本报告依据中国资产评估准则编制 山东未名天源生物科技有限公司拟股权转让涉及的 营口营新化工科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 443 号 中京民信(北京 二〇二四年七月八日。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400470 | | --- | --- | | 合同编号: | JSBM2024-066 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第443号 | | 报告名称: | 山东未名天源生物科技有限公司拟股权转让涉及的 营口营新化工科技有限公司股东全部权益价值 资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 365.328.346.83元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 程晨 (资产评估师) 会员编号:32200135 | | | 殷袁 (资产评估师) 会员编号:32220057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-036 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权 交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公 司（以下简称"未名天源"）持有的营口 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-035 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方 式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天 源"）持有的营口营新化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）26.8380% 股权。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机 构对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌 的方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。本 次交易完成后，公司将不再持有营口化工股权。 本次拟转让参股公司股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。因本次拟转让参股公司股权事项将以公开挂牌方式进 行，受让方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序 确定的受让方为公司的关联 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2300万元 - 4200万元，上年同期亏损5375.73万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2040万元 - 3940万元，上年同期亏损4814.17万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0349元/股 - 0.0637元/股，上年同期亏损0.0815元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[5] 亏损原因 - 报告期内公司亏损原因是投资收益减少[4] 战略规划 - 公司将开展新一轮战略规划，探讨延伸产品应用领域[4] 利润增加原因 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，得益于降本增效等提升内部效能措施[4]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-030 山东未名生物医药股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）以 及公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会 第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《激励计 划》及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称"考核办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-031 山东未名生物医药股份有限公司 1、本次符合行权条件的激励对象共 77 人，可行权股票期权数量为 2,450.05 万 份，约占公司目前股本总额 659,735,586 股的 3.71%，行权价格 21.23 元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 了第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-029 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更子公司注册地址、经营范围 并修订子公司《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更子公司注册地址、 经营范围并修订子公司<公司章程>的议案》,公司董事会同意变更全资子公司吉 林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称"吉林未名"）的注册地址、经 营范围，并对吉林未名《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关内容 进行同步修订，现将有关事项说明如下： 一、子公司变更注册地址、经营范围的相关情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经营范围：中药材的研制、开发、技术 | 经营范围：中药材的研制、开发、技术 | | 咨询、服务，西洋参加工，中草药及农 | 咨询、服务，西洋参加工，中草药及农 | | 产品种植，中草药及农产品收购（不含 | 产品种植，中草药及农产品收购（不 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-033 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东未名生物医药股 份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司《激励计划》中有 25 名原激励对象因离职，不具备激励对象 资格。上述人员已获授但尚未行权的合计 999.83 万份股票期权由公司收回注销。 监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未 行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的 激励对象总数由 102 人调整为 77 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数 量由 5,900 万份调整为 4,900 万份（实际股票期权数量以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记为准）。公司监事会认为本次注销部分股票期权的程序 符合相关规定，合法有效。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独 立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。2024 年 5 月 30 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召 集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独 立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： （一）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象离职所致，符 合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。 因此，公司独立董事一致同意《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股 票期权的议 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-028 二、并购基金的基本情况 1、基金名称：深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MA5DBE5E2D 3、执行事务合伙人：嘉棁（上海）实业有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 关于退出并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》， 公司董事会同意退出公司参与设立的深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙） （以下简称"前海未名并购基金"），现将有关事项说明如下： 一、并购基金的情况概述 公司于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 5 月 31 日分别召开了第三届董事会第三 次会议、第三届监事会第二次会议和 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公 司参与设立并购基金暨关联交易的议案》。为了实现公司的发展战略，整合医药 产业资源，提升综合竞争力，公司拟与北大未名生物工程 ...