业绩数据 - 2023年度归母净利润 -8550.94万元，母公司净利润 -3189.92万元[4] - 资本公积9.04亿元，期末未分配利润2745.39万元[4] 财务决策 - 2023年度不进行利润分配及分红派息[4] - 2024年申请不超25亿融资额度，提供不超17亿担保[9] - 续聘天职国际，财务审计费80万，内控审计费10万[10] 公司治理 - 提名施卫东等6人为第五届非独立董事候选人[16] - 提名王文兵等3人为第五届独立董事候选人[17] 其他事项 - 控股股东提供11.4548万元连带责任担保[6] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[18]

财务与内控 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司认为已在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增金融衍生品投资管理制度[9] - 2023年加大人才团队储备，新增高层次人才管理制度[17] - 2023年加强采购价格审核，扩大采购渠道，付款设审核点[19] - 2023年制定销售全业务标准流程，促进应收账款回收[19][20] - 2023年规范创新项目立项流程，工程项目环节控制严格[20] - 公司制定固定资产和存货管理制度，采购保管环节控制严格[22] - 2023年实行全面预算管理，控制预算外支出[23] - 2023年实行合同多项管理制度，优化审批流程[25] - 公司建立对外投资授权和审核批准制度[25] 会议与决策 - 2023年度公司召开股东大会2次，审议20余项议案[12] - 2023年度董事会召开会议7次，涉及议案20余项[12][13] - 2023年度监事会召开会议6次，审议20余项议案[13][14] 业务与市场 - 2023年公司及行业面临市场低迷等局面，但市场占有率和营收稳步增长[9] 资金与担保 - 2023年11月20日同意为子公司参股公司10000万元项目贷款按比例担保，截至12月31日实际担保3000万元[22] - 向特定对象发行股票募资不超60000万元，太阳能项目一期拟投45000万元，补流15000万元[28] 其他 - 2021 - 2023年公司年度企业文化主题分别为“热爱”“拼搏”“绽放”[14] - 2023年度公司未发生信息披露重大过错和重大信息提前泄露情况[29] - 公司对控股子公司经营管控并绩效考核，定期或不定期审计监督[27] - 公司募集资金按计划使用，变更募投项目履行手续[27]

业绩总结 - 2023年度公司及全资子公司未发生任何证券投资行为[1]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

监事会换届 - 2024年4月12日召开会议审议监事会换届议案[2] - 提名吴强、龚明辉为第五届非职工代表监事候选人[2] - 换届需股东大会审议，通过后任期三年[2] 候选人信息 - 吴强现任意德丽塔（滁州）总经理，无股份[6] - 龚明辉现任德力玻璃（重庆）总经理，无股份[6]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月11日9:00至15:00前[7] 会议审议事项 - 审议《董事会2023年度工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案[4][5] 选举相关 - 议案13、14、15采用累积投票方式选举，分别应选6人、3人、2人[5] - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[14] - 选举监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2，可在2位候选人中分配[14] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[20] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数3人[22] - 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人[22] 投票代码与表决意见 - 投票代码为"362571"，投票简称为"德力投票"[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13]

独立董事候选人情况 - 王文兵为安徽德力日用玻璃股份有限公司5届董事会独立董事候选人[1] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3]

人事选举 - 职工代表大会应到68人实到65人，代表100%表决权[1] - 施永丽以65票同意当选第五届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第五届监事会任期三年[1] 人员情况 - 施永丽1970年出生，大学专科，曾任多职，现任子公司总经理[4] - 施永丽间接持有公司股票18万股[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1][14] - 续聘事项需提交2023年度股东大会审议[14] - 第四届董事会和监事会会议通过续聘议案[14] 审计费用 - 2024年度财务审计费用80万元，内控审计费用10万元，合计90万元[2][14] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师文冬梅近三年签11家复核3家[7] - 签字注册会计师方继伟近三年签2家复核0家[7] - 项目质量控制复核人党小安近三年签不少于10家复核2家[7] 其他 - 公告日期为2024年4月12日[18]