董事会提名委员会实施细则 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 ...

募集资金情况 - 2011年首次发行股票5200万股，每股55元，募资总额28.6亿元，净额27.066亿元，超募20.44979658亿元[1] - 2014年定向增发135790494股，每股10.31元，募资总额13.9999999314亿元，净额13.6793937708亿元[2] - 2017年定向增发172117039股，每股11.62元，募资总额19.9999999318亿元，净额19.6757287623亿元[3] 资金使用与项目效益 - 2017年定向增发年产20000万平方米光学膜项目总投资19.6757287623亿元，投资进度108.15%[10][26] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目投资进度100.04%，2023年效益8559.62万元未达预计[20] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目投资进度98.57%，2023年效益 - 1440.28万元未达预计[20] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目投资进度104.51%，2023年效益 - 6838.08万元未达预计[20] - “年产一亿平米的光学膜项目”投资进度101.27%，2023年效益7048.79万元未达预计[3] - “收购江西科为薄膜新型材料有限公司”投资进度100%，2023年效益 - 242万元未达预计[3] 资金管理与协议 - 2023年将首次发行和2014年定向增发共5个专户结余资金补充流动资金并销户[11] - 2017年定向增发募集资金专户2023年末余额0元[6][8][9] - 公司多次签订《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[14][15][16][18][19] 其他事项 - 2024年江西科为未达预期效益，公司将加大技改投入促进效益提升[1] - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[29]

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：202 4-0 0 6 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公 ...

审计人员配置 - 审计委员会由三名董事会成员组成，独立董事占多数[4] - 公司内部审计部门配备3名专职人员[5] 审计职责与频率 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[8] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[12] - 内部审计部门每季度报告内部审计工作情况和发现的问题，每年提交一次内部审计报告[13] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] 审计事项关注 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[13][14] 整改与评估机制 - 审计部门督促责任部门整改内控缺陷并监督落实[13] - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[22] - 审计委员会根据内审报告出具年度内部控制评价报告[24] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查[24] - 审计委员会对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[25] 制度相关 - 本制度由公司董事会通过后生效，董事会负责修订和解释[29] - 制度中“以上”包括本数[28]

会议审议 - 审议通过2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[2] - 审议通过2023年募集资金年度使用情况专项报告，资金使用合规[3] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告，内控良好[4] 业务决策 - 同意续聘众华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[6] - 同意2024年度日常经营性关联交易预计事项[7] - 同意董事等2024年薪酬方案[8] - 同意公司开展期货套期保值业务[9] 资金与担保情况 - 2023年度无控股股东等占用公司资金情形[10] - 2023年度无对外担保情况[10]

成本与投入 - 公司今年PTA及MEG全年采购成本预计超40亿元[1] - 公司拟投入不超3亿元保证金进行大宗商品套期保值[4] 业务风险与应对 - 开展套期保值业务面临价格波动等多种风险[7] - 制定制度、成立小组控制期货业务风险[5][6] - 内控审计部检查业务，设系统保证交易开展[9][10] 业务作用 - 开展套期保值业务可规避原材料价格波动风险[11]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联人[5][6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议披露[12] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上关联交易需股东大会审议[12] 关联交易其他规定 - 关联交易按规定披露，董监高关注利益侵占问题[23][22] - 各部门和子公司关联交易前上报证券部和财务部[22] - 关联交易按制度准备文件、履行审批流程及披露义务[22] 担保与资助规定 - 公司为关联人担保需董事会审议披露并提交股东大会审议[13] - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[14] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与投票表决[15] 制度相关 - 制度由董事会解释，制订修改报股东大会批准生效[25] - 未按规定报告关联交易追究有关人员责任[23]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截止该日，现有内部控制制度基本适应管理要求[4] 缺陷情况 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[15][16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷与利润、资产相关的分级标准[8][9][12][14]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 02385号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双星新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,双星新材公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 ...