股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会应在十日内反馈[8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求五日内发通知[8][9] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[13] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知[13][14] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权向公司提提案[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[14] 投票制度 - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[15][28] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，不得修改已列明提案或增加新提案[13][15] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[25] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序等违法或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[27] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保管期限不少于十年[29][30] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议需特别提示[26] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[32]

公司章程修订 - 拟废止《监事会议事规则》，统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 修订后法定代表人为总经理，辞任需30日内确定新代表人[2][4] - 法定代表人过错致损，公司担责后可追偿[4] - 设立共产党组织并提供活动条件[4] - 经营范围新增琉璃沙涂料等及建筑劳务分包[4] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会三分之二以上董事通过[5] - 收购本公司股份不同情形有不同决议和处理要求[5] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[6] - 董高监任职转让股份有比例和时间限制[6] - 连续180日以上持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 股东查阅遭拒可获15日内书面答复[7] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[7] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[8] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[8][9] 股东会与董事会 - 股东会审议特定重大资产和担保事项[11][12][16] - 控股股东质押和转让股份有规定[10] - 股东会有多项重要决议权[11] - 董事会收到提议10日内反馈临时股东会事宜[12][13] - 3%以上股份股东可提临时提案[13] - 董事会、独立董事等可征集投票权[16] - 选举多名董事或独立董事可实行累积投票制[17] - 董事提名和任职有资格要求[17] - 董事任期3年可连选连任[18] - 董事辞职有相关规定[20] - 董事会组成及职责[21][22] - 董事会审议担保、关联交易等事项要求[23] 独立董事与审计委员会 - 独立董事占董事会1/3以上，至少1名会计专业人士[24] - 独立董事连任不超6年[25] - 审计委员会组成及会议要求[26][27] - 关联交易等需独立董事认可[26] 利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[30] - 现金分红需满足多项条件[30] - 重大投资等支出界定[30] - 现金分红比例要求[30][31][32] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[30] - 调整现金分红政策需2/3以上表决权通过[34][36][37] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[38] - 减少注册资本弥补亏损后利润分配规定[38] - 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》已通过董事会，待股东大会审议[40]

会议召开 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年11月10日召开[1] - 公司2025年第三次临时股东大会将于2025年11月26日下午14时30分召开[4] 议案审议 - 多项议案获董事会9票同意并提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2][3] 通知发布 - 2025年第三次临时股东大会通知于2025年11月11日刊登[4]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内涉案件20件[2] - 涉案金额合计约1162.65万元[2] - 2025年10月30日归档2个案件材料，金额332.47万元[2] 影响与其他 - 涉案金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%[2] - 案件对公司利润影响存在不确定性[4]

公司经营与财务状况 - 2025年前三季度营业收入为2.574亿元，较上年同期减少43.76% [24] - 2025年前三季度营业成本为2.366亿元，较上年同期减少47.35% [25] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1966.54万元，增幅162.76% [29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7366.35万元，增幅91.09% [29] - 公司存货期末余额较期初减少2052.18万元，减幅57.89% [22] - 公司合同负债期末余额较期初减少1097.12万元，减幅48.18% [22] 资产减值准备 - 2025年前三季度计提各项资产减值准备合计-923.46万元，将增加公司利润总额923.46万元 [5][6] - 应收款项计提坏账准备余额合计为2.796亿元，本期拟计提应收款项坏账准备-790.79万元 [7][8] - 应收款项账面余额为4.952亿元，资产可收回金额为2.155亿元 [8] - 本期共计提其他非流动资产减值准备-132.67万元 [11] 研发与费用变动 - 研发费用本期较上期减少854.83万元，减幅51.52% [26] - 其他收益本期较上年同期减少95.35万元，减幅92.78% [27] - 资产减值损失本期较上年同期减少1.098亿元，减幅61.91% [28] 公司重大事项 - 公司于2025年7月19日收到启动预重整及指定管理人决定书 [30] - 公司于2025年7月26日披露关于预重整债权申报的公告 [30]

