资金管理 - 2024年4月25日会议通过用不超4亿闲置资金现金管理议案[1] - 投资中低风险短期理财产品，资金可滚动使用[2][3][9] 决策与披露 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[3] - 符合条件不单独披露，定期报告披露情况[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 采取选产品、建台账、审计监督等风控措施[5][6] 各方意见 - 2024年4月19日独立董事同意提交议案[8] - 监事会同意使用资金并循环滚动[9][10]

股权激励调整 - 2021年股权激励计划首次授予激励对象由619人调整为591人，首次授予权益数量由1468.00万份调整为1412.10万份，预留授予权益数量由132万份调整为187.90万份[4] - 2022年将2021年股权激励计划所涉及股票期权行权价格由9.47元/份调整为9.44元/份，预留部分限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，将2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.44元/份调整为9.41元/份[14] 权益授予与登记 - 2022年2月25日以9.47元/份的行权价格向591名激励对象首次授予847.26万份股票期权，以4.74元/股的授予价格向591名激励对象首次授予564.84万股限制性股票[4] - 2022年3月14日股票期权授予登记完成日与限制性股票登记上市日期均完成，公司总股本由643,685,741股增加至649,334,141股[5] - 2022年12月23日确定为激励计划预留授予日，调整后向117人授予99.48万份股票期权和66.32万股限制性股票[9] - 截至2023年1月16日，99.48万份股票期权、66.32万股限制性股票完成登记，公司总股本由648,742,941股增至649,406,141股[10] 权益注销与股本变动 - 2022年对9名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的85,200股限制性股票进行回购注销，对127,800份尚未行权的股票期权进行注销，公司总股本由649,334,141股减少至649,059,741股[6] - 2022年对26名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的304,000股限制性股票进行回购注销，对456,000份尚未行权的股票期权进行注销，公司总股本由649,059,741股减少至648,742,941股[8] - 2023年1月17日，决定对13名不符合条件激励对象的93,600股限制性股票回购注销、140,400份股票期权注销，截至2023年5月26日完成，公司总股本减至649,298,541股[11] - 2023年4月24日，因23名激励对象离职及业绩未达标，对相关激励对象的限制性股票和股票期权注销，截至2023年10月23日完成，公司总股本减至647,383,201股[12][13] - 2023年10月28日，决定对40名不符合条件激励对象的234,920股限制性股票回购注销、352,380份股票期权注销，截至2024年4月9日完成，公司总股本减至647,148,281股[15] - 拟回购注销24名激励对象已获授但尚未解锁的202,440股限制性股票，注销303,660份尚未行权的股票期权[16] - 因2023年业绩考核目标未达成，547名激励对象已获授但尚未解锁的1,503,000股限制性股票将被回购注销，2,254,500份尚未行权的股票期权将被注销[16] - 本次拟合计回购注销限制性股票1,705,440股，股份总数减少1,705,440至645,442,841股[20][29] 业绩与分红 - 公司2023年实现的归属于上市公司股东的净利润较2020年增长率低于75%，未满足股权激励计划设定的业绩考核要求[18] - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[24] 回购价格 - 若利润分配预案未通过或未实施，因激励对象离职触发回购，首次及预留授予限制性股票回购价格调整为4.68元/股[25] - 若利润分配预案未通过或未实施，因业绩考核目标未达成触发回购，首次及预留授予限制性股票回购价格为每股4.68元加银行同期存款利息之和[25] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票，因激励对象离职触发回购情形，回购价格调整为4.555元/股[26] - 除激励对象离职触发的回购情形外，因公司业绩考核目标未达成触发回购，2021年相关激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格调整为每股4.555元加银行同期存款利息之和[26] 审议情况 - 2024年4月19日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过回购注销相关议案[32] - 公司监事会认为董事会审议本次限制性股票回购注销事项程序合规[33] - 北京市盈科（深圳）律师事务所认为公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要批准和授权，但尚需经股东大会审议通过[34]

