深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-021 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次： 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第六届董事会 2025 年第二次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9: ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有解释性 说明有关事项的专项说明》的意见 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。公司董事会出具 了《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专 项说明》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关 规定的要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有 解释性说明有关事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中 带有解释性说明有关事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规 定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对此事项所做的说明，并充分发挥 监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的涉及事项具体措施 切实落地 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-022 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我 评价报告》； 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次 会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法 定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 通过如下决议： 一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》， 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议； ...

财务申请 - 公司拟向银行申请2025年度综合授信，额度25亿以下，期限三年以内[3] 报告发布 - 《2024年年度报告》于2025年4月29日登巨潮资讯网[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日登指定报刊及巨潮资讯网[2][3] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日登巨潮资讯网[1] - 《2024年度公司内部控制自我评价报告》于2025年4月29日登巨潮资讯网[4] 公告发布 - 《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于2025年4月29日登指定媒体和网站[3] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》于2025年4月29日登指定媒体和网站[4][5] - 《关于会计政策及会计估计变更的公告》于2025年4月29日登指定媒体和网站[5] 会议安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[6]

业绩总结 - 2024年度公司母公司净利润为 -182,109,095.70 元[1] - 截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为 -1,623,997,286.15 元[1] 利润分配 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议[1] 会议情况 - 2025年4月27日相关会议审议通过利润分配预案[1] - 董事会、监事会认可该预案[3][4]

业绩数据 - 近三个会计年度扣非净利润分别为 -1.02 亿、-4.47 亿、-2.55 亿元[6] - 2024 年末归属于上市公司的净资产为 4062.39 万元[2][7] - 期末 161 个银行账户被冻结，金额 14925.03 万元[2][7] 股票情况 - 2025 年 4 月 29 日停牌，4 月 30 日复牌并实施其他风险警示，简称变“ST 瑞和”，涨跌幅限制变为 5%[3][5] 未来策略 - 拓宽业务来源，扩展业务模式[9] - 拓展政府、央企、国企等优质客户业务[11] - 化解诉讼案件，推动催收款项进展[11] - 盘活存量资产，优化资产结构[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降50.14%至1.107亿元，主要因业务减少[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降14.02%至-2009万元，扣非净利润同比下降29.66%至-2153万元[5] - 营业总收入本期发生额为110,732,660.96元，同比下降50.1%[34] - 营业利润为-11,908,013.46元，同比亏损扩大21.1%[35] - 净利润为-15,210,043.13元，同比亏损扩大9.5%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,091,432.71元，同比亏损扩大14.0%[35] - 基本每股收益为-0.05元，与上期持平[36] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为122,318,702.06元，同比下降47.1%[34] - 研发费用同比锐减76.59%至503万元，反映研发投入收缩[13] - 研发费用本期发生额为1,537,355.61元，同比下降76.6%[34] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比改善84.80%至-324万元，因支付工程项目费用比例减少[5][20] - 投资活动现金流净额同比飙升20247.83%至55.9万元，因处置固定资产收益增加[20] - 经营活动现金流入为140,081,674.54元，同比下降56.5%[36] - 经营活动现金流出为143,317,757.42元，同比下降58.