会议安排 - 公司第七届董事会第二十七次会议通知于2025年7月24日发出，7月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利600 - 900万元，上年同期亏损5111.07万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利550 - 800万元，上年同期亏损6690.46万元[2] - 基本每股收益本报告期盈利0.0052 - 0.0079元/股，上年同期亏损0.0447元/股[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关数据未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2025年半年度报告披露为准[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩变动原因是重要子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司上半年度亏损较上年同期大幅减少[4]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为600万元至900万元 [1] - 上年同期净利润为亏损5111.07万元 [1] - 公司实现扭亏为盈 [1]

项目中标 - 公司为兰亭中国书画村镇项目二期工程中标单位[2] 合同信息 - 签约合同价为107,615,623元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的4.33%[4] 项目内容 - 库区清淤约11.52万m³[2] - 浮箱式水上栈道长度约450m[2] - 坝下道路改造约604m，道路宽度12米[2] 工期与结算 - 工期为300个日历天[2][4] - 监理人收到最终结清申请单后14天内提出价款送发包人审核[3] - 发包人应在收到后14天内审核完毕[3] 风险提示 - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5]

违规担保与资金占用 - 2018 - 2019年为关联方担保13.54亿元[8] - 2017 - 2019年向关联方提供资金34,635万元[8] - 截至2021年11月30日，围海控股占用资金85,127.79万元[8] - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生额7亿，余额6亿[8][9] 赔偿与收款 - 因顾文举案支付赔偿4150万元后免责[11] - 王重良案实际赔偿2291.69万元[12] - 邵志云案实际赔偿301.10万元[12] - 2022年4月收到违规资金收益权收购款85,638.68万元[2][13][16] - 2022年12月收到违规资金利息9,279.50万元[2][13][16] 风险警示与审计 - 2019 - 2025年多次因违规被实施风险警示[1][4][5][6][15][17] - 2024年度年审获标准无保留内控审计报告[16] - 每月发布风险警示事项进展公告[17]

股权变动 - 2022年4月光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会通知6月11日刊登，6月26日下午2:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议地点为宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室[4] - 出席股东110人，代表股份539,332,334股，占比47.1352％[5] - 中小股东107人，代表股份76,655,130股，占比6.6993％[5] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》同意539,324,534股，占比99.9986％[6] - 中小投资者同意76,647,330股，占比99.9898％[7] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[10]

股东大会信息 - 2025年6月11日公告2025年第二次临时股东大会信息，距召开日15日[4] - 2025年6月26日在围海大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场投票代表462,677,204股，占比40.4359%[6] - 网络投票代表76,655,130股，占比6.6993%[6] - 总投票代表539,332,334股，占比47.1352%[6] 议案审议 - 审议转让控股子公司股权议案，同意539,324,534股，占比99.9986％[10]

合同金额 - 签约合同价为599,109,938元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的24.13%[4] 付款方式 - 工程进度款按工程月进度付款申请的85%支付[3] - 工程结算审核并移交资料后支付至全部工程结算价的98.5%，剩余1.5%为质量保证金[4] - 全部工程缺陷责任期满，扣留200万元评奖保证金，28天内付清全款[4] 工期 - 工期不超过1095日历天[2][4] 影响与风险 - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响[4] - 合同履行不影响公司业务独立性，不会对业主形成依赖[4] - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5] 评奖保证金 - 评奖保证金待获“钱江杯”或“大禹奖”28天内退还，未获“大禹奖”不予退还[4]

公司中标信息 - 公司与浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、浙江艮威水利建设有限公司组成联合体中标"三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包"项目 [1] - 合同金额为5 99亿元 [1] - 工期不超过1095日历天 [1] 合同影响 - 合同金额占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 不会影响公司业务的独立性 [1]

公司动态 - *ST围海与相关方签署三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包合同，签约合同价为5 99亿元 [1] - 该项目占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 业务独立性 - 合同履行不影响公司业务独立性 [1] - 公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖 [1]