关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易规则 - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则[10] - 关联交易应遵循诚实信用、尽量避免减少并规范等原则[8] - 市场价与市场独立第三方价格或收费标准的偏离值不超过5％[18] 审议与披露 - 涉及关联交易的股东会决议须经有表决权的非关联股东过半数通过[12] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行[14] - 应披露的关联交易须经全体独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[15] - 董事会对与董事有关联关系的议案须经非关联董事过半数通过[15] - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[20] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需及时披露[20] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东会[20] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议通过后披露并提交股东会[21] - 子公司与关联方关联交易按公司关联交易披露[23] - 新发生日常关联交易可预计总金额，超出需重新审议披露[24] 豁免情况 - 面向不特定对象的公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[26] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免于按关联交易履行义务[27] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效，解释权属董事会[30]

汇报与安排 - 会计年度结束后三十日，总裁和财务负责人向审计委员会汇报情况[5] - 会计年度结束后三十日，审计委员会与事务所协商审计时间安排[7] 审计流程 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[7][9] - 事务所完成审计后五个工作日内提交审核表决[7] - 年度报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[7] 其他规定 - 原则上年报审计期间不改聘事务所，改聘需决议[9] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[10] - 编制和审议期间委员负有保密义务[12] - 工作制度经董事会审议通过生效及修改[12]

人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股份转让限制 - 董高人员离任后6个月内股份锁定[7] - 公司上市1年内董高人员股份不得转让[9] - 董高人员离职半年内股份不得转让[9] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[10] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[10] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[10] 减持计划披露 - 董高人员转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露不超3个月[14] 违规处理 - 大股东和董高人员违规买卖股票，董事会收回收益并披露[15] - 董高人员违规买卖股票承担处罚和处分[18] 其他规定 - 董高人员相关证券含配偶等及他人账户持有[16] - 董高人员股份变动达规定需报告披露[16] - 董高人员融资融券交易应遵守规定并申报[16] - 董事长是董高人员股份变动管理第一责任人[18] - 董事会秘书负责管理董高人员身份及股份数据[18] - 董高人员保证申报数据及时准确完整[18] - 制度自董事会批准之日起实施[21]

担保审议 - 对外担保须董事会或股东会审议[5] - 董事会审议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 七种情形须股东会审议，部分须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 担保管理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[8] - 担保前需核查被担保人资信并评估风险[9] - 实行多部门分工审核制度[10] 后续处理 - 财务中心负责日常管理、登记备案及跟踪监督[12] - 被担保人异常应及时告知[14] - 履行担保义务后应追偿并通报董事会[14]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事委员担任，由董事会任命[5] 任期与权限 - 任期与董事会一致，每届不超三年[5] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[9] 监督职责 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[9] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作[11] - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[13] - 同意召开应在决议后五日内发通知，两月内召开[14] - 接受特定股东请求可向法院诉讼[15] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 季度会提前五天、临时会提前三天通知，紧急情况不限[17] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[17] - 表决方式为举手或书面表决[18] 其他 - 委员连续两次不出席且不委托出席，董事会可免职[18] - 会议资料由董事会办公室保存10年[19] - 工作制度自董事会审议通过之日起施行[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年举行一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，情形出现应在两个月内召开[10] - 年度股东会召集人应于召开20日前以公告通知各股东，临时股东会应于召开15日前通知[18] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提请召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 股东自行召集和主持会议 - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持会议[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] 独立董事候选人 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[16] 股权登记日与会议召开日 - 股权登记日与会议召开日间隔应大于2个工作日且不多于7个工作日[19] 通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日告知并说明原因[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[24] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[28] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[28] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，征集无最低持股比例限制[28] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[30] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] 股份回购决议 - 公司以减少注册资本等为目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[36] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[35]

