证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-008 山东未名生物医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满未减持的公告 公司持股 5%以上股东高宝林及其一致行动人王明贤保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露 的公告》（公告编号：2023-054），公司持股 5%以上股东高宝林先生及其一致 行动人王明贤先生计划于该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持本公司股份，减持数量合计不超 过 39,584,135 股，减持比例不超过公司总股本的 6%。 截至本公告日，本次减持计划期限已届满，公司股东高宝林先生及其一致行 动人王明贤先生未减持公司股份。 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | - ...

近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到参股公 司北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）分红款项人民币 5,382 万元，具体情况如下： 根据北京科兴董事会决议，北京科兴以截止 2023 年 12 月 31 日累计可分配 利润中的部分利润，按照各位股东在公司注册资本中的出资比例进行分配。其 中，公司持有北京科兴 26.9193%股权，可获得现金分红款人民币 5,382 万元。 截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-006 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到参股公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司 现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 二、未按规定披露对外担保 2018 年 12 月，你公司原实际控制人、时任董事长潘爱华以 你公司名义为原控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司 关于对山东未名生物医药股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 14 号 山东未名生物医药股份有限公司董事会、潘爱华、SHUHONG HAN、 岳家霖、刘阳军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君： 根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山 东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕14 号）查明的事实，你公司存在以下违规行 为： 一、未按规定披露关联方资金往来 2022 年，你公司子公司未名生物医药有限公司通过供应商 与你公司原实际控制人潘爱华控制的公司发生资金往来，构成关 联交易，你公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证 券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关 人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]14 号），现将主要内容公告如下： 一、《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函 措施的决定》（[2024]14 号） 山东未名生物医药股份有限公司及潘爱华、岳家霖、SHUHONGHAN、刘阳 军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君： 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-005 （三）2022 年度业绩预告信息披露不准确 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》,预计 2022 年度归 属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为 1,587.96 万元。2023 年 4 月 22 日，你公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》,修正后预计 2022 年度净利 润为亏损 1,503.79 万元。2023 ...

山东未名生物医药股份有限公司 章程 （2024 年 1 月 16 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第 ...

2024 年 2 月 1 日，公司完成修正后《山东未名生物医药股份有限公司章程》 的备案登记手续，并取得了由淄博市行政审批服务局下发的企业备案情况通知书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未名医 药：公司章程（2024 年 1 月）》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-004 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第二十二次会议与 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程的工商备案登记情况 二、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司企业备案情况通知书。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-002 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 山东未名生物医药股份有限公司 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 1. 会议召开时间： 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1: ...

广东盛唐律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国深圳福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼西区 15 楼 电话 TEL：86-755-83296818 传真 FAX：86-755-83283645 网址 WEB：http://www.shengtanglawyer.com 邮编 P.C.：518046 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所胡宗亥律师、 宋江鹏律师出席未名医药 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称 ...

二、北京科兴配合审计的进展情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-001 山东未名生物医药股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的人员委派、股权划转、审 计等约定的调解事项。本次《民事调解书》的执行有利于公司进一步行使对北 京科兴的股东权利、加强紧密合作，有利于公司对长期股权投资及投资收益的 确认，推进消除审计报告保留意见对公司的影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解 书》与相关各方完成北京科兴的人员委派 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-091 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com. ...