证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－032 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 号召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币 58 亿元。担保方式为连带 责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度 有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度 进行相互调剂。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第十二次会议决议公告》。公 司于 2023 年 5 月 16 号召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过了上述事项。 对各子公司具体担保额度如下： | 序号 | 担 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入662,177,703.26元，较上年同期增长8.95%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 48,526,366.28元，较上年同期增长21.83%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额40,825,076.34元，较上年同期减少28.86%[5] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0792元/股，较上年同期增长20.80%[5] - 2024年第一季度末总资产6,381,120,959.88元，较上年度末减少2.08%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,446,021,466.38元，较上年度末减少1.82%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计73,749.95元[5] - 公司2024年第一季度净利润为 - 48487453.56元，上年同期为 - 62075412.24元[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0792元，上年同期为 - 0.1000元[14] - 营业总收入本期发生额662,177,703.26元，较上期发生额607,775,861.39元增加[12] - 营业总成本本期发生额710,541,333.79元，较上期发生额670,767,272.34元增加[12] - 投资收益本期为 - 2,158,496.15元，较上期 - 3,142,191.05元亏损减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数83,397[7] - 惠州市京港投资发展有限公司持股比例19.06%，持股数量116,758,454股[7] - 香港中扬电子科技有限公司持股比例11.72%，持股数量71,785,136股[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额442,041,393.30元，较期初余额525,241,777.24元减少[10] - 应收账款期末余额845,538,404.29元，较期初余额801,190,074.44元增加[10] - 应收款项融资期末余额49,305,807.30元，较期初余额71,100,080.81元减少[10] - 存货期末余额533,590,885.87元，较期初余额598,215,212.81元减少[10] - 流动资产合计期末余额1,906,573,353.41元，较期初余额2,029,639,601.04元减少[10] - 非流动资产合计期末余额4,474,547,606.47元，较期初余额4,487,070,407.64元减少[11] - 资产总计期末余额6,381,120,959.88元，较期初余额6,516,710,008.68元减少[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计700144027.72元，上年同期为904573144.75元[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计659318951.38元，上年同期为847188688.78元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额40825076.34元，上年同期为57384455.97元[15] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计83300元，上年同期无相关数据[15] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计36034334.70元，上年同期为122043053.67元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 36034334.70元，上年同期为 - 121959753.67元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计85028710.88元，上年同期为162425745.00元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计158246745.16元，上年同期为84799984.59元[16]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－025 惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2021 年股票期 权激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩考核条件未达成，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期对应的 8,504,460 份股票期权予以注销，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划结束。具体情况公告如下： 一、股权激励计划简述 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划>( ...

惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事金鹏、李诗田的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事金鹏、李诗田的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2-250 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－019 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议通知》；2024 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2023 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－018 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024 年 4 月 24 日， 公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做 出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独 ...

特别提示： 2024 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其 中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 22 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。 一、担保情况概述 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属各子公司根据 2024 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、 融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟 为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连 带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为 其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 57 亿元，其中 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-248 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘可采用多种方式，公开选聘要发布含基本信息的文件[7] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用不高于15%[8] 选聘流程与限制 - 竞争性谈判和邀请招标需邀请两家以上事务所[6][7] - 更换应在被审年度第四季结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督报告[6] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情况谨慎关注[10] 续聘与改聘 - 拟续聘时，审计委员会肯定意见提交审议，否定则改聘[7] 禁用情况 - 承担审计业务的事务所存在分包转包等严重行为不再选聘[11]