证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－072 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东 大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第二十八次会议，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一 ...

董事会候选人提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人杨林等、独立董事候选人刘书锦等任职资格符合规定[2] - 同意提名相关候选人和提交董事会审议[3] 信息发布时间 - 审查意见发布于2024年12月9日[4]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘翔 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘书锦 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办 ...

独立董事提名 - 刘翔被提名为中京电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘翔承诺参加最近一次独立董事培训以取得资格证[3] 合规情况 - 刘翔及直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 刘翔近十二个月无不适任情形[7] - 刘翔近三十六个月无相关处罚和不良记录[8][9] 任职限制 - 刘翔担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 刘翔在公司连续担任独立董事未超六年[9]

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 12 月 9 日， 公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场 召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－070 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 本议案将提请股东大会审议。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引 1 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－071 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第二十二次会议通知》；2024 年 12 月 9 日，公司第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，监事会同意提名赵耀先生、孟伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 ...

人员提名 - 刘书锦被提名为中京电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[9] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 履职不受利害关系方影响，确保有精力[11] - 出现不符资格情形将依规处理[11]

股份质押情况 - 香港中扬解除质押580万股，占其持股比例14.22%，占总股本0.95%[1] - 香港中扬持股40785136股，比例6.66%，已质押30300000股[3] - 已质押股份占其持股74.29%，占总股本4.95%，限售和冻结为0[3] 风险情况 - 截至披露日，香港中扬具备履约能力，无平仓或强制平仓风险[4]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－068 三、其他说明 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于开源证券股份有限公司的 3046 万股及质押于浙商证券股 份有限公司的 1320 万股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | | 解除质押股 数(股) | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 惠州市京港 投资发展有 限公司 | | 是 | 30,460,000 | 26.09% | 4.97% | 2023/12/20 | 2024/11/6 | 开源证 ...