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,236,082.88元，同比改善84.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为17,652,557.61元，同比下降64.9%[37] 资产和负债变化 - 总资产下降3.52%至33.58亿元，归属于上市公司股东的所有者权益大幅下降57.90%至1710万元[5] - 货币资金期末余额为148,636,249.24元，较期初下降12.6%[29] - 应收账款期末余额为915,075,114.27元，较期初增长4.0%[29] - 合同资产期末余额为1,373,456,744.09元，较期初下降9.0%[29] - 流动资产合计期末余额为2,515,346,268.64元，较期初下降4.6%[29] - 应付账款期末余额为1,846,127,232.79元，较期初下降5.7%[31] - 一年内到期的非流动负债期末余额为861,411,578.02元，较期初激增296.3%[31] - 一年内到期的非流动负债暴增296.38%至6.44亿元，因报表科目重分类[8] - 长期借款清零（减少6.445亿元），同样因报表科目重分类[9] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为17,100,819.79元，较期初下降57.9%[32] 减值损失 - 信用减值损失同比激增750.41%至9258万元，主要因应收账款坏账计提增加[15] - 资产减值损失同比减少799.38%至9291万元，因合同资产坏账计提减少[16] - 信用减值损失为-104,913,059.24元，同比增加750.4%[35] - 资产减值损失为104,530,856.67元，同比增加799.2%[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,633[22] - 第一大股东李介平持股20.21%，数量为76,305,925股，其中57,229,444股为有限售条件股份[22] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股19.54%，数量为73,770,075股[22] - 第三大股东广州市裕煌贸易有限公司持股4.01%，数量为15,123,108股，其中4,000,000股通过信用证券账户持有[22][23] - 元沣价值成长3号私募投资基金持股0.95%，数量为3,568,600股，全部通过信用证券账户持有[22][23] - 林志远持股0.55%，数量为2,094,600股，其中2,088,500股通过信用证券账户持有[22][23] 公司治理和风险 - 公司被债权人申请重整及预重整，涉及银团贷款逾期[23] - 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[24] - 公司不存在因重大违法行为或信息披露缺陷导致股票终止上市的情形[24] - 公司不存在违规对外担保的情况[25] - 公司控股股东李介平承诺避免同业竞争，承诺自2011年9月29日起持续履行[25] - 公司控股股东李介平承诺承担可能因税收优惠问题产生的补缴税款及相关费用[26] - 公司控股股东李介平承诺全额承担可能因住房公积金补缴产生的损失[26] - 公司控股股东李介平承诺自行承担因净资产折股相关个人所得税及可能的滞纳金或罚款[26] - 公司目前不存在违反证券监管法律法规导致丧失重整价值的情形[26] - 公司是否进入预重整和重整程序尚存在不确定性[27] - 若法院受理重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示[27] - 公司股票存在因重整失败而被终止上市的风险[28] - 若重整成功将改善公司资产负债结构，但重整失败仍可能导致破产清算[28]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.827亿元，同比下降49.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.859亿元，同比减亏50.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.550亿元，同比减亏42.96%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3040万元，同比增长13.69%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-129.60%，同比下降42.90个百分点[18] - 2024年基本每股收益为-0.49元，同比减亏50.51%[18] - 2024年营业收入扣除后金额为7.678亿元[19] - 第一季度营业收入为222,083,523.82元，第二季度下降至190,124,670.58元，第三季度进一步降至176,011,588.80元，第四季度回升至194,517,383.66元[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润均为亏损，第四季度亏损最大达77,526,832.32元[23] - 全年经营活动产生的现金流量净额在第三季度转为正数38,765,255.99元，第四季度保持正值18,321,270.58元[23] - 经营活动现金流入小计同比下降37.39%至8.84亿元，经营活动现金流出小计同比下降38.38%至8.54亿元，经营活动现金流量净额同比增长13.69%至3040万元[68] - 投资活动现金流入小计同比下降95.10%至706.57万元，投资活动现金流量净额同比下降95.04%至704.38万元，主要因上期处置子公司收到现金[69] - 筹资活动现金流入小计同比下降100%至0元，筹资活动现金流量净额同比改善67.67%至-1.095亿元，主要因偿还借款及支付股利减少[68][69] - 现金及现金等价物净增加额同比改善57.62%至-7206万元[68] 各条业务线表现 - 装饰业务营收648,356,717.34元，占总营收82.83%，同比下降54.05%[45] - 光伏业务营收100,514,620.74元，占总营收12.84%，同比增长3.15%[45] - 出租业务营收12,208,840.98元，占总营收1.56%，同比增长22.73%[45] - 公共装修业务毛利率为8.57%，住宅装修业务毛利率为8.36%[49] - 光伏业务毛利率高达66.03%[49] - 公司拥有安徽金寨100兆瓦（50%权益）地面光伏电站[34] - 公司成功实施江西信丰6兆瓦分布式EPC项目[34] - 