者关系活动类别为其他（线上会议及线下策略会），时间是 2023 年 11 月 3 日 [2] - 参与单位包括 Pinpoint、财通基金等众多基金、券商分析师及机构投资者，上市公司接待人员为证券事业与企业沟通部高级总监李丽、李智宇 [2] 财务业绩情况 2023 年 1 - 9 月 - 实现营业收入 619,558.38 万元，较上年同期上升 8.48% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 61,471.02 万元，较上年同期下降 57.37% [2] - 非经常性损益为 15,716.86 万元，上年同期为 52,065.36 万元，主要系上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益 [2] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润 45,754.16 万元，较上年同期下降 50.34% [3] - 游戏业务扣除非经常性损益后的净利润 64,113.05 万元，较上年同期下降 40.56% [3] 2023 年 7 - 9 月 - 实现营业收入 173,562.85 万元，较上年同期下降 2.94% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润 23,478.31 万元，较上年同期下降 22.89% [3] 业务发展情况 游戏业务 - 受行业新游大作密集发布和产品周期影响，新游戏上线少，在营游戏流水衰减，业绩贡献减少 [3] - 多款在研游戏进展：《一拳超人：世界》等已多轮对外测试，玩家反馈良好；《诛仙世界》等近期将开启新一轮测试；《淡墨水云乡》等多款游戏在积极研发 [3] - 版号申请进展顺利，《女神异闻录：夜幕魅影》和《淡墨水云乡》获批版号，前者完成国内二测，后者完成首测，其他在研游戏版号申请正常推进 [3] - 《诛仙世界》预计 2023 年 12 月进行压轴测试 [4] - 电竞业务：作为《刀塔》中国运营商，支持亚运会相关工作，《刀塔》在线玩家数量及活跃度提升，将推进电竞业务多元化建设 [4] - 小游戏布局：关注小程序游戏生态，一方面原生制作轻量级小游戏并小范围测试，另一方面改编现有游戏增加小游戏版本 [4] 影视业务 - 坚持“精品、多元、创新”理念，今年推出《星落凝成糖》等多部热度口碑双丰收电视剧 [4] - 《欢迎来到麦乐村》等多部剧集正在制作、发行与排播中 [4] - 响应“一带一路”倡议，《欢迎来到麦乐村》《幸福草》入选重点电视剧项目，《欢迎来到麦乐村》亮相第三届“一带一路”国际合作高峰论坛·民心相通专题论坛 [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为17.36亿元，同比下降2.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比下降22.89%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元，同比下降31.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，同比下降11.21%[3] - 公司2023年第三季度营业收入为61.96亿元[14] - 公司2023年第三季度营业成本为24.81亿元[14] - 公司2023年第三季度研发费用为15.90亿元[14] - 公司2023年第三季度销售费用为9.84亿元[14] - 公司2023年第三季度管理费用为5.24亿元[14] - 公司2023年第三季度资产总计为148.81亿元[12][13] - 公司2023年第三季度负债总计为53.95亿元[12][13] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为90.86亿元[12][13] - 公司2023年第三季度实现净利润6.34亿元，同比增长38.4%[15] - 公司第三季度实现营业利润7.13亿元，同比下降52.1%[15] - 公司第三季度实现公允价值变动收益1.30亿元，同比增长97.8%[15] - 公司第三季度实现信用减值损失3,005万元，同比下降405.4%[15] - 公司第三季度实现归属于母公司股东的净利润6.15亿元，同比增长42.5%[15] - 公司第三季度实现经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比下降11.2%[16] - 公司第三季度实现投资活动产生的现金流量净额8.05亿元，同比下降91.1%[16] - 公司第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-7.21亿元，同比下降71.2%[16] 游戏业务 - 游戏业务营业收入较上年同期下降3.16%[7] - 游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为6.41亿元，较上年同期下降40.56%[7] - 公司正在积极研发多款新游戏产品，包括端游和移动游戏[7] 资产负债变动 - 交易性金融资产期末数较上年末增加586.61%，主要系新增结构性存款和理财产品[6] - 应收票据期末数较上年末增加3205.47%，主要系新取得应收票据[6] - 一年内到期的非流动资产期末数较上年末增加2362.59%，主要系新增一年内到期大额存单[6] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资为9.47亿元[12] - 公司2023年第三季度其他非流动金融资产为14.94亿元[12] 现金流变动 - 公司年初至报告期末经营活动产生现金净流入6.11亿元，同比减少11.21%，主要系营游戏产品受生命周期影响，充值流水有所回落，新游戏上线初期集中进行市场推广支出增加[1] - 年初至报告期末投资活动产生现金净流入0.81亿元，同比减少91.08%，主要系收回结构性存款及理财产品投资金额低于上年同期，但收到环球片单投资回款及联营企业股权处置款[2] - 年初至报告期末筹资活动产生现金净流出7.21亿元，同比减少71.21%，主要系公司分配股利支付的现金较上年同期减少[3] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为173,010户，前10名股东中完美世界控股集团持股22.32%，池宇峰持股7.69%[4] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对期初财务报表进行了相应调整[18] - 公司第三季度报告未经审计[19]

