业绩相关 - 2023年行业设计产能683.2万吨，实际有效产能约532.9万吨，设计产能增长率22.4%，需求增长率5.28%[3] 新产品与新技术研发 - 2023年落实自主创新32项新产品量产，新增专利申请76件，授权专利52件，自主立项创新成果课题12项[4] 公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[5][8] - 2023年4月25日董事会审议通过申请不超85亿元授信额度议案[5] - 独立董事应参加董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[11] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用决策重大事项[16] - 2024年争取完成经营指标，提升运营治理水平[16] - 2024年履行信息披露义务，做好投资者关系管理[16]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 黄力，男， 1963 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任南京大学财 务处处长。 （二）独立性情况说明 2023 年本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对出任独立 董事本人所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，独立履行职责，符合相关规定中对独 立董事独立性的要求。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1、出席董事 ...

审计机构情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告超150人[2] - 2023年众华业务收入58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月25日、5月17日会议通过续聘众华2023年度审计机构[3] - 2023年4月25日审计委员会通过续聘2023年度审计机构议案[5] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计结果 - 众华对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 独立董事委员应占成员总数1/2以上[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 定期会议每季度至少一次，提前五日通知；临时提前三日[10][12] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11][13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联过半数出席及通过[15] 资料保存与细则 - 会议记录等资料保存至少十年[14] - 工作细则董事会通过生效，由其修订解释[18]

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为13.52亿元，同比增长1.98%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1711.63万元，同比下降68.42%[5] - 公司基本每股收益为0.015元，同比下降68.09%[5] - 公司营业总收入为3,914,410,573.33元，较上期下降18.5%[17] - 公司营业总成本为3,953,095,690.34元，较上期增长约1%[17] - 公司营业利润为35,207,448.48元，较上期大幅下降96%[18] - 公司净利润为45,767,052.25元，较上期减少约94%[18] 资产情况 - 公司总资产为129.38亿元，同比增长5.63%[5] - 公司应收票据期末数较年初数增长32.8%[8] - 公司报告期末应收账款为1,018,863,961.48元，较上一报告期增长[15] - 公司非流动资产合计为7,722,013,677.17元，较上一报告期有所增长[16] - 2023年第三季度，江苏双星彩塑新材料股份有限公司负债合计为3,401,676,530.59元，较上期增长约34.5%[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长108.21%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为687,618,977.39元，较上期增长约3.5%[20] - 投资活动现金流入小计为30118845.52元，较上期806990776.33元有所下降[21] - 投资活动现金流出小计为981434893.46元，较上期1762695767.83元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-951316047.94元，较上期-955704991.50元有所增加[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为88,614股，前十名股东持股情况中，吴培服持股26.07%，持股数量为301,388,029股[12]

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2023年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会 及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-031 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、微信形式送达公司全体监事，会议 于 2023 年 10 月 27 在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决， 作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情 况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-030 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-029 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票数量为 3,792,589 股，占回购注销前公司股本总额的 0.33%。本次回购注销限制性股票 涉及激励对象共 251 人，回购价格为 6.48 元/股，回购的资金总额为 24,575,976.72 元。 2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。 本次回购注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》以及《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 5 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 379.2589 万股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于调整 2021 年限制性股 票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。本次回 购注销完成后，公司总股本将由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-028 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求本公司清偿债务或者提供相应的 ...

