关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 - 公司将于2025年6月26日下午2:00召开临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段进行：9:15-9:25/9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日设定为2025年6月20日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项与表决机制 - 对中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）实行单独计票并披露结果 [4] - 设置总议案编码100，股东对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 [5] - 出现重复投票时以第一次有效投票为准，分议案与总议案冲突时按分议案优先原则处理 [5] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 允许异地股东通过信函或传真登记，信函邮寄地址为宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部 [4] - 网络投票无需提前登记，但需在指定时间内完成操作 [5] 网络投票操作细则 - 提供深交所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)双渠道投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，截止时间为会议当日15:00 [6] - 投票意见分为"同意"、"反对"、"弃权"三种选项 [5] 会务联系方式 - 指定联系人夏商宁，联系电话0574-87911788，传真0574-87901002 [4][5] - 会议材料备查文件为第七届董事会第二十六次会议决议 [5]

交易概述 - 公司拟通过宁波产权交易中心公开挂牌转让控股子公司上海千年90,308,500股股份（持股比例90.3085%），首次挂牌价格不低于评估值52.16万元人民币 [1][2] - 本次交易旨在聚焦主营业务发展，集中资源做强优势业务，提高核心竞争力 [2] - 交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [2] 交易标的 - 上海千年成立于2006年1月18日，注册资本1亿元人民币，主营市政工程、公路工程等设计与施工业务 [2] - 截至2024年12月31日，上海千年净资产账面价值为-1,591.53万元，评估增值1,643.69万元，增值率103.28% [3] - 2024年未经审计数据显示，上海千年资产总额6.42亿元，负债总额6.70亿元，净资产-2,820.59万元 [3] 财务数据 - 上海千年2024年未经审计营业收入1,808.93万元，净利润-1,229.06万元 [3] - 公司向上海千年提供借款余额1,300.51万元，将在股权交割日前收回 [4] 交易安排 - 交易对方将通过公开挂牌程序确定，最终转让价格及支付方式尚未明确 [4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理挂牌转让相关事宜，包括调整转让底价等 [4] - 交易完成后上海千年将不再纳入公司合并报表范围 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为本次交易有利于公司聚焦主业，优化产业结构，不存在损害中小股东利益的情形 [6]

公司治理 - 公司独立董事于2025年6月10日以通讯方式召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席3人，实际出席3人 [1] - 独立董事在会前获得并审阅议案内容，基于真实、准确、完整的资料和勤勉尽责的态度发表审查意见 [1] 资产处置 - 公司计划通过公开挂牌方式转让控股子公司上海千年的股权，以进一步聚焦主营业务、优化产业结构并提高资产使用效率 [1] - 独立董事认为该股权转让方式不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意提交股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议审议事项符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 独立董事张炳生、徐群、钱荣麓签署了会议审查意见 [1][2]

其他新策略 - 公司拟公开挂牌转让上海千年股权[1] - 转让股权利于聚焦主业、优化结构、提高资产效率[1] - 转让股权不损害公司及股东利益[1] - 公司同意转让控股子公司股权并提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年度上海千年营收217,669,820.93元，净利润-81,630,241.75元[7] - 2025年1 - 3月上海千年营收18,089,274.75元，净利润-12,290,570.99元[7] 财务数据 - 2024年末上海千年净资产-15,915,328.80元，2025年3月末-28,205,899.79元[7] - 截止2024年末，上海千年全部股权估值52.16万元，增值率103.28%[7] 市场扩张和并购 - 公司拟转让上海千年90.3085%股份，挂牌底价52.16万元[1][3] - 本次交易不构成重大资产重组，需股东大会审议[4] 其他 - 截至公告日，公司向上海千年借款本金余额1,300.51万元[9] - 交易对手方、对价未确定，成交有不确定性[2]

业绩总结 - 2024年度上海千年营收217,669,820.93元，营业利润 -81,053,032.74元，净利润 -81,630,241.75元[17] - 2025年1 - 3月上海千年营收18,089,274.75元，营业利润 -12,213,813.25元，净利润 -12,290,570.99元[17] 财务数据 - 2024年末上海千年资产730,203,434.17元，负债746,118,762.97元，净资产 -15,915,328.80元[16] - 2025年3月末上海千年资产642,036,548.13元，负债670,242,447.92元，净资产 -28,205,899.79元[16] - 截至公告日公司向上海千年借款本金余额1,300.51万元[18] 股权交易 - 公司拟转让上海千年90,308,500股股份，持股比例90.3085%[11] - 首次挂牌价不低于评估值，挂牌底价52.16万元[11] - 2024年末上海千年全部股权估值52.16万元，增值1,643.69万元，增值率103.28%[17] 未来展望 - 转让股权聚焦主营业务，集中资源做强优势业务[23] - 交易最终成交价格未确定，财务影响依挂牌结果定[23] 其他事项 - 2025年6月26日召开第二次临时股东大会[10] - 董事会提请授权管理层办理转让事宜，自股东大会通过至交割完成[20] - 转让不涉及人员安置、土地租赁，若构成关联交易将履行审批程序[22] - 股权转让后上海千年不再纳入合并报表范围[23] - 提请股东大会审议本次交易[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议地点为宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为2025年6月26日9:15至15:00[2] - 投票代码为“362586”，投票简称为“围海投票”[12] 其他信息 - 会议审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》[4] - 登记时间为2025年6月23日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[8] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议通知6月7日发出，6月10日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

市场扩张 - 公司作为联合体成员中标“三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包”，中标金额599,109,938元[1] - 中标金额占公司2024年经审计营业总收入的24.13%[2] 项目情况 - 项目工期不超1095日历天[2] 风险提示 - 公司未与招标人正式签合同，签订有不确定性[4] - 若签合同，项目履行或受不可预计或不可抗力因素影响[4]

会计差错更正及财务信息披露延期 - 公司需对已披露的年度财务报表进行会计差错更正 [2] - 更正后财务报表需由符合《证券法》规定的会计师事务所进行全面审计或专项鉴证 [2] - 若会计差错更正具有广泛性影响或导致年度盈亏性质改变，需进行全面审计并出具新审计报告 [2] - 其他情况下会计师事务所可仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告 [2] - 公司若无法及时披露更正后经审计的财务报表及报告，需在临时公告公布之日起两个月内完成披露 [2] 延期披露原因及时间安排 - 公司及各相关方正积极配合推进会计差错更正后的相关工作 [3] - 因涉及的会计年度较多、工作量较大，公司将延期至2025年7月31日前完成更正后财务信息的披露 [3]