业绩相关 - 致同审计史丹利2023年财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及汇总表[5] 资金数据 - 汇总表期初占用资金余额175,654.66万元，年度累计573,451.39万元[11] - 山东华丰期初占用17,430.06万元，年度累计228,459.07万元[11] - 史丹利化肥定西期初往来55.88万元，年度累计43,879.40万元[11]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:00召开2023年度股东大会现场会议[1][14] - 股权登记日为2024年4月29日[1] - 现场会议登记时间为2024年5月8 - 9日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 2024年5月10日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[12] - 议案12为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 担保与交易 - 拟对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供不超3亿元担保额度[2][14] - 拟对控股子公司湖北金贮环保科技有限公司提供不超2亿元担保额度[2][14] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向宜昌华西矿业采购磷矿石金额预计不超5.4亿元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业采购稀磷酸金额预计不超6200万元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售浓磷酸金额预计不超1.36亿元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售硫酸金额预计不超2500万元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售氟硅酸金额预计不超150万元[2][15] 其他 - 授权委托书委托期限自2024年 月 日至本次股东大会结束之日[15]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年依法运作，财务状况良好，报告真实客观[4][5] 会议情况 - 2023年监事会召开会议3次，各次会议审议多项报告及预案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，加强学习与沟通[7]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 董事长兼总经理高进华等6人出席[1] 参与方式 - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”等参与[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2024年4月24日15:00[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[2]

经营场所 - 公司经营场所变更为山东临沭经济开发区225省道与朝阳街交汇处东北侧[2] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，须两月内完成股利派发[2][3] - 利润分配政策制订和修改需提交股东大会审议，听取公众股东意见[3] - 董事会制定现金分红方案应研究论证相关事宜[3] - 独立董事对现金分红方案有发表意见权[3] - 股东大会审议前应与股东沟通[3] - 盈利未提现金分配预案或分红不足，董事会应说明原因及用途[3] - 股东违规占用资金应扣减红利偿还[3][4] - 审计报告非无保留意见可不进行利润分配[3]

会议召开 - 2023年度召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年度召开3次审计委员会会议、1次战略委员会会议[5] 交易事项 - 2023年1月12日控股子公司签署10万吨精制磷酸项目合作协议[8] - 2023年4月19日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年8月17日控股子公司支付关联方垫付款13,061.78万元[8] 独立董事 - 2023年独立董事遵守法规履职，参加培训[10] - 2024年将继续履职关注财务和内控[10] - 未发生独立董事提议相关情况[14] 报告审计 - 按时编制披露定期报告及内控自评报告[9] - 2023年未换会计师事务所，完成审计任务[9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 选聘时需满足多项条件，如具有独立法人资格等[5] - 可采用竞争性谈判等多种方式[6] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多步骤[8] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘相关 - 改聘需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 拟改聘需在股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行[19][20] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[20] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东大会通过之日起生效实施[22] 监督与责任 - 需监督财务审计法律等执行情况[19] - 监督会计师事务所选聘标准等是否合规[19] - 监督《审计业务约定书》履行情况[19] - 董事会可对相关责任人通报批评[19] - 解聘事务所违约损失由直接责任人承担[19] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[19]

审计相关 - 审计对象为史丹利公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2024年4月18日[9]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...