活动基本信息 - 活动类别为线上会议及线下策略会，参与单位众多，有100多位券商分析师及机构投资者参与，上市公司接待人员为证券事业与企业沟通部高级总监李丽、李智宇 [2] - 活动时间为2023年9月5日 [2] 公司业绩情况 - 2023年半年度报告显示，公司实现营业收入445,995.53万元，较上年同期上升13.68%，其中影视业务营业收入76,486.79万元，较上年同期上升537.97%；游戏业务营业收入364,411.88万元，较上年同期下降2.46%，扣除合并范围变动影响后与上年同期持平 [2][3] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润37,992.71万元，较上年同期下降66.60%；非经常性损益为9,423万元，上年同期为46,693万元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润28,569.92万元，较上年同期下降57.39%；游戏业务扣除非经常性损益后的净利润42,572.59万元，较上年同期下降42.77% [3] 游戏业务净利润变动原因 - 《幻塔》手游进入成熟稳定期，流水较上线初期高点自然下滑，多款在营游戏受生命周期影响流水回落 [3] - 代理发行的《天龙八部2：飞龙战天》上线初期推广费用计入当期，充值递延确认收入，业绩贡献后期释放 [3] AI技术应用情况 - 公司早年间开始在研发管线布局AI技术，目前已应用于多个环节，开发了新型游戏开发工具，2023年上半年成立AI中心大力研究推行 [3][4] - 未来将持续探索AI技术在游戏研发、发行及运营中的更多应用场景 [4] 电竞业务相关情况 - 作为《DOTA2》在中国大陆独家运营商，公司组建团队支持杭州亚运会筹备工作，借助亚运会推进电竞业务多元化建设 [4] 《幻塔》主机版表现 - 2023年8月《幻塔》主机版上线国际市场，上线首日进入多国新游畅销榜前三，次日登顶，多日稳居前五，在本地热门榜单名列前十 [4] 在研游戏进展 - 《一拳超人：世界》《女神异闻录：夜幕魅影》等多款游戏已进行对外测试，玩家反馈良好 [4][5] - 《神魔大陆2》等预计近期开启新一轮测试，《诛仙世界》预计2023年12月压轴测试，《女神异闻录：夜幕魅影》已获游戏版号，多款游戏在积极研发或稳步推进中 [4][5] 影视业务经营情况 - 公司坚持精品化内容路线，报告期内多部精品电视剧播出，储备影视作品正在制作、发行、排播中 [5]

财务表现 - 完美世界股份有限公司2023年上半年度营业收入为445.99亿元，同比增长13.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比下降66.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，同比下降23.36%[11] - 公司总资产为1473.66亿元，较上年末下降5.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为889.95亿元，较上年末下降2.83%[11] 业务发展 - 完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，主要从事网络游戏研发、发行及运营业务，同时布局影视剧制作、发行等业务[17] - 公司持续进行多元化布局，在电竞业务领域保持领先地位，是全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO》在中国大陆地区的独家运营商[17] - 公司游戏产品《幻塔》在全球多地上线并取得良好成绩，成为公司首款覆盖移动、PC、主机三端的全球化产品[23] - 公司通过立体化营销模式，多维度探索创新发行与营销边界，有效提升品牌价值[24] 技术与创新 - 公司以技术为立身之本，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏等领域多点布局，构建完善的研发体系与深厚的技术储备[20] - 公司组建相关赛事和数据团队，全力支持杭州亚运会电竞比赛项目[30] - 公司在前沿科技应用领域积极布局，AI技术已应用于多个游戏开发环节[30] - 公司将持续探索AI技术在游戏研发、发行及运营中的更多应用场景[30] 市场拓展 - 公司在积极开拓游戏出海市场，全球发行及全球流量运营模式积极整合[29] - 2023年8月，《幻塔》主机版本正式上线国际市场，连续多日稳居新游畅销榜前五[29] 社会责任 - 完美世界于2021年启动“植得·完美”系列环保项目，旨在通过植树造林的方式，保护、修复森林，提高陆地生态系统的碳汇强度[58] - 完美世界积极响应国家乡村振兴战略，通过开展奖学金资助、物资捐助等系列帮扶措施，努力实现“确保包容和公平的优质教育”的可持续发展目标[61] - 完美世界员工公益基金携手员工读书俱乐部，启动“有爱才完美—线上阅读营”活动，通过讲师与学生线上“共读”一本书的模式，以阅读助力乡村教育振兴[62]

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-022 本次股份质押融资用途为偿还借款及补充流动资金，本次质押的股份不涉及 业绩补偿义务。 完美世界股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东完美世界控股 集团有限公司（以下简称"完美控股"）通知，获悉其持有的公司部分股份进行了 质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 完美控股 | 是 | 36,633,400 | 8.46% | 1.89% | 2022/8/16 | 2023/8/16 | 国泰君安证 券股份有限 | ...