业绩总结 - 2025年前三季度拟计提各项资产减值准备 -923.46万元[2] - 本次计提将增加公司2025年前三季度利润总额923.46万元[3] 数据相关 - 2025年9月30日末应收款项账面余额为495,160.13万元[4] - 2025年9月30日末应收款项可回收金额为215,520.65万元[4] - 公司对关联方客户应收款项按5%计提坏账准备[6]

订单金额 - 2025年第三季度公共装修新签订单2386.45万元[2] - 2025年第三季度新签订单合计2386.45万元[2] 未完工合同金额 - 截至2025年9月30日公共装修未完工合同26535.10万元[2] - 截至2025年9月30日住宅装修未完工合同91049.70万元[2] - 截至2025年9月30日其他装修未完工合同6885.31万元[2] - 截至2025年9月30日设计业务未完工合同18397.36万元[2] - 截至2025年9月30日未完工合同合计142867.47万元[2] 中标未签约订单 - 2025年第三季度各业务中标未签约订单均为0[2]

会议信息 - 第六届监事会2025年第四次会议于2025年10月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 全票通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 全票通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》[2]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第四次会议于2025年10月27日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》[2] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月29日登巨潮资讯网[1] - 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》于2025年10月29日登指定媒体和网站[2]

收入和利润 - 第三季度营业收入为1.00亿元，同比下降43.18%；年初至报告期末营业收入为3.31亿元，同比下降43.76%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3307.06万元，同比下降28.36%；年初至报告期末为-5627.24万元，但同比改善48.06%[5] - 公司营业收入为3.31亿元，较上年同期的5.88亿元下降43.7%[34] - 公司净利润为-3,814万元，较上期-9,006万元改善57.6%[35] - 基本每股收益为-0.15元，较上期-0.29元改善48.3%[36] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用减少854.83万元，减幅51.52%，主要因研发投入减少[17] - 营业总成本为3.66亿元，较上期6.07亿元下降39.7%[35] - 研发费用为805万元，较上期1,659万元大幅下降51.5%[35] 资产和负债 - 报告期末总资产为31.36亿元，较上年度末减少9.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为-2203.17万元，较上年度末大幅下降154.23%[5] - 报告期末一年内到期的非流动负债增加6.46亿元，增幅297.15%，主要系报表科目重分类所致[11] - 报告期末长期借款减少6.45亿元，减幅100%，主要系报表科目重分类所致[12] - 公司总资产为31.36亿元，较期初的34.81亿元下降9.9%[32] - 公司归属于母公司所有者权益为-2203万元，较期初的4062万元由正转负[32] - 公司货币资金为1.74亿元，较期初的1.70亿元略有增加2.4%[30] - 公司应收账款为9.58亿元，较期初的8.80亿元增加8.9%[31] - 公司合同资产为11.57亿元，较期初的15.10亿元下降23.4%[31] - 公司应付账款为16.59亿元，较期初的19.59亿元下降15.3%[31] - 公司一年内到期的非流动负债为8.63亿元，较期初的2.17亿元大幅增加297.4%[32] - 公司未分配利润为-17.18亿元，较期初的-16.62亿元亏损进一步扩大[32] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3174.80万元，同比大幅增长162.76%[5] - 经营活动现金流量净额为3,175万元，较上期1,208万元增长162.9%[37] - 销售商品、提供劳务收到现金4.89亿元，较上期6.55亿元下降25.3%[37] - 购买商品、接受劳务支付现金3.71亿元，较上期5.57亿元下降33.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为4,627万元，较期初2,065万元增长124.0%[39] 减值损失 - 年初至报告期末资产减值损失减少1.10亿元，减幅61.91%，主要因合同资产坏账损失计提减少[21] - 信用减值损失为-2.78亿元，较上期-2.20亿元扩大26.2%[35] - 资产减值损失为2.87亿元，较上期1.77亿元增加61.9%[35] 其他财务数据 - 报告期末存货余额减少2052.18万元，减幅57.89%，主要因在建项目减少及部分存货结转成本[8] - 报告期末应付职工薪酬减少404.53万元，减幅52.98%，主要因本期支付职工薪酬[10] - 公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司持有7377万股无限售条件股份，为最大股东[27]