薪酬适用对象 - 方案适用于公司董事、监事及高级管理人员[1] 薪酬方案有效期 - 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新方案审批通过前有效[2] - 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新方案审批通过前有效[3] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新方案审批通过前有效[4] 薪酬构成及标准 - 兼任其他岗位的非独立董事按实际岗位领薪，其他非独立董事津贴由委员会调整确认[5] - 独立董事固定津贴为6.0万元/年（税前）[7] - 监事按实际岗位领薪，未任职则不领薪[8] - 高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效奖金[9] 薪酬发放方式 - 独立董事津贴每半年发放一次，其他按月发放[10] 税务处理 - 薪酬或津贴为税前金额，个税由公司代扣代缴[10]

业绩总结 - 2024年营业收入88.13亿元，同比增长22.99%[2] - 2024年净利润20.11亿元，同比增长24.77%[2] 会议情况 - 2024年召开7次董事会会议[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[5] 研发平台 - 公司设有省部级以上科研创新平台9处[9] 未来展望 - 聚焦主业，促进技术指导生产[10] - 制定合理分红方案回报股东[10]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 公司制定人力资源相关制度[9] - 公司制定资金管理、销售收款等多项制度[13][14] - 公司制定采购、研发等制度[15][17] - 公司制定工程项目、子公司管理等制度[18][22] - 公司制定关联交易、对外担保等制度[23][24] - 公司建立信息披露相关制度[29] 资金与资产 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[27] - 公司每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[19] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[41] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已整改完善[46] 未来展望 - 公司今后将完善内部控制制度促进发展[47]

独立董事评估 - 公司董事会评估刘志峰、马广林、王新宇独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月[2]

市场扩张和并购 - 豪迈橡胶机械拟105,072,498.21元购买豪迈重工资产[1] - 2025年3月15日董事会6票同意通过购买议案[2] - 连续十二个月与豪迈重工关联交易累计超3000万，占2024净资产比例未超5%[2] 数据相关 - 豪迈重工2024年末总资产24,636.41万元，净资产7,442.31万元[4] - 豪迈重工2024年主营收入23,147.26万元，净利润605.23万元[4] - 标的资产账面原值104,322,993.14元，账面净值79,525,882.12元，增值率20.39%[7] - 标的资产转让含税总价105,072,498.21元，分三期按40%、50%、10%支付[9][10] - 预计2025年度与关联人关联交易总金额不超227,250.00万元[13] 其他 - 购买资产土地使用权面积131,273.00㎡，机器设备126项[6] - 收购可节省新建产能时间，优化产业空间，有积极影响[12] - 关联交易定价公允，未产生不利影响，有积极作用[15] - 备查文件含董事会、监事会决议等[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构[2] - 董事会审计委员会全票通过续聘议案[11] - 第六届董事会第十三次会议9票同意续聘[12] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次[6] 审计费用 - 本期审计费用60万元，财务审计50万元，内控审计10万元[10]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议8项议案，均为普通决议[5][6] 登记与投票信息 - 2025年5月12日登记，可多种方式[7][8] - 网络投票代码362595，投票简称豪迈投票[14] - 深交所不同系统投票时间[15][16] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[18]

业绩与分红 - 2024年度拟以798,558,800股为基数，每10股派现4元，派现319,423,520元[4] - 2025年半年度净利润为正时计划中期利润分配，比例上限100%[9] 资产交易 - 全资子公司拟105,072,498.21元购买关联方资产[10][11] 会议安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开[12] - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月15日召开[2] 议案审议 - 会议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[2][3][4][5][7][9][10][12] - 会议以6票同意通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》[10] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[8] 报告刊登 - 《2024年年度报告》等全文登于巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8][11][12] - 《2024年年度报告摘要》登于报刊及巨潮资讯网[3]

公司业务情况 - 轮胎模具业务定位于中高端市场，在多方面有综合优势和竞争力，行业地位稳固，市场占有率有提升空间，年度增速受经济和行业景气度影响会有波动 [2] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [2] - 2024年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度依市场和订单情况确定 [2] - 机床业务处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达高批量水平，毛利率和净利率偏低，现阶段注重组织研发等工作，2024年1 - 9月营业收入有较好增长 [3] 数控机床业务情况 - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，有多种系列化产品，可提供个性化定制服务，将继续研发新产品 [3] - 在透平机械等多领域推广应用，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [4] - 计划采用经销和直销相结合的销售模式 [4] - 在数控系统及部件方面合作开放，与国内外众多企业合作，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [4] - 除高密本地外，在潍坊、青岛等地设立研发中心 [4] - 机床实验室建设按计划推进，预计今年下半年陆续投入使用 [4] 公司规划与安排 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [4] - 2023年度提高分红金额到近5亿元，2024年进行中期分红，未来将结合实际情况等持续优化投资者回报机制 [4] 员工持股计划情况 - 2022年和2023年共实施两次员工持股计划，当前回购专用证券账户尚持有公司股票1,441,200股，后续操作综合考虑后确定 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2025 年 2 月 7 日和 11 日，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，花纹更新换代频率相对越来越高 [2] - 公司已在美国、泰国等多地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设 [2] - 2023 年海外工厂全部为轮胎模具业务，产能在全部模具产能中占比 10%左右 [3] - 公司轮胎模具定位于中高端市场，2023 年度模具业务收入 37.90 亿元，市场占有率有进一步提升空间 [3] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [3] 燃气轮机业务 - 2024 年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度根据市场和订单情况确定 [3] - 主要客户有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等 [4] 大型零部件业务 - 海上风电产品占比低，陆上风电产品占比高，业务规划根据市场需求和政策变化调整 [3] - 已通过高端铸造建设项目备案 6.5 万吨，扩产节奏视市场需求而定 [4] - 产能以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主，产能通用可灵活调配 [4] 机床业务 - 尚处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达较高批量水平，毛利率和净利率偏低 [4] - 2024 年 1 - 9 月营业收入有较好增长，预计 2024 年实现一定数额利润 [5] - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，包括直驱转台等系列化产品，可提供个性化定制服务 [5] - 应用于透平机械等领域，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [5] - 采用经销和直销相结合的销售模式 [5] - 在数控系统及部件方面合作开放，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [5] - 自产部分主要有机床床身等零部件以及功能部件摇篮转台等 [5] 其他业务 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [5] - 三项业务均满负荷生产 [5] - 2023 年度提高分红金额到近 5 亿元，2024 年进行中期分红，未来将结合实际情况优化投资者回报机制 [5]