会议信息 - 2024年7月17日发第五届董事会第十九次会议通知，7月22日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，5人通讯表决[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首授股票第一个解除限售期条件成就，133人符合条件，可解除限售3532477股，占总股本0.78%[3] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首授股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于修订<公司章程>》等多个议案同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5][6][7][11][13][15][16][17] 组织变更 - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，修订实施细则，组成及成员职位不变[9] 股东大会 - 《关于暂不召开股东大会的议案》通过，公司拟暂不提请召开，将另行通知[18][19]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被刑事处罚不得提名[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事聘任与任期 - 公司聘任三名独立董事，至少一名会计专业人士[9] - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[12] - 连续任职不得超过六年[13] - 满六年自事实发生36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事补选与职权行使 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存十年[28] 独立董事会议相关 - 每年至少开一次专门会议，过半数可提议临时会议，提前3日通知[32] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[32] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，提供资料，组织实地考察[36] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[37] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[37] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[38] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订[43] - 制度自股东大会审议通过生效，原制度废止[43]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，提建议[6] 提名委员会会议 - 不定期，提前三天通知，紧急随时通知[11] - 三分之二以上委员出席，两名以上委员通过决议[11] - 表决方式为举手表决或书面表决[11] 其他 - 会议档案保存期限为十年[11] - 细则自董事会审议通过生效修改亦同[14]

公司注册 - 公司于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局注册登记，现持有新郑市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9141010017044574XL[2] 对外担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等五种对外担保行为，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议[4] - 应由董事会审批的对外担保事项须经公司全体董事过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[10] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等四种财务资助事项，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并及时披露[10] - 公司为合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供资助，且该子公司其他股东无公司控股股东等可免上述规定[10] 捐赠审议 - 公司对外单笔捐赠金额或会计年度内累计对外捐赠总额超过人民币1000万元，应在董事会审议后提交股东大会审议[4] - 会计年度内累计对外捐赠总额超500万元，由董事会审议通过后实施[11] 关联交易审议 - 公司与关联人发生的单项交易或连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的交易的成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，应及时披露并提交股东大会审议[4] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，应提交董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应提交董事会审议[11] 其他交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等三种交易情况，应及时披露并提交股东大会审议[4] - 交易标的年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 交易成交金额占公司经审计净资产50%以上且超5000万元[5] - 交易产生利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 年度经审计营业收入超50%且绝对金额超5000万元[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应及时披露并提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露并提交董事会审议[12] 股东大会相关 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，且不得代理其他股东行使表决权[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％及以上选举两名及以上董事或监事应实行累积投票制[7] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[6] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 利润分配相关 - 董事会审议现金分红方案，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[14][15][16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东净利润[14] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利（或股份）派发[14] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[15] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[15] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理[15] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[15] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提现金利润分配预案，应在定期报告说明原因及未分配利润用途和计划[15] 公司解散相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[16] 免审议情况 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元可免特定交易股东大会审议[5]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性和预计收益[11] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按规定程序执行[12] - 节余资金达或超项目净额10%，需经股东大会审议[13] - 节余资金低于500万或项目净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金置换与使用制度 - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[13] - 公司使用募集资金实行联签制度[11] 资金补充与使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，12个月内累计不超30%[17] 资金检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 董事会每半年核查募投项目进展[21] - 保荐人或顾问每半年现场检查募集资金存放与使用[22] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[22] 资金管理与公告 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[15] - 闲置募集资金补充流动资金，董事会审议后及时公告[20] - 闲置募集资金现金管理，董事会会议后及时公告[22]

限制性股票授予 - 2023年7月24日向首次授予部分激励对象授予780.2955万股[5] - 2023年9月11日向162名激励对象授予8022955股[5] - 2023年11月14日向29名激励对象授予200万股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年10月27日同意回购注销2名激励对象15000股，3.93元/股[7] - 2023年12月21日完成2名离职激励对象1.5万股回购注销[8] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期2024年7月24日届满，比例50%[9] - 133人符合解除限售条件，可解除3532477股，占0.78%[2][16] 业绩考核 - 2023年净利润为负，营收扣除后金额较2022年增长34.72%[11] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由177人调为163人，股票数量调整[13]

会议信息 - 好想你第五届监事会第十五次会议7月17日发通知，7月22日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 通过2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售议案，涉133人3532477股[3][4] - 通过修订《监事会议事规则》议案，尚需提交股东大会审议[4] - 两议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

报告公司投资评级 报告给予"好想你"(002582.SZ)公司"买入"投资评级。[4] 报告的核心观点 营收稳健增长,前置费投拉低盈利 - 2024H1公司营收同比增长13%,大单品红枣派放量,产品结构逐渐优化,但抖音/零食专营渠道前置费用投放较大,叠加组织架构处于调整阶段,盈利端整体仍承压。[2] - 受理财投资规模减少影响,2024H1公司理财和基金投资产生的收益同比减少0.25亿元,归母净利润预计亏损0.30-0.40亿元,扣非归母净利润预计亏损0.30-0.40亿元,同比减亏。[2] 红小派势能延续,渠道打造思路清晰 - 公司重点打造大单品业务,其中2024H1红小派业务累计销售额超1亿元,同时开发红枣+芝麻系列产品,做差异化市场营销,通过品类创新开拓第二盈利曲线。[3] - 公司坚持线上渠道引领,通过抖音/快手兴趣电商打爆品,针对抖音等线上渠道强化品牌推广,并不断优化费用投放转化效率。[3] - 公司针对线下渠道推进网点建设,加深与零食很忙合作,做深枣类产品,打造多产品模式。[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为0.08/0.12/0.18元,当前股价对应PE分别为70/43/29倍。[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 利润亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000 - 4000万元，上年同期亏损1823.29万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000 - 4000万元，上年同期亏损5156.36万元[8] 每股收益情况 - 基本每股收益预计亏损0.0662 - 0.0883元/股，上年同期亏损0.0411元/股[8] 营收与业务销售情况 - 公司营业收入同比增长约13%[9] - 今年上半年红小派业务累计销售额超1亿元[9] 投资收益情况 - 理财和基金投资收益因理财投资规模减少、市场环境等因素同比减少约2486万元[3][9] 公司战略业务情况 - 公司落实2024年经营发展十大战略，第一曲线礼品业务围绕食药同源开发健康食品，第二曲线重点打造大单品业务[9]

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-036 好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七 条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 ...