财务数据 - 本报告期营业收入25.62亿元，同比减少26.45%，主要因产品销售价格下降[10] - 光学材料膜营业收入11.31亿元，同比增长5.88%；新能源材料膜营业收入5.02亿元，同比减少32.57%[13] - 国内业务营业收入21.61亿元，同比减少26.68%；国外业务营业收入4.01亿元，同比减少25.14%[13] - 本报告期末货币资金6.41亿元，占总资产比例5.01%，较上年末下降0.82%，主要因对股东分红[13] - 本报告期末应收账款10.90亿元，占总资产比例8.52%，较上年末增加0.60%，主要因对新品客户增加授信额度[13] - 本报告期末存货22.09亿元，占总资产比例17.27%，较上年末增加0.43%，主要因新项目投产产品种类增加[14] - 本报告期末固定资产52.55亿元，占总资产比例41.08%，较上年末增加3.57%，主要因新建项目完工转固[14] - 本报告期末在建工程9.45亿元，占总资产比例7.39%，较上年末减少3.66%，主要因项目完工结转至固定资产[14] - 本报告期末长期借款9.53亿元，占总资产比例7.45%，较上年末增加4.46%，主要因利用银行授信增加借款[14] - 其他非流动金融资产期末数为6.30亿元，本期公允价值变动损益为1382.70万元[14] - 应收款项融资从7217.75万元增至9949.22万元[15] - 2023年半年度末，银行承兑汇票缴存保证金余额836.41万元，设备信用证缴存保证金余额11839.73万元[35] - 2011 - 2017年累计募集资金604212.2万元，累计使用627082万元，累计变更用途募集资金总额18000万元，占比2.98%，尚未使用57.1万元[37] - 公司2023年上半年营业收入25.62亿元，同比下降26.45%；归属于上市公司股东的净利润2865.07万元，同比下降95.99%[148] - 2023年上半年公司实现营业收入25.62亿元，较上年同期下降26.45%；归属于上市公司股东净利润0.29亿元，较上年同期下降95.99%[188] - 非经常性损益合计13673461.74元，其中计入当期损益的政府补助2952300元，非流动金融资产公允价值变动损益13827036.90元，其他营业外收入和支出-692911.32元，所得税影响额2412963.84元[124] - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动[199] 募集资金使用 - 公司收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增资，使用2014年度非公开发行募集资金1.8亿元，投资进度100%，本报告期实现效益294.49万元[21][44] - 公司三次以募集资金置换预先投入自筹资金，分别为3.15亿元、1.41亿元、2.34亿元[60] - 公司多次使用募集资金暂时补充流动资金，金额从3720万元到4亿元不等，且均已归还[61] - 首次发行和2014年定向增发募集资金项目完结后，结余资金分别为17.30万元和1844.19万元，全部用于永久补充流动资金[61] 公司经营情况 - 公司营收及经营效益下降，主要因国际国内经济环境变化、市场需求变弱、行业产能集中释放，二季度相较一季度有所好转[30] - 公司是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业，整体制造能力处于行业领先水平[24] - 公司拥有全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势[26] - 聚酯薄膜行业市场竞争激烈，公司面临产品利润率下降和市场竞争加大的风险[45] - 公司采取优化品种结构、降本增效、实施“三足鼎立”战略拓展市场等措施应对风险[47][48] - 公司推行安全生产长效管理，维护稳定生产经营环境[24] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 2021年公司通过限制性股票激励计划相关议案[52] - 年产20000万平方米光学膜项目累计投入进度为108.15%[58] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目累计投入进度为98.57%[58] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目累计投入进度为104.51%[58] - 首次发行募集资金投资项目未达预计效益，原因是受经济形势影响，市场竞争激烈，产品价格下降[58] - “年产一亿平米的光学膜项目”未来将实现效益进一步释放[58] - “收购江西科为薄膜新型材料有限公司”2023年上半年效益较同期增长，技改完成后效益将提升[58] - “年产二亿平米的光学膜项目”产能及效益年内未完全释放，后续将提升[58] - 公司同意对首次授予的251名激励对象在第一个解锁期持有的379.26万股限制性股票申请解锁，上市流通日为2022年8月23日[72] - 公司面临行业竞争、原料价格波动、募投项目盈利受市场环境等因素影响的风险[65] - 公司将通过科技创新拓宽高分子材料领域发展路径，重点发展五大板块创新产品[66] - 公司严格执行标杆采购，科学安排存货采购计划以提高存货周转率和盈利能力[66] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] - 