公司与信义光能合资建设的安徽金寨六安100兆瓦光伏电站（公司占50%权益）持续贡献利润和现金流[37] - 公司成功实施江西信丰6兆瓦分布式EPC项目及深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化EPC项目[37] 各地区表现 - 华东地区营收284,712,043.56元，占总营收36.37%，同比下降44.45%[45] - 华南地区营收424,885,065.92元，占总营收54.28%，同比下降51.73%[45] 成本和费用 - 公共装修材料成本同比下降51.55%，从558,551,617元降至270,646,049元，占营业成本比从41.19%降至40.95%[54][56] - 住宅装修人工费同比下降57.85%，从142,700,794元降至60,153,708元，占营业成本比从10.52%降至9.10%[54][56] - 设计业务人工费同比下降38.56%，从24,152,930元降至14,839,928元，占营业成本比从1.78%升至2.25%[54][56] - 研发费用同比下降53.41%，从49,163,240元降至22,904,004元，主要因研发投入减少[60] - 销售费用同比下降12.38%，从12,827,267元降至11,239,514元[60] - 财务费用同比下降16.24%，从60,034,137元降至50,285,120元[60] 管理层讨论和指引 - 建筑装饰行业应收账款高企是普遍而突出的问题，公司在项目选择上将更加谨慎，加大与优质企业合作的比重[84] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[86] - 公司将进一步强化内部监督管理，加强专项检查[136] - 公司是否进入预重整和重整程序尚存在不确定性[164] - 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险[164] - 公司股票可能存在被终止上市的风险[164] 研发和技术 - 公司拥有光伏工程设计研究院和多项光伏领域资质及专利[34] - 公司作为高新技术企业，重点研发建筑节能技术及绿色建筑施工技术[38] - 公司被深圳市住建局认定为深圳市装配式建筑产业基地[38] - 公司已完成基于装饰材料释放特性的室内污染物预测评价技术研究项目，旨在解决室内装修污染物超标问题[61] - 装修工程二次机电装配式技术研发旨在提升施工效率，通过预制件和模块化设计减少现场施工量，缩短施工周期[62] - 钢结构装配式施工技术具有高度集成化特点，施工周期短且制造成本低[62] - 多功能集成墙体构造技术研发已完成，旨在提升建筑保温隔热、防火防水、隔声隔震等功能[63] - 复合石材装配式安装技术研发已完成，旨在提高装修设计和施工效率[63] - 基于BIM技术开发建筑信息模型可视化施工模拟应用技术[64] - 光储充一体充电站项目通过模块化设计和快速组装技术显著降低施工周期和人工成本，提升项目经济效益[65] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合中国证监会和深圳证券交易所的规范性文件要求，公司治理实际状况与规定不存在重大差异[88][92] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，具备自主经营能力[93] - 公司建立了独立的财务部门，拥有专职财务人员，独立进行财务决策和资金管理[96] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，为决策提供专业意见[89] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，聘任及薪酬情况公开透明[90] - 公司内部控制评价报告覆盖100%合并财务报表资产总额和营业收入[139] - 公司内部控制体系健全且有效执行[137] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[138] - 公司2024年12月31日的财务报告内部控制按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效[141] 股东和股权结构 - 李介平持股76,305,925股，占比20.21%，其中有限售条件股份57,229,444股[194] - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股73,770,075股，占比19.54%，全部为无限售条件股份[194] - 广州市裕煌贸易有限公司持股15,122,983股，占比4.01%，报告期内减持17.00%[194] - 华夏中证500指数增强型证券投资基金新进持股5,266,100股，占比1.40%[194] - 元沣价值成长3号私募投资基金持股3,568,600股，占比0.95%[194] - 控股股东及实际控制人均为自然人李介平，未持有其他上市公司股权[197][198] - 有限售条件股份减少287,222股，比例从16.53%降至16.46%[190] - 无限售条件股份增加287,222股，比例从83.47%升至83.54%[190] 其他重要内容 - 公司2024年度财务报告被出具带有解释性说明的无保留意见审计报告[4] - 尤尼泰振青会计师事务所为公司2024年度财务报告出具带有解释性说明的无保留意见审计报告，涉及持续经营重大不确定性和强调事项[154] - 公司于2025年2月被债权人申请重整及预重整，深圳中院已受理相关申请[159] - 公司涉及与海南国神华实业有限公司的装饰装修合同纠纷案件，涉案金额为4730.33万元，目前案件正在执行中[166] - 公司因公司治理不规范、财务会计核算不规范、诉讼事项披露不完整等问题，收到深圳证监局的责令改正措施决定，并于2024年11月14日披露整改公告[167] - 公司2024年未提出现金分红计划，不实施送股或资本公积转增股本[127] - 公司推行股权激励制度，覆盖高级管理人员、中层骨干及核心技术人员[41] - 2019年限制性股票激励计划授予72人，授予价格为3.59元/股，认购数量合计1613万股[128]

诉讼情况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案件22件，涉案金额约3302.78万元[2] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值约13.97%[2] - 单个涉案金额超1000万元案件2个[6] 重大案件 - 王伟军起诉涉案工程款1301.07万元[6] - 姜学林起诉涉案工程款1246.41万元[6] 其他案件 - 最近十二个月内其他20件案件合计涉案金额约755.3万元[6]