2024年业绩预计情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿 - 1.5亿元，比上年同期下降243.70% - 279.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.5亿 - 1.8亿元，比上年同期下降670.43% - 784.51%[3] - 基本每股收益亏损0.62 - 0.78元/股，上年同期盈利0.43元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是初步核算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] 业绩下滑原因 - 行业竞争加剧，光伏玻璃业务毛利率下滑[5] - 应收账款账期延长，回收难度提升，增加坏账计提规模并拟对相关资产组计提减值准备[5]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-058 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

会议情况 - 公司2024年第六次独立董事专门会议于12月16日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议2024年12月20日召开，应到实到监事3名[1] 议案审议 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案，3票同意[2] - 监事会认为该事项属正常业务，董事会程序合法[2] 其他 - 公告日期为2024年12月21日，备查文件为会议决议[3][5]

市场扩张和并购 - 公司与上海云天合资设立鄂尔多斯亚玛顿，注册资本2000万元[3] - 公司出资1400万元，占70%；上海云天出资600万元，占30%[3] - 2024年12月20日董事会通过投资议案[3] 未来展望 - 投资为推进北方市场开发和业务拓展[8] - 可利用当地资源降低成本提升效率[8] - 投资可能面临多种风险，但对业务有积极影响[9][10]

关联交易 - 2024年拟增加与常州汉韦关联交易预计不超360万元，增加后预计总金额不超242708.41万元[2] - 向常州汉韦采购材料新增预计额度10万元，已发生9.83万元[5] - 向常州汉韦销售光伏玻璃新增预计额度350万元，已发生317.06万元[5] 常州汉韦情况 - 常州汉韦注册资本5789.4737万元，2019年6月18日成立[6] - 截至2024年11月30日，总资产17516.81万元、净资产15408.94万元[6] - 2024年1 - 11月实现营业收入2001.3万元、净利润 - 731.83万元[6]

舆情应对组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，各职能部门配合[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[8] - 重大舆情组长召集决策，证券部监控[9] 舆情防范与追责 - 通过建立媒体关系等防范舆情[13] - 内部人员违规造成损失公司有权追责[15] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[17]

减持情况 - 林金坤计划减持不超240万股，截至披露日未完成[15] - 2017年8 - 9月减持155.1万股，比例0.97%[19] - 2024年11 - 12月减持49.59万股，比例0.25%[21] 持股比例 - 权益变动前持股1200万股，占比7.5%[18] - 2021年6月被动稀释至5.25%[20] - 截至披露日持股995.31万股，占比4.99999%[21] 交易价格 - 2024年11月5 - 25日以17.20 - 19.23元/股卖出96,000股[25] - 2024年12月2 - 10日以17.10 - 18.84元/股卖出399,900股[25] 其他情况 - 本次权益变动不影响控制权和经营[22] - 减持为无限售流通股，500万股剩余股份质押[23]

股权变动 - 权益变动前林金坤持股1200万股，占总股本7.5%[2][3] - 变动后持股9953100股，占总股本4.99999%降至5%以下[2] - 2017 - 2024年多次减持，2024年11 - 12月减持495900股，占比0.25%[3][5] 其他情况 - 2021年6月非公开发行致林金坤持股被动稀释为5.25%[4] - 本次不触及要约收购，不影响控制权等[2][6] - 截至披露日减持计划未实施完毕[6]

资金使用与收益 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] - 此前购买的理财产品到期赎回，获理财收益32.94万元[3] 已购产品收益 - 亚玛顿购买2000万元结构性存款，实际收益13.8万元[4] - 亚玛顿安徽分公司购买1500万元结构性存款，实际收益8.6万元[4] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司购买1000万元收益凭证，实际收益8.15万元[4] - 亚玛顿安徽分公司购买3000万元结构性存款，实际收益2.39万元[4] 继续购买产品 - 亚玛顿继续购买2000万元结构性存款[5] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司继续购买1000万元收益凭证[6] - 亚玛顿安徽分公司继续购买3000万元结构性存款[6] - 亚玛顿安徽分公司继续购买1000万元结构性存款[6] 现有产品情况 - 亚玛顿在江南银行天宁支行有2000结构性存款，期限2023.10.26 - 2024.1.26，收益1.32%或2.7%或2.8%[10] - 亚玛顿安徽分公司在江苏银行常州天宁支行有1000结构性存款，期限2023.11.8 - 2024.2.8，收益0.5% - 2.98%[10] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司在建行河北省分行有4000结构性存款，期限2023.11.28 - 2024.02.26，收益1.50% - 2.70%[10] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司在中信证券常州分公司有1000质押式报价回购业务，期限2024.3.1 - 2024.3.29，收益3.88%[11] - 亚玛顿安徽分公司在江苏银行常州天宁支行有1000结构性存款，期限2024.3.6 - 2024.6.6，收益1.2% - 2.81%[12] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司在中信证券常州分公司有1000收益凭证，期限2024.4.1 - 2024.5.31，收益0.1%或3.2%[12] - 亚玛顿安徽分公司在江苏银行常州天宁支行有3000结构性存款，期限2024.5.15 - 2024.8.15，收益1.2% - 2.71%[13] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司在建行石家庄分行有500结构性存款，期限2024.4.8 - 2024.5.8，收益1.05% - 2.60%[13] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司在中信证券常州分公司有2000收益凭证，期限2024.5.16 - 2024.8.1，收益0.1%或2.85%[13] - 亚玛顿在江南银行天宁支行有3000结构性存款，期限2024.6.12 - 2024.9.12，收益1.32%或2.6%或2.7%[13] - 亚玛顿安徽分公司于2024.6.12 - 2024.9.12在江苏银行常州天宁支行进行1000结构性存款，收益率1.2% - 2.71%[14] - 亚玛顿安徽分公司于2024.7.31 - 2024.10.31在江苏银行常州天宁支行进行1500结构性存款，收益率1% - 2.51%[14] - 亚玛顿安徽分公司于2024.8.21 - 2024.11.21在江苏银行常州天宁支行进行3000结构性存款，收益率1% - 2.41%[14] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司于2024.6.18 - 2024.12.18在海通证券股份有限公司购买1000收益凭证，收益率2% - 5%[14] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司于2024.7.5 - 2024.10.10在中信证券常州分公司购买1000收益凭证，收益率0.1%或3%[14] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司于2024.8.23 - 2024.9.23在申万宏源证券有限公司购买2000收益凭证，收益率2.7% - 2.9%[14] - 亚玛顿于2024.9.19 - 2024.12.19在江南银行天宁支行进行3000结构性存款，收益率1.27% - 2.6%[14] - 亚玛顿安徽分公司于2024.9.18 - 2024.12.18在江苏银行常州天宁支行进行1000结构性存款，收益率1% - 2.31%[15] - 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司于2024.9.27 - 2025.3.27在中信证券常州分公司购买2000收益凭证，收益率0.1%或3.25%[15] - 亚玛顿于2024.10.21 - 2025.1.21在江南银行天宁支行进行2000结构性存款，收益率1.27%或2.5%或2.6%[15]