一、基本情况 林志伟，男，出生于1980年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取 得汕头大学财务管理学士学位，2007年取得深圳大学会计学硕士学位，2012年取 得上海财经大学会计学博士学位，2014年取得深圳证券交易所管理学博士后。 2014年7月至今任深圳大学助理教授、硕导；2018年起担任会计系副主任；2020 年11月起担任深圳市星源材质科技股份有限公司（股票代码：300568）独立董事； 2022年1月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林志伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、中国证 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超5000万元[1] - 2023年度日常关联交易实际发生3537.43万元，预计10600万元[7] 具体交易情况 - 向惠州交投惠泊车销售产品预计200万元，2024年3月31日已发生10.29万元，上年度实际301.55万元[4] - 向常德市天方大数据销售产品预计200万元，2024年3月31日已发生72.31万元，上年度实际219.47万元[4] - 向鹏城智慧共享科技提供劳务等预计200万元，2024年3月31日已发生2.1万元，上年度实际83.23万元[5] - 向深圳市特区建设发展集团采购等预计300万元，2024年3月31日已发生6.78万元，上年度实际1.09万元[5] - 向广州凯云捷顺智慧泊车交易预计1000万元，2024年3月31日已发生5.25万元，上年度实际369.96万元[5] - 向郑州捷顺科技交易预计1000万元，2024年3月31日已发生71.24万元，上年度实际564.12万元[5] - 向青岛捷顺信息科技交易预计1300万元，2024年3月31日已发生64.59万元，上年度实际799.67万元[5] - 向嘉兴市捷顺智慧停车运营管理交易预计800万元，2024年3月31日已发生31.40万元，上年度实际373.28万元[5] 关联方财务信息 - 惠州交投惠泊车2023年总资产11283.48万元、净资产2560.61万元、营收1947.57万元、净利润79.38万元[8][10] - 常德市天方大数据2023年总资产3580.23万元、净资产3370.97万元、营收1475.82万元、净利润5.08万元[11] - 鹏城智慧共享科技2023年总资产613.46万元、净资产513.22万元、营收230.23万元、净利润21.91万元[12][13] - 深圳市特区建设发展集团2023年总资产11669635.67万元、净资产4610032.20万元、营收898795.96万元、净利润 - 436772.29万元[13] - 广州凯云捷顺智慧泊车2023年总资产1222.81万元、净资产1051.18万元、营收305.06万元、净利润51.18万元[14] - 郑州捷顺科技2023年总资产806.85万元、净资产178.72万元、营收1224.21万元、净利润578.13万元[15][16] - 青岛捷顺信息科技2023年总资产1857.65万元、净资产618.88万元、营收2085.89万元、净利润116.67万元[17] - 嘉兴市捷顺智慧停车运营管理2023年总资产1208.46万元、净资产604.20万元、营收1187.23万元、净利润218.51万元[18] 交易相关决策 - 2024年4月19日独立董事会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[25] - 监事会认为2024年度关联交易是日常所需，无损害公司和股东利益行为[26]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会、1次战略委员会会议[8][9] - 2024年召开第一次临时股东大会[10] 议案审议情况 - 2023年审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[10] - 2023年多次董事会会议审议议案，独立董事均同意[16][17] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职提建议[18]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议，未召开提名和独立董事专门会议[7][8][9] - 2023年12月22日召开第六届董事会第十次会议，2024年1月12日召开第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 2023年出席2次现场、4次通讯董事会及2次股东大会，亲自出席5次审计委员会会议[5][7] - 2023年与内部审计及会计师沟通，关注信息披露和投资者关系[12][13] - 2024年将继续履职、加强学习并提建设性意见[17] 董事会决议 - 2023年多次会议通过变更事务所、激励计划解锁等议案[16]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号） 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的盈 利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司的健康持续发展规划的基 础上，建立对投资者持 ...

股份回购 - 拟回购注销24名离职激励对象202,440股限制性股票[2] - 拟回购注销547名未达业绩目标激励对象1,503,000股限制性股票[2] - 合计拟回购注销1,705,440股限制性股票[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为645,442,841元[3] - 公司章程修订后股份总数为645,442,841股[3] 议案审议 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[5] - 议案须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[5]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等11项议案9票赞成通过，部分需提交2023年年度股东大会[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，预计金额超三千万未超净资产绝对值5%，无需提交股东大会[13][14] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》5票赞成通过，无需提交股东大会[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票的议案》7票赞成通过，需提交2023年年度股东大会特别决议审议[17][19] - 《关于注销2021年股票期权的议案》7票赞成通过，无需再提交股东大会[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会三分之二以上通过[20] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》9票赞成通过[20] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票赞成通过[21] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月20日在深圳召开2023年年度股东大会[21] 备查文件 - 包括《公司第六届董事会第十三次会议决议》等[22]