2021年7月22日验资报告显示，截至2021年7月20日公司收到限制性股票激励对象新增投资款8824.089476万元，授予价格低于公允价值部分3062.18934万元计入资本公积[99] - 报告期内未发生污染事故和纠纷，无因违反环保法规受行政处罚情形[102] - 公司围绕“双碳”政策，利用优势产品落实节能减排，推进光伏电站建设[102] - 公司依据相关法规完善治理结构，提升治理水平[103] - 公司严格履行董事会会议、股东大会召集、召开和表决程序，保障股东权益[103] - 公司认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整和公平[103] - 公司加强投资者关系管理，通过多种渠道解答投资者问题[103] - 公司股票简称为双星新材，代码为002585，上市于深圳证券交易所[108] - 公司法定代表人为吴培服[108] 行业市场情况 - 2019 - 2021年中国光学膜市场从354亿元增加至425亿元，复合增速9.5%，预计2027年将达769亿元，2022 - 2027年复合增速达10.6%[135] - 2023年1 - 6月中国光伏发电新增装机78.4GW，同比增长154%，预计2025年国内新增光伏装机量为100 - 125GW[136] - 2023年上半年我国国内新能源汽车销售303.0万辆，同比增长38%，带动动力电池装机量约142.8GWh，同比增长42%[136] - 2022年全球太阳能背板市场规模达112.2亿元，预计未来5年年均复合增长率超8.5%，2027年有望突破170亿元[139] - 截至2023年6月底，BOPET行业总产能545.21万吨，较2022年底增加40万吨，增幅7.92%[143] - 预计全球热转印市场将保持年均5%左右的增长率，国内市场将保持7%左右的增长水平[141] - 预计到2023年全球PETG收缩膜行业总体规模将达到20.9亿美元[143] - 2023年上半年全球电视出货量8918.9万台，同比下降1.7%；全球智能手机出货量约5.25亿台，较上年同期减少约0.73亿台[158] - 预计2025年全球MLCC离型膜市场规模增长至311.5亿元左右[158] - 预计2025年全球光伏背板需求将达到15.8亿平方米，其中无氟背板约为2.5亿平方米，占比15.8%[163] 公司业务布局与发展 - 公司布局光学材料，实现光学基材自产自供，突破MLCC基材等产品并出口，一期5亿平MLCC离型膜产能建设和市场开拓稳步推进[133] - 公司推出强化PET膜可替代传统三层TPT背板结构，产品涵盖38 - 50μm、125 - 250μm、305μm三种规格[137] - 公司围绕战略性新兴产业新材料发展，形成五大板块新材料协同发展[129] - 面板显示行业向中国大陆转移，国内光学膜企业产品结构升级成趋势，国内MLCC离型膜等厂商迎来机遇[132] - 公司将在已有项目挖潜增效，新建产线做好市场对接，为客户定制产品，实现新能源材料板块高质量增长[140] - 公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业，目前四层复合膜已批量供货[160] - 公司积极布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、PET复合铜箔等[162] - 公司正积极推进“强化PET项目”、“涂覆复合型背板项目”，扩大项目产能[165] - 报告期内落实新产品布局开发16项并实现量产，落实科技创新目标5项，新增专利申请15件，授权专利42件，自主立项创新成果课题12项[187] - 公司现有5万吨PETG热收缩膜产能，在建产能10万吨，产能释放后市场份额将进一步提升[181] - 2020年立项复合铜箔项目，2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，今年6月签订首张PET复合铜箔项目订单[166] - 复合铜箔一期产能建设有序推进，相关设备陆续进场安装调试，PP基材复合铜箔产品研发稳步推进[166] - 公司围绕“三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，完善全国营销体系布局[175] - 公司与国内外知名企业全面合作，下游客户集中度高，未来将加强与头部企业深度合作[179] - 2023年上半年项目建设有序推进，PETG、强化PET部分产线安装调试，复合铜箔一期后续产线安装调试，高平滑MLCC离型膜扩产技术改造完成[189] - 公司自建光学基材生产线并已实现量产，打破国外企业垄断，加速进口替代[195] - 公司根据市场价格和行业景气度在多个产业灵活切换，维持产品毛利率稳步提升[196] 公司团队与创新 - 公司核心管理层稳定，经营策略具延续性，团队凝聚力强[197] - 公司是国内较早进入膜材料行业的厂家之一，培养了骨干人才[197] - 公司注重引进高端管理人才，提升整体管理和生产经营水平[197] - 公司坚持创新驱动，深耕技术创新，加强产学研合作[200] - 公司参与多项国家标准和行业标准制定，拥有多项核心技术[200] - 公司以开发功能化、差异化、高端化产品为重点，加强新领域研究[200] - 公司着力攻克关键“卡脖子”技术，提升科技成果转化质量[200] - 公司加强与合作伙伴深度协作，以技术创新引领发展[200]