子公司人员管理 - 公司委派人员管理子公司，由总经理办公会确定，连续两年考核不合格予以更换[3][5][6] 子公司经营管理 - 子公司需汇报生产经营情况和提供报表数据，无独立股权等权利，投资需公司批准[9][10] 子公司人事管理 - 子公司有自主人事权，但招聘辞退需向公司人事部门报备[12] 子公司财务管理 - 子公司财务制度需经总经理办公会同意，年度审计机构由公司安排[14] 子公司其他管理 - 子公司统一实施预算管理，对外融资需批准，重大事项及时报告[15][16][18] - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计[20]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[3] - 公司内部控制制度包括内部环境等五要素[5] 治理结构与职责 - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权等[10] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，经理层负责日常运行[11] - 审计委员会审查公司内部控制并监督实施和评价情况[12] 人力资源与风险评估 - 公司人力资源政策包括员工聘用、培训等内容[11] - 公司开展风险评估识别内外部风险并确定承受度[15] - 公司识别内部风险关注人力资源等因素，外部关注经济等因素[15][17] 风险应对与控制措施 - 公司结合发展和业务收集风险信息调整策略[20] - 公司运用控制措施将风险控制在承受度内，含不相容职务分离等[22] - 会计系统控制要求执行准则，设置机构配备人员[23] - 财产保护控制要求建立财产和清查制度，限制接触财产[23] 信息沟通与反舞弊 - 公司建立信息与沟通制度，筛选整合内外信息[26] - 公司将内控信息内外沟通反馈，利用技术促进共享[28] - 公司建立反舞弊机制，关注侵占资产等情形[28] - 公司建立举报投诉和保护制度[29] 内部监督与子公司管理 - 内部监督分日常和专项，公司制定监督制度和缺陷标准[31] - 公司对控股子公司实行监督管理，制定政策程序[34][35] - 公司督促控股子公司建立信息报告制度[35] - 公司定期取得控股子公司报告分析检查，安排提供信息或审计[35] - 公司对控股子公司稽核工作监督管理[38] - 公司比照控股子公司监督制度管理分公司和参股公司[35] 衍生品交易与特殊风险内控 - 公司参与衍生品交易评估风控能力，制定内控监督制度[37] - 董事会确定衍生品交易风险限额和参数，实行多方面监督[37] - 公司针对特殊风险制定内控[40]

定期报告披露 - 公司应披露年度报告和中期报告[10] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露，中期报告在上半年结束两个月内披露[11] - 年度和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管签署书面确认意见[11] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，应及时披露财务数据[13] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[13] 重大事件披露 - 重大事件发生投资者未知时，应立即披露起因、状态和影响[13] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[14] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[15] 信息披露管理 - 信息披露义务人保证信息真实、准确、完整，无虚假记载等[4] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[21] - 董事会秘书是直接责任人，负责组织协调事务[21] - 证券事务代表协助董事会秘书做好披露事务[21] 其他要求 - 信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则不超两个月[19] - 公司在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[16] - 重大事件难以保密时应及时披露现状及风险因素[17] - 控股子公司重大事件可能影响股价时公司应披露[18] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需告知并配合披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[26] - 定期报告披露前十五日内尽量避免投资者关系活动[29] - 董事保证信息披露真实准确完整，不擅自披露未公开信息[23] - 高管及时向董事会报告经营或财务重大事件信息[25] - 各部门及子公司负责人是信息上报第一责任人[25] - 解聘会计师事务所需说明原因并听取陈述意见[28] - 董事会秘书处理信息披露及投资者关系管理[22][50] - 核查特定对象文件，有问题要求改正或发澄清公告[30] - 商务谈判提供未公开信息需对方签保密协议[30] - 定期报告初稿在董事会召开前2日至10日送达董事审阅[34] - 对外信息披露公告实行电子及实物存档管理[37] - 制度自董事会审议通过生效施行，修改亦同[42] - 内部审计部门检查监督内控和财务信息等情况[32] - 董事会调查核实市场有关公司的传闻[32] - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项[32] - 定期报告经董事会审议后向交易所报告并提交文件[34] - 临时报告重大事项经董事会或股东会批准，董事长同意，董秘签发后披露[34]

章程修订 - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 调整股东会、董事会职权及议事安排[1] - 删除《公司章程》第七章内容并调整章节编号[1] - 调整经营范围并更新危险化学品经营许可证信息[1] 证照期限 - 危险化学品安全生产许可证有效期至2027年8月9日[6] - 危险化学品经营许可证44050013202500022期限至2028年7月16日[6] - 危险化学品经营许可证44051113202500002期限至2028年7月16日[6] 人员规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[5] - 本章程所称其他高级管理人员调整为公司总裁、首席执行官等[5] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[16] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类类别享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务同等[11] - 股东可依法请求、召集等参加股东大会并行使表决权[11] - 股东可按股份份额行使表决权，可对公司经营监督并提建议或质询[11] - 股东可公开征集股东大会召集权等权利，但不得有偿或变相有偿征集[11] - 股东持有公司已发行股份达到5%时，应在达到该比例之日起三日内向公司书面报告[14] - 持有公司5%以上表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上或被司法冻结，应自事实发生之日起三日内书面报告[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[14] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，造成损失需赔偿[14] - 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务[14] - 公司控股股东及实际控制人不得干预公司人事任免、生产经营决策等[15] - 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[15] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[16] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[16] 股东大会规定 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划[16] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[17][18] - 过半数独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[18] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会提议召开临时股东大会[19] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[19] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[19] - 自行召集股东大会须书面通知董事会并向证券交易所备案[19] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[33] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[35] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内在符合条件媒体或国家企业信用信息系统公告[40] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[38] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[40]