董事会会议 - 2023年董事会召开5次，独董现场出席1次通讯出席4次[4] - 2023年审计委应出席和实出席均为1次，另两委员会均为0次[5] 会议审议事项 - 2023年多次董事会会议审议高管聘任、委托贷款等事项[5][6] 独立董事情况 - 2023年9 - 12月独董现场工作5天[8] - 独董认为2024年关联交易正常合法利于发展[7]

山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二四年三月 董事会 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为 山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 任期内董事会召开次数 | | 5 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 5 | 0 | 0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势， 牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建"双循环"新发展格局，同时，随着全 球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营 业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作， 多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增 长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022 年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023 年第一季度报告》。 3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关 于对外提供委托贷款的议案》。 4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified nublic accountants 100027. P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0038 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定一系列决策制度明确职责权限[7] - 公司建立管理框架体系，对下属单位纵向管理[8] 业务制度 - 公司制定销售、采购等多项业务制度促进业务增长、降成本等[15][16][17] - 公司制定研发、工程等项目管理制度实施有效控制[18][19] 资金与担保 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[28] - 报告期未发生对外担保业务[25] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[35][38] - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[41] - 针对非财务报告一般缺陷已整改完善[42]

会议召开情况 - 2023年1 - 9月董事会召开5次，股东大会召开3次[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会5次、列席股东大会3次[5] - 2023年多次会议发表独立意见[7] 委员会出席情况 - 审计等委员会应出席与实际出席次数相符[6]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决议， 公司决定于 2024 年 5 月 15 日（周三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...