独立董事情况 - 公司对现任及离任独立董事独立性进行评估[2] - 章勇坚先生任期于2024年9月13日届满[2] - 独立董事符合独立性要求，任职无违反情形[2]

董事会会议情况 - 2024年独立董事吕岩应出席董事会会议7次，现场出席4次，通讯出席3次[2] - 2024年独立董事林明波应出席董事会会议7次，通讯出席7次[11] - 潘志坚2024年应出席董事会会议3次，现场、通讯、委托出席各1次[22] - 章勇坚2024年应出席董事会会议4次，现场出席3次，通讯出席1次[32] 股东大会情况 - 2024年度公司共召开两次股东大会，两位独立董事均出席[2][11] - 潘志坚未出席1次股东大会[22] - 章勇坚出席2次股东大会[32] 专门会议情况 - 2024年4月24日，多位独立董事参加第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议多项议案并同意[4][13][34] - 2024年10月21日，多位独立董事参加第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议转让全资子公司股权暨关联交易议案并同意[4][13][24] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会于2月19日、4月19日、4月22日、8月24日召开会议，审议多项财务相关议案[5][37] - 2024年薪酬与考核委员会于8月20日召开会议，审议董事等薪酬方案及购买董监高责任险议案[5][15] - 提名委员会于2024年8月20日审议选举第六届董事会非独立董事和独立董事议案[15] - 提名委员会于2024年9月12日审议聘任公司高级管理人员、内审部负责人议案[15] 现场检查情况 - 2024年吕岩到公司现场检查共十六天[6] - 林明波2024年到公司现场检查共15天[16] - 潘志坚2024年到公司现场检查共5天[27] - 2024年独立董事多次（共十一天）到公司现场检查并提出意见被采纳[38] 其他情况 - 2024年三位独立董事均未有提议召开董事会等情况[19][29] - 2024年独立董事关注公司信息披露，督促合规披露，参加相关培训[18][28][40][41] - 2024年2月19日审计委员会与年审注册会计师沟通2023年度重点事项及关键审计事项初步判断[37] - 2024年4月19日审计委员会提出加强苏州好屋公司财务核算及内控管理等建议[37] - 2024年4月22日审计委员会审议多项2023年度相关议案及制订《会计师事务所选聘制度》等议案[37] - 2024年8月20日提名委员会审议选举第六届董事会董事议案，任职资格核查无异议[37] - 2024年8月24日审计委员会审议2024年上半年多项报告及相关议案[37] - 2024年9月12日提名委员会审议聘任公司高级管理人员等议案，任职资格核查无异议[37]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年5月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等8项议案[5] 表决规则 - 第6.00项议案须三分之二以上有效表决权通过，其他须半数以上[6] - 关联股东回避表决第7.00项议案[6] 投票信息 - 投票代码为"362574"，简称为"明牌投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票系统9:15至15:00投票，需身份认证[14]

业绩总结 - 2024年营业总收入393,428万元，同比降0.08%[3] - 2024年利润总额亏损10,374万元，同比降149.95%[3] - 2024年归母净利润1,798万元，同比降88.70%[3] - 2024年基本每股收益0.03元，同比降90.00%[3] 财务处理 - 2024年计提信用减值-776.48万元、资产减值530.20万元[1] - 2024年核销应收账款等223.22万元[1] 利润分配 - 2024年度母公司净利润189,505,049.34元[4] - 2024年初未分配利润531,833,893.31元[5] - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元[5] - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5] 其他 - 2025年为子公司提供担保额度预计[8] - 本次会计政策变更按财政部要求合理变更[8]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会于2025年4月26日审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1][3] - 2024年度公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内控情况[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入393,428万元，同比降0.08%[6] - 2024年利润总额亏损10,374万元，同比降149.95%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,798万元，同比降88.70%[6] - 2024年基本每股收益0.03元，同比降90.00%[6] - 2024年度净利润189,505,049.34元（母公司数）[9] 财务处理 - 2024年度计提信用减值 -776.48万元及资产减值530.20万元，增税前利润246.28万元[3] - 2024年核销应收款项163.84万元、其他应收款59.38万元[3] 利润分配 - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元，拟定不派现、不送股、不转增[9] 未来交易 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计37353万元[15] 资金安排 - 控股股东日月集团拟提供不超10亿元资金拆借，期限一年[18] - 2025年黄金套期保值保证金余额不超5亿元[22] - 公司用自有资金理财，额度不超10亿元，期限不超一年[24] 议案决议 - 会计政策变更议案通过[26] - 2025年度对外担保额度预计议案通过，对日月光能担保不超20亿，对其他子公司不超3亿[26] - 续聘2025年度审计机构议案通过，续聘天健会计师事务所[27] - 召开2024年度股东大会议案通过，2025年5月16日召开[29] - 2025年第一季度报告议案通过，4月26日刊登[30]

会议决策 - 审议通过2024年度利润分配预案[1] - 审议通过2025年度预计日常关联交易情况议案[3] - 审议通过接受控股股东资金拆借关联交易议案[4] 资金拆借 - 控股股东日月集团拟拆借不超10亿给公司及子公司，期限一年[4]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润189,505,049.34元，合并归母净利润17,977,465.06元[1] - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元[1] - 近三年平均净利润4,823,150.52元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，现金分红0元[1][3] - 近三年累计现金分红52,800,000元，回购注销0元[3][4] 决策原因 - 2024年不分配因光伏业务需资金[5] 审议情况 - 2024年利润分配预案待股东大会审议[1][2][7][8] - 独立董事认为预案合规且利长远[6]

内部控制相关 - 审计浙江明牌珠宝公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7447号，审计2024年度明牌珠宝公司财务报表等[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 关联资金往来 - 2024年期初关联往来资金余额总计117,195.53万元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计147,258.88万元[16] - 2024年度往来资金的利息总计2,963.16万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计151,010.00万元[16] - 2024年期末关联往来资金余额总计116,407.57万元[16] 子公司往来 - 盘锦日月兴隆房地产开发有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为3.70万元[12] - 连云港市日月房地产开发有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为3.76万元[12] - 陕西日月投资开发有限公司2024年度往来累计发生金额为5.90万元，偿还累计发生金额为5.90万元[12] - 绍兴中海投资发展有限公司2024年度往来累计发生金额为405.18万元，偿还累计发生金额为305.33万元，期末往来资金余额为99.85万元[12] - 浙江明豪新能源科技有限公司2024年度往来累计发生金额为391.97万元，偿还累计发生金额为11.00万元，期末往来资金余额为380.97万元[12] - 浙江明豪新能源科技有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额为20.00万元，偿还累计发生金额为20.00万元[12] - 浙江日月光能科技有限公司2024年期初其他应收款余额88,565.30万元，年度往来累计发生金额48,600.00万元，利息2,833.79万元，偿还累计发生金额55,000.00万元，期末余额84,999.09万元[13] 应收账款 - 南京鸿祥明牌首饰有限公司应收账款2024年期初余额15.36万元，年度累计发生额1,106.33万元，偿还876.12万元，期末余额245.57万元[16] - 北京菜市口百货股份有限公司应收账款2024年期初余额17.37万元，年度累计发生额146.63万元，偿还152.76万元，期末余额11.24万元[16] - 宁波豪光置业有限公司应收账款2024年期初余额213.05万元，年度累计发生额408.23万元，偿还381.76万元，期末余额239.52万元[16] - 绍兴明石置业有限公司应收账款2024年期初余额116.00万元，年度累计发生额2,531.28万元，偿还2,495.63万元，期末余额151.65万元[16]