业绩总结 - 2024年度公司营业收入881,337.21万元，较上年增长22.99%[7] - 2024年度净利润20.14亿元，2023年度为16.12亿元，同比增长24.99%[32] - 2024年度基本每股收益2.5302元/股，2023年度为2.0305元/股，同比增长24.61%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计116.78亿元，较年初99.14亿元增长17.8%[24] - 2024年12月31日公司负债合计17.92亿元，较年初12.95亿元增长38.4%[26] - 2024年12月31日公司归属于母公司股东权益合计98.79亿元，较年初86.13亿元增长14.7%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认和应收款项减值作为关键审计事项[7][13] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.39亿元，2023年为16.05亿元，同比下降29.07%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.59亿元，2023年为 -8.26亿元，亏损幅度收窄68.65%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7.50亿元，2023年为 -3.27亿元，亏损幅度扩大129.36%[36] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益各项目有增减变动，未分配利润增加1212873724.24元[40] - 2024年综合收益总额1990481467.84元，其中归属于母公司股东的为1989021614.05元[40] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加73547246.96元[40] 资产项目 - 2024年末应收账款为2,977,140,679.71元，较年初2,199,187,581.72元增长35.37%[28] - 2024年末存货为1,355,537,476.94元，较年初1,026,654,803.09元增长32.03%[28] - 2024年末货币资金年末余额为1250688878.34元，年初余额为1084480822.55元[158] 负债项目 - 2024年末应付账款为493,986,572.16元，较年初263,491,343.67元增长87.48%[30] - 公司预计负债为产品售后维修费，按本年度主营业务收入的千分之四计提[119] 税收政策 - 公司及子公司山东豪迈数控机床有限公司本年度执行15%所得税税率[153] - 2023 - 2027年，山东豪迈数控机床有限公司按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[154][155] - 豪迈（泰国）有限公司2022 - 2028年可免除不超过项目投资额100%的企业所得税[155]

财务审计 - 信永中和对豪迈科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号XYZH/2025JNAA3B0038，日期2025年3月15日[2] 往来资金 - 山东豪迈重工2024年期初余额3.5万元，年度偿还3.5万元[8] - 山东友道化学2024年期初余额1.33万元，年度往来17.99万元，偿还19.32万元[8] - 高密友安能源2024年度往来13.46万元，偿还13.46万元[8] - 高密圣益能源2024年度往来16.22万元，偿还16.22万元[8] - 山东豪迈精锻科技2024年期初余额30.58万元，年度往来418.88万元，偿还9.71万元，期末余额439.75万元[8] - 山东友泉新材料2024年度往来7.92万元，偿还7.92万元[8] - 山东豪迈物流2024年度往来2.62万元，偿还2.62万元[8] - 山东豪迈精密机械2024年期初余额3.31万元，年度往来6.55万元，期末余额9.86万元[8] - 高密豪迈餐饮服务2024年期初余额20.09万元，年度往来544.04万元，偿还564.08万元，期末余额0.05万元[8] 各类往来总计 - 与同一实控人及控股股东企业经营性往来应收账款前期139058.24，本期150003.20，变动31464.12[10] - 与全资子公司非经营性往来其他应收款前期93202.79，本期51798.74，变动64320.24[11] - 与联营企业经营性往来应收账款前期93.88，本期62.69，变动31.19[11] - 各类往来总计前期232354.91，本期201864.63，变动95815.55[11] 公司账款变动 - 山东豪迈机械制造应收账款前期95204.52，本期100991.61，变动22421.30[10] - 山东豪迈国际贸易应收账款前期9153.00，本期7390.75，变动1762.25[10] - 山东豪迈机械制造应收票据前期14634.74，本期25018.11，变动1877.07[10] - HIMILE (THAILAND) CO., LTD其他应收款前期3589.00，本期3583.80，变动3809.81[10] - 泰科工业新加坡有限公司其他应收款前期7560.60，本期7485.24，变动8283.03[10] - 山东豪迈数控机床其他应收款前期63500.00，本期28000.00，变动35500.00[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[11] - 2024年参加相关专题培训会[12] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易及薪酬方案议案[7][8]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次等各类委员会会议[3] 报告审议情况 - 2024年各时间节点审计委员会审议通过多份报告[6] 议案审议情况 - 2024年各时间节点审议通过多项议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年独立董事参加年报专题培训[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会审议17项议案[3] - 2024年召开7次董事会审议31项议案[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[4] - 2024年召开4次审计委员会审议报告及业务议案[7] - 2024年召开1次提名委员会[6] - 2024年召开1次战略委员会审议2023年度董事会工作报告等[9] 独立董事情况 - 报告期内独立董事累计现场工作15个工作日[14] - 2024年独立董事参加年报专题培训[15] - 报告期内公司无需独立董事行使特别职权事项[10] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[11] - 独立董事与中小股东沟通交流[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[6] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[7] 影响说明 - 本次变更对财务等无重大影响[2][8]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超700人[3] 公司决策 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[4][8] 审计评价 - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为按时完成2024年审计，行为规范有序[10]

报告与会议时间 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[1] - 2024年度业绩说明会于2025年3月26日15:00 - 17:00召开[1] 会议接入与人员 - 业绩说明会接入方式为登陆深交所“互动易”“云访谈”栏目[1] - 董事长单既强、财务总监刘海涛等出席业绩说明会[1] 投资者提问 - 投资者可将问题发至指定邮箱himile_zqb@himile.com[2] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 问题征集截止时间为2025年3月25日12:00[2]

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履 行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年3月14日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023年度监事会工 作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机 构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股 东大会审议。 2、